Verificat sub aspectul legalităţii şi temeiniciei

II.4. La data de 23.11.2012, între orele 11.46 – 12.16 a avut loc un schimb de SMS între inculpaţii Bohâlţeanu Tudor Gabriel şi Caunii Andrei Ştefan.

Astfel, la orele 11.46, inculpatul Caunii Andrei Ştefan i-a trimis inculpatului Bohâlţeanu Tudor Gabriel un SMS prin care solicita o întâlnire în ziua respectivă, în jurul prânzului.

După mai multe schimburi de mesaje, în cele din urmă. a rămas fixată propunerea inculpatului Caunii Andrei Ştefan de a se întâlni în seara zilei respective în jurul orelor 19.30.

În baza celor convenite, în seara zilei de 23.11.2012, orele 19.30, inculpaţii Bohâlţeanu Tudor Gabriel şi Caunii Andrei Ştefan s-au întâlnit la restaurantul „French Bakery”, din municipiul Bucureşti. La această întâlnire a venit şi inculpatul Radu Cătălin.

În baza mandatelor cu nr.005798 din data de 19.09.2012, respectiv 006380 din data de 02.11.2009, emise de Înalta Curte de Casației și Justiție, discuţiile dintre inculpaţi au fost înregistrate în mediu ambiental.

În partea de început a întâlnirii, inculpaţii Caunii Andrei Ştefan şi Bohâlţeanu Tudor Gabriel, fac referire la discuţiile pe care le-au purtat în seara zilei de 22.11.2012 şi al căror conţinut, acesta din urmă, l-a făcut cunoscut inculpatului Radu Cătălin, în dimineaţa aceleiaşi zile, respectiv 23.11.2012 şi la care am făcut referire mai sus.

În continuare, discuţia dintre inculpaţii Bohâlţeanu Tudor Gabriel şi Caunii Andrei Ştefan vizează data în care CNADNR urma să facă plata facturilor cu seriile NOVC 29112 emisă de SC Novensys Corporation S.R.L. în data de 15.11.2012 și respectiv NOVC 29138 din data de 19.11.2012.

Aşa cum rezultă din discuţia purtată în dimineaţa aceleaşi zile, între inculpaţii Radu Cătălin şi Bohâlţeanu Tudor Gabriel, CNADNR trebuia să facă plata facturii de valoare mai mică, respectiv cea din 15.11.2012, chiar în data de 23.11.2012.

Inculpatul Bohâlţeanu Tudor Gabriel încearcă să explice că plata facturii nu s-a putut face în data de 23.11.2012, deoarece a fost plecat directorul de la CNADNR, martorul Pop Mircea. Când a făcut referire la martorul Pop Mircea, inculpatul Bohâlţeanu Tudor Gabriel îl numeşte „Moş Crăciun”.

Inculpatul Bohâlţeanu Tudor Gabriel sugerează că plata facturii se va face în data de 26.11.2012, care a era într-o zi de luni a săptămânii care urma discuţiei.(Inculpaţii au purtat discuţia în data de 23.11.2012, într-o zi de vineri)

După ce au convenit ca plata facturii să se facă luni, 26.11.2012, inculpatul Caunii Andrei Ştefan i-a spus inculpatului Bohâlţeanu Tudor Gabriel că îi poate remite suma de bani, aşa cum discutase în seara precedentă, însă i-a precizat că încă nu i-a spus inculpatei Vasile Octavia Mihaela, hotărârea pe care a luat-o şi nici cuantumul sumei.

Aşa cum rezultă din discuţia purtată între inculpaţii Radu Cătălin şi Bohâlţeanu Tudor Gabriel, în dimineaţa aceleaşi zile, inculpatul Caunii Andrei Ştefan în seara zilei de 22.11.2012 a cerut răgaz de o zi pentru a lua o hotărâre cu privire la suma care trebuia remisă.

Potrivit planului, după ce a luat o astfel de hotărâre, inculpata Vasile Octavia Mihaela şi inculpatul Radu Cătălin trebuia să se întâlnească pentru a contraface înscrisurile necesare( respectiv contractul nr.1C/04.02.2012, factura, etc.)

„Asta este valoarea totală. Deci răspunsul pe ce am vorbit aseară este Da, se poate. Am vorbit cu ….. lui Octavia n-am apucat să-i spun. Spunea Octavia că staţi cu temele vraişte. N-aveau temele făcute „i-a precizat inculpatul Caunii Andrei Ştefan inculpatului Bohâlţeanu Tudor Gabriel.

Cu această ocazie, inculpatul Caunii Andrei Ştefan le transmite că poată să remită suma de 200.000 de euro, sumă care fusese pretinsă de inculpatul Preda Răducu Valentin, prin intermediul inculpatului Bohâlţeanu Tudor Gabriel.

La acest moment al discuţiei a intervenit şi inculpatul Radu Cătălin care a încercat să motiveze că dezordinea invocată de inculpatul Caunii Andrei Ştefan se datorează faptului că şi-au mutat sediul într-o altă locaţie.

După această intervenţie a inculpatului Radu Cătălin, inculpatul Caunii Andrei Ştefan pune în discuţie faptul că, ar vrea să remită sumele de bani eşalonat în funcţie de încasările pe care SC Novensys Corporation S.R.L. le are de la CNADNR pe contractul privind extinderea sistemul informatic de emitere, gestiune, monitorizare şi control a rovinietei „îţi dau cinci cuburi de zahăr tot anul: în prima lună îţi dau un cub, a doua lună îţi dau un cub”. Este evident faptul că inculpatul Caunii Andrei Ştefan când face referire la sumele de bani pe care trebuie să le remită lunar, foloseşte sintagma „cub de zahăr”. Acest fapt este confirmat şi de inculpații Radu Cătălin și Bohâlțeanu Tudor Gabriel.

În contextul acestor afirmaţii, ale inculpatului Caunii Andrei Ştefan, a intervenit inculpatul Radu Cătălin care i-a replicat că practic, are suma de bani, dar nu o primeşte pe toată. Inculpatul Radu Cătălin a folosit acelaşi limbaj codificat utilizat de inculpatul Caunii Andrei Ştefan.”Dar nu e corect, că am cinci cuburi de zahăr, dar nu ţi-l dau pe tot” a precizat inculpatul Radu Cătălin.

Adresându-se inculpatului Bohâlţeanu Tudor Gabriel, inculpatul Caunii Andrei Ştefan a precizat că nu dă toată suma explicând că, plata va fi eşalonat, prima dată face o plată, după care adaugă alte sume, pe un mecanism pe care-l discutase cu inculpatul Bohâlţeanu Tudor Gabriel în seara anterioară, adică în data de 22.11.2012. „A, nu” i-a răspuns inculpatul Caunii Andrei Ştefan inculpatului Radu Cătălin, după care a continuat, adresându-se şi inculpatului Bohâlţeanu Tudor Gabriel. „Facem aşa o dată…, şi mai adăugăm încă atâta, pe mecanismul pe care l-am făcut aseară.”

Atât inculpatul Radu Cătălin, cât şi inculpatul Bohâlţeanu Tudor Gabriel au fost de acord cu modalitatea în care a propus inculpatul Caunii Andrei Ştefan să remită sumele de bani. „Da, da, da, … a afirmat inculpatul Radu Cătălin, respectiv „Absolut corect” a precizat inculpatul Bohâlţeanu Tudor Gabriel.

Tot în contextul acestei discuţii, inculpatul Bohâlţeanu Tudor Gabriel i-a spus inculpatului Caunii Andrei Ştefan, că inculpatul Preda Răducu Valentin l-a asigurat că va interveni pe lângă reprezentanţii CNADNR pentru ca această companie să facă plata facturii NOVC 29112 din data de 15.11.2012, în valoare de 4.260.274,39 lei. Mai mult, inculpatul Bohâlţeanu Tudor Gabriel i-a precizat că inculpatul Preda Răducu Valentin şi-a arătat disponibilitatea să-l sprijine şi-n viitor.

După ce au finalizat discuţia, inculpaţii s-au despărţit, nu înainte de a-şi ura week-end plăcut şi de a conveni să se întâlnească în ziua de luni din săptămâna care urma, adică 26.11.2012.

Discuţiile din data de 23.11.2012, dintre inculpaţii Radu Cătălin şi Bohâlţeanu Tudor Gabriel, pe de o parte, şi dintre inculpaţii Radu Cătălin. Bohâlţeanu Tudor Gabriel şi Caunii Andrei Ştefan, pe de altă parte, înregistrate în mediu ambiental se coroborează cu celelalte mijloace de probă administrate în cauză.

În cursul lunii noiembrie 2012, după emiterea facturilor NOVC 29112/15.11.2012 și NOVC 29138/19.11.2012, atât inculpatul Bohâlţeanu Tudor Gabriel, cât şi inculpatul Preda Răducu Valentin au făcut demersuri pentru ca CNADNR să facă plata facturii anterior amintite.

Astfel, chiar la data de 15.11.2012, orele 11:38:02, inculpatul Caunii Andrei Ştefan a luat legătura telefonic cu inculpatul Bohâlţeanu Tudor Gabriel şi i-a cerut acestuia o întâlnire. Inculpatul Bohâlţeanu Tudor Gabriel a fost de acord cu solicitarea inculpatului Caunii Andrei Ştefan stabilind să se întâlnească în 20 de minute de la momentul discuţiei în Piaţa Domenii, din municipiul Bucureşti.

După emiterea facturii anterior amintită, inculpatul Bohâlţeanu Tudor Gabriel l-a chemat la biroul său pe martorul Scoruş Ştefan şi i-a cerut să facă plata către societatea Nonvensys Corporation S.R.L. Deoarece martorul Scoruş Ştefan nu avea competenţă să facă plata facturilor, acesta l-a îndrumat să ia legătura cu directorul economic al companiei, martorul Maşala Ionuţ Laurențiu sau cu directorul general Pop Mircea care aveau astfel de atribuţii.

De asemenea, tot după data emiterii facturilor anterior amintite, inculpatul Bohâlţeanu Tudor Gabriel l-a chemat la biroul său din Ministerul Transporturilor pe martorul Maşala Ionuţ Laurențiu, căruia i se spunea ”SANDOKAN”. În mai multe rânduri i-a cerut să facă plata facturilor emise de SC Novensys Corporation S.R.L.

Tot în această perioadă (15-23.11.2012), cu prilejul unei întâlniri pe care inculpatul Bohâlţeanu Tudor Gabriel a avut-o cu inculpatul Preda Răducu Valentin, acesta din urmă i-a comunicat că va interveni pe lângă conducerea CNADNR pentru ca această companie să facă plata facturilor emise de SC Novensys Corporation S.R.L.

Pe timpul urmăririi penale, cu prilejul audierii martorului Pop Mircea, director al CNADNR în perioada respectivă, a arătat că, în cursul lunii noiembrie 2012, inculpatul Preda Răducu Valentin, în mai multe rânduri, l-a chemat la biroul său şi i-a cerut să facă plata facturilor emise către campanie de societatea Novensys Corporation S.R.L.

Martorul mai sus amintit a mai declarat că, a fost informat de martorul Maşala Ionuţ Laurențiu, director adjunct economic şi subordonat de-al său, că tot în cursul lunii noiembrie 2012, inculpatul Preda Răducu Valentin l-a chemat la biroul său şi i-a cerut acelaşi lucru, adică să facă plata facturilor emise de societatea Novensys Corporation S.R.L.

Audiat în legătură cu acest aspect, martorul Maşala Ionuţ-Laurenţiu a declarat că, după emiterea facturii de către SC Nonvensys Corporation SRL, începând cu jumătatea lunii noiembrie 2012, în mai multe rânduri a fost chemat la cabinetul inculpatului Preda Răducu Valentin de către inculpata Cazan Geanina Lavinia, despre care cunoştea că este consiliera secretarului de stat anterior amintit.

Martorul a mai precizat că, atunci când era sunat de inculpata Cazan Geanina Lavinia aceasta îi cerea să meargă la cabinetul inculpatului Preda Răducu Valentin.

De câte ori a fost chemat de inculpata Cazan Geanina Lavinia, aceasta îl întreba mai întâi, dacă SC Novensys Corporation S.R.L. a emis facturile, după care îi solicita să facă plata.

Martorul Maşala Ionuţ Laurenţia a mai arătat că, a dat curs acestor solicitări, întrucât avea reprezentarea că veneau din partea unui consilier al unui secretar de stat aflat în cadrul Ministerului Transporturilor sub autoritatea căruia funcţiona.

După ce a purtat aceste discuţii cu inculpata Cazan Geanina Lavinia, martorul Maşala Ionuţ Laurenţiu a mers la martorul Pop Mircea, directorul general al companiei pe care l-a informat cu privire la această situaţie.

Audiată cu privire la aceste împrejurări, inculpata Cazan Geanina Lavinia, a respins afirmaţiile martorului Maşala Ionuţ Laurenţiu, însă, din materialul probator administrat în cauză, rezultă că inculpata şi ulterior acestei date l-a mai chemat pe martorul anterior amintit în vederea avizării la plată a unor facturi emise de asocierea Novensys-Uti.

Aşa se face că, urmare acestor demersuri făcute în principal de inculpatul Preda Răducu Valentin, în condiţiile arătate mai sus, cu prilejul discuţiilor ambientale din data de 23.11.2012, inculpaţii Caunii Andrei Ştefan, respectiv Bohâlţeanu Tudor Gabriel, aşteptau ca plata facturii emise în data de 15.11.2012 să se facă, fie în data de 23.11.2012, fie în data de 26.11.2012, iar plata facturii emisă la data de 19.11.2012, în valoare de 12.212.787.80 lei să se facă la o dată ulterioară.

Cu privire la factura emisă de SC Novensys Corporation SRL, în data de 19.11.2012, în valoare de 12.212.787.80 lei, facem următoarele precizări:

Martorul Calmuş Ioan Lucian , director în cadrul CNADNR, a declarat că factura emisă de SC Novensys Corporation nu avea documente justificative, respectiv proces-verbal de acceptanţă intermediară.

Întrucât factura nu îndeplinea condiţiile legale de emitere, respectiv de plată, după ce în prealabil l-a informat pe directorul general al CNADNR, martorul Pop Mircea, martorul Calmuş Ioan-Lucian a luat hotărârea de a nu semna procesul-verbal de acceptanţă intermediară şi de a-l restitui împreună cu factura, la o dată ulterioară. (A se vedea vol. 37, fila 363).

Audiat în legătură cu acelaşi aspect, martorul Vlad Cătălin, şeful Serviciului Roviniete din cadrul CNADNR a arătat că această factură privea livrarea licenţelor Oracle şi Quest între SC Novensys Corporation, deşi livrarea licenţelor acestea nu erau implementate.

Martorul Vlad Cătălin l-a informat pe martorul Calmuş Ioan Lucian cu privire la aceste nereguli şi la solicitarea acesteia a returnat factura. Arătăm că, la data de 28.11.2012, martorul Vlad Cătălin a întocmit adresa prin care a fost restituită factura inculpatului Caunii Andrei Ştefan ( A se vedea vol. 34, fila 363). De reţinut că factura a fost returnată după ce Direcţia Naţională Anticorupţie a încercat prinderea în flagrant a inculpaţilor Preda Răducu Valentin şi Bohâlţeanu Tudor Gabriel.

Ceea ce trebuie subliniat este faptul că, la data de 20.11.2012, SC Novensys Corporation S.R.L. avea emise către CNADNR două facturi respectiv factura NOVC 29112 din data de 15.11.2012 în valoare de 4.260.274,39 lei şi factura NOVC 29138 din data de 19.11.2012 în valoare de 12.212.787,80 lei, această din urmă factură fără a fi acoperită de servicii.

II.5. La data de 26.11.2012, luni, orele 14:23:39, inculpatul Bohâlţeanu Tudor Gabriel a fost anunţat prin mesaj tip SMS de inculpata Hulubariu Elena Simona, consiliera inculpatului Preda Răducu Valentin să se întâlnească cu acesta din urmă la Restaurantul ”El Torito”, situat municipiul Bucureşti, pe str. Iancu Căpitanul nr. 30 şi i se mai cerea să confirme dacă poate ajunge acolo la orele 14.50.

„Restaurantul El Torito, str. Iancu Căpitanul nr.30, confirmă-mi dacă poţi ajunge acolo la 3 fără 10” – a consemnat inculpata Simona Hulubariu în mesajul tip SMS trimis inculpatului Bohâlţeanu Tudor Gabriel.

După un schimb de mesaje, inculpatul Bohâlţeanu Tudor Gabriel a convenit să se întâlnească cu inculpatul Preda Răducu Valentin la restaurantul „Don Taco” la orele 15.00.

La câteva minute de la momentul în care a purtat corespondenţa telefonică cu inculpata Hulubaru Simona, inculpatul Bohâlţeanu Tudor Gabriel l-a anunţat pe inculpatul Radu Cătălin, tot printr-un mesaj tip SMS, că iese să se întâlnească cu inculpatul Preda Răducu Valentin. „Fratelo am ieşit puţin să mă văd cu Vali. Revin repejor”, a consemnat inculpatul Bohâlţeanu Tudor Gabriel în mesaj.

De asemenea, în jurul orelor 14:58:29, inculpatul Bohâlţeanu Tudor Gabriel a luat legătura telefonic cu inculpatul Radu Cătălin pe care l-a întrebat dacă CNADNR a făcut plata către SC Novensys Corporation S.R.L.

Potrivit discuţiilor din data de 23.11.2012, CNADNR trebuia să facă plata facturii de valoare mai mică în data de 26.11.2012.

Întrucât inculpatul Radu Cătălin nu înţelegea, inculpatul a detaliat precizându-i că este vorba de SC Novensys Corporation S.R.L., societate care la rândul ei trebuia să facă plăţi pentru servicii fictive către una din societăţile inculpatului Radu Cătălin. „Partenerilor noştri trebuie să li se facă plata şi ei, la rândul lor, trebuiau să ne plătească serviciile”.

După ce a primit aceste precizări, inculpatul Radu Cătălin a înţeles despre ce este vorba şi i-a promis că se va interesa, însă i-a precizat că, până la ora 12.30, nu se făcuse plata, deoarece martorul Pop Mircea nu ajunsese la CNADNR.

Inculpatul Bohâlţeanu Tudor Gabriel, în finalul discuţiei, a motivat intervenţia telefonică prin aceea că, în funcţie de plata făcută de CNADNR trebuie să programeze celelalte plăţi „Ca să ştiu şi eu cum ne programăm cecurile şi toate”, a justificat inculpatul Bohâlţeanu Tudor Gabriel la telefonul dat.

Potrivit înţelegerilor dintre inculpaţi, după ce compania făcea plata facturii, parte din bani trebuia să ajungă la una din societăţile inculpatului Radu Cătălin şi de aici la inculpatul Preda Răducu Valentin.

Cum plata facturii emise de SC Novensys Corporation S.R.L. urma să se facă în data de 26.11.2012, chiar în ziua discuţiilor, inculpatul Bohâlţeanu Tudor Gabriel vroia să aibă pregătite toate instrumentele de transfer.

După ce a purtat aceste discuţii telefonice cu inculpatul Radu Cătălin, inculpatul Bohâlţeanu Tudor Gabriel s-a întâlnit cu inculpaţii Preda Răducu Valentin şi Hulubariu Simona Elena la restaurantul ”Don Tacco” din municipiul Bucureşti.

Odată ajuns la restaurantul în discuţie, inculpatul Bohâlţeanu Tudor Gabriel a mers şi s-a aşezat la masa la care se aflau inculpaţii Preda Răducu Valentin şi Hulubariu Simona Elena.

Subliniem faptul că, inculpatul Bohâlţeanu Tudor Gabriel a mers la această întâlnire pentru a afla cu exactitate data la care urma să se facă plata facturii de CNADNR şi pentru a stabili modalitatea de remitere a sumei de bani către inculpatul Preda Răducu Valentin.

În partea de început a discuţiei, făcând referire la factura emisă de SC Nonvensys Corporation S.R.L., inculpatul Preda Răducu Valentin a precizat că plata acesteia se va face în ziua de miercuri a săptămânii curente.

Ca răspuns, inculpatul Bohâlţeanu Tudor Gabriel precizează că zilei de miercuri îi corespunde data de 27 sau 28.11.2012.

În continuarea celor spuse, inculpatul Bohâlţeanu Tudor Gabriel îşi manifestă dorinţa ca plata să se facă în ziua indicată de inculpatul Preda Răducu Valentin, adică miercuri 28.11.2012. Inculpatul Preda Răducu Valentin este de acord cu această dorinţă a inculpatului Bohâlţeanu Tudor Gabriel.

„Miercuri suntem în 27, 28….; Păi numai …. Eu vreau … miercuri, trebuie să rezolve” a precizat inculpatul Bohâlţeanu Tudor Gabriel iar inculpatul Preda Răducu Valentin a răspuns „merge”.

După ce inculpatul Preda Răducu Valentin a confirmat că, plata se va face miercuri, inculpatul Bohâlţeanu Tudor Gabriel a precizat că, în această ipoteză, suma de bani va trece de la SC Novensys Corporation S.R.L. la una din societăţile inculpatului Radu Cătălin, iar miercuri îi va remite banii inculpatului anterior amintit.

De asemenea, inculpatul Bohâlţeanu Tudor Gabriel l-a asigurat pe inculpatul Preda Răducu Valentin ca în ziua de miercuri, la ora 11.00, el este pregătit să-i dea banii.

„Dacă lucrurile s-au întâmplat aşa, noi dăm bun de plată şi ne mai vedem miercuri încă odată ….; …. În rest pe la ora 11,00 eu sunt pregătit cu toate celelalte … din care 6 … n-am nicio problemă”.

Având în vedere că lucrurile au fost perfectate, inculpatul Bohâlţeanu Tudor Gabriel îi propune inculpatului Preda Răducu Valentin să se întâlnească pe data de 3 sau 4 decembrie pentru a-i remite banii.

La această propunere, inculpatul Preda Răducu Valentin răspunde oarecum ironic, confirmând practic că a obţinut avizul din partea conducerii CNADNR de plată a facturii.

„Hai să ne vedem … pe 3, pe 4 decembrie” a propus inculpatul Bohâlţeanu Tudor Gabriel, inculpatul Preda Răducu Valentin răspunzându-i „Că la mine e avizat, cum ar veni”.

Aşa cum rezultă din materialul probator administrat în cauză, inculpatul Preda Răducu Valentin, în mai multe rânduri, a intervenit în mod direct, atât pe lângă directorul general al CNADNR, martorul Popa Mircea, cât şi în mod indirect, prin intermediul inculpatei Cazan Geanina Lavinia, pe lângă directorul economic, martorul Maşala Ionuţ Laurenţiu pentru ca această companie să facă plata facturii emise de SC Novensys Corporation S.R.L. în data de 15.11.2012.

Cu prilejul acestei întâlniri, inculpatul Preda Răducu Valentin l-a asigurat pe inculpatul Bohâlţeanu Tudor Gabriel că, a discutat cu factori de conducere din CNADNR şi că urmare intervenţiilor sale, plata facturii se va face în data de 28.11.2012.

Acest aspect a fost confirmat şi de inculpatul Bohâlţeanu Tudor Gabriel cu ocazia declaraţiilor pe care le-a dat în zile de 18.12.2013, 02.04.2014 și 04.04.2014, la sediul D.N.A.

Inculpatul Preda Răducu Valentin a fost de acord cu propunerea inculpatului Bohâlţeanu Tudor Gabriel convenind ca miercuri, 28.11.2012, să se întâlnească pentru ca acesta din urmă să-i remită suma de bani.

Faţă de această poziţie a inculpatului Preda Răducu Valentin, inculpatul Bohâlţeanu Tudor Gabriel a concluzionat: „Deci teoretic ar trebui ca miercuri să fie totul închis”.

În contextul acestei discuţii, inculpatul Preda Răducu Valentin i-a sugerat inculpatului Bohâlţeanu Tudor Gabriel ca la el banii trebuie să ajungă cash.

Inculpatul Bohâlţeanu Tudor Gabriel a fost de acord cu această cerere, pretindere a inculpatului Preda Răducu Valentin şi i-a promis acestuia din urmă ca în ipoteza în care CNADNR face plata, pe data de 28 noiembrie 2012, îi remite suma de bani. „Deci eu sunt 24 din 24 … Dacă lucrurile stau aşa, teoretic miercuri am venit, ţi-am strâns mâna şi îţi urez succes… Ne mai vedem pe 3 decembrie” l-a asigurat inculpatul Bohâlţeanu Tudor Gabriel pe inculpatul Preda Răducu Valentin.

În continuare, inculpatul Bohâlţeanu Tudor Gabriel a cerut detalii cu privire la modalitatea în care va acţiona în ziua când va aduce banii. Inculpatul Bohâlţeanu Tudor Gabriel întreabă dacă va lua legătura cu inculpata Hulubariu Simona Elena. Acesta sugerează că va trimite un mesaj codificat „şi cum fac? Îi dau ei mesaj? Îi zic: mai ai de plată …., sau mai ai atâția ……. Asta înseamnă …….”

În finalul discuţiei, inculpatul Preda Răducu Valentin îl asigură pe inculpatul Bohâlţeanu Tudor Gabriel că plata facturii nu se va face în ziua respectivă, luni 26.11.2012, ci în zilele următoare marţi sau miercuri.

După ce s-a despărţit de inculpaţii Preda Răducu Valentin şi Hulubariu Simona Elena, inculpatul Bohâlţeanu Tudor Gabriel s-a întâlnit cu inculpatul Radu Cătălin împrejurare în care i-a adus la cunoştinţă conţinutul discuţiei pe care a avut-o cu susnumiţii.

În esenţă, inculpatul Bohâlţeanu Tudor Gabriel i-a comunicat inculpatului Radu Cătălin că, miercuri 28.11.2012, inculpatul Preda Răducu Valentin îi aşteaptă cu banii.

II.6 În legătură cu suma de bani și modalitatea în care urma a fi remisă inculpatului Preda Răducu Valentin, din materialul probator administrat în cauza au rezultat următoarele:

Cu prilejul întâlnirilor din zilele de 22 şi 23.11.2012, inculpatul Caunii Andrei Ştefan a fost de acord să remită suma de 200.000 euro către inculpatul Preda Răducu Valentin, prin intermediul uneia din societățile inculpatului Radu Cătălin.

Pentru a stabili modalitatea în care vor tranzita sumele de bani prin societatea interpusă, inculpata Vasile Octavia Mihaela trebuia să se întâlnească cu inculpatul Radu Cătălin pentru a preconstitui documentele necesare camuflării acestei operaţiuni financiare, care nu avea la bază activităţi reale.

În contextul discuţiei pe care a avut-o cu inculpatul Bohâlţeanu Tudor Gabriel, în dimineaţa zilei de vineri, 23.11.2012, la hotelul ”Pullman” din municipiul Bucureşti, inculpatul Radu Cătălin a fost sunat de inculpata Vasile Octavia Mihaela, manager de achiziţii în cadrul SC Novensys Corporation S.R.L. care l-a întrebat pe ce valoare urmează să emită el factura.

Inculpatul Radu Cătălin nu i-a dat un răspuns concret inculpatei Vasile Octavia Mihaela propunându-i să se întâlnească, pentru a discuta detalii, în aceeaşi zi, în jurul prânzului. „Eu zic să ne vedem şi să stăm un pic de vorbă”.

Subliniem că, pe lângă faptul că se dorea camuflarea sumei de bani care făcea obiectul cumpărării de influenţă, respectiv traficului de influenţă, prin încheierea acestui contract, inculpatul Radu Cătălin dorea să creeze cadrul operării unei eventuale compensări, prin introducerea în mod artificial în relaţia comercială dintre SC Novensys Corporation S.R.L. şi UTI, a uneia dintre societăţile sale care avea legătură cu această din urmă societate, respectiv a SC IMPLOZIA CONSTRUCT SRL.

De asemenea, încă un argument pentru a încheiat contractul cu SC Implozia Construct S.R.L. era acela că, pe această societate inculpatul Radu Cătălin în baza facturilor emise (de încasat) avea posibilitatea să ia credit (factoring).

Aşa cum rezultă din materialul probator administrat în cauză, în ipoteza în care CNADNR nu făcea plăţile către SC Novensys Corporation pentru ambele facturi, inculpaţii Radu Cătălin şi Bohâlţeanu Tudor Gabriel au luat în calcul să remită ei suma de 200.000 euro inculpatului Preda Răducu Valentin, urmând să recupereze ulterior de la SC Novensys Corporation. Factoring-ul era o posibilitate de a procura suma de bani necesară.

Potrivit înţelegerii stabilite cu ocazia discuţiei telefonice la care am făcut referire mai sus, în după amiaza zilei de 23.11.2012 , inculpata Vasile Octavia Mihaela a mers la sediul SC Implozia Construct S.R.L. din municipiul Bucureşti, str. Decebal, loc în care s-au întâlnit cu inculpatul Radu Cătălin.

Inculpaţii s-au întâlnit pentru a conveni cu privire la modalitatea în care urma să încheie documentaţia necesară camuflării sumei de bani care urma să treacă de la SC Novensys Corporation S.R.L. către SC Implozia Construct.

Legat de această întâlnire pe care a avut-o cu inculpata Vasile Octavia Mihaela, în seara aceleiaşi zile, cu prilejul discuţiilor pe care le-au avut în sediul barului „French Backery”, în jurul orelor 19.30, inculpatul Caunii Andrei Ştefan i-a reproşat inculpatului Radu Cătălin că nu a fost pregătit pentru întâlnirea pe care a avut-o cu inculpata anterior amintită. „spunea Octavia că staţi cu temele voastre. N-avea temele făcute” i-a precizat inculpatul Caunii Andrei Ştefan.

La câteva zile, inculpatul Radu Cătălin s-a întâlnit cu inculpatul Caunii Andrei Ştefan la sediul SC Novensys Corporation S.R.L.

Cu această ocazie, inculpaţii au avut discuţii cu privire la transferul banilor de la SC Novensys Corporation S.R.L. la SC Implozia Construct S.R.L.

În acest context, inculpatul Caunii Andrei Ştefan l-a întrebat care este obiectul de activitate al societăţii Implozia Construct S.R.L. După ce inculpatul Radu Cătălin i-a făcut cunoscut faptul că obiectul de activitate al societăţi Impozia este în domeniul lucrărilor de infrastructură şi al demolărilor, inculpatul Caunlii Andrei Ştefan i-a spus că nu poate folosi această societate, deoarece activităţile acesteia nu sunt compatibile cu cele ale societăţii Novensys.

Inculpatul Caunii Andrei Ştefan i-a precizat că nu poate face operaţiuni de plată pe o astfel de societate.

În raport de ceea ce intenţionau inculpaţii să realizeze, adică disimularea cât mai bine a sumei de bani ce făcea obiectul cumpărării de tinfluenţă/traficului de influenţă, precizarea inculpatului Caunii Andrei Ştefan este una pertinentă.