Verificat sub aspectul legalităţii şi temeiniciei

Discrepanţa dintre obiectele de activitate ale celor două societăţi, una în domeniul lucrărilor de infrastructură şi a demolărilor, iar cealaltă în domeniul IT (SC Novensys Corporation S.R.L.) era una evidentă şi folosirea acestei societăţi nu ar fi asigurat o aparenţă suficient de înşelătoare.

Faţă de această situaţie, inculpatul Caunii Andrei Ştefan l-a întrebat dacă nu are o societate cu obiect de activitate în domeniul IT. Inculpatul Radu Cătălin a răspuns că are o astfel de societate, se numeşte Whitestar Internaţional şi i-a mai precizat că nu are activitate pe această societate, cu excepţia unor servicii prestate pentru o platformă de jocuri de noroc.

Deşi i-a dat aceste explicaţii suplimentare, inculpatul Caunii Andrei Ştefan i-a spus că, poate folosi această societate în vederea realizării acestei operaţiuni nereale.

După ce a stabilit ce societate urma să folosească, inculpatul Caunii Andrei Ştefan i-a spus că de celelalte detalii din partea SC Novensys Corporation urmează să se ocupe inculpata Vasile Octavia Mihaela și l-a dus la biroul acestuia.

Inculpatul Caunii Andrei Ștefan i-a cerut inculpatei Vasile Octavia Mihaela să redacteze un contract de prestări servicii între SC Novensys Corporation S.R.L. şi societatea Whitestar Internaţional S.R.L.. Totodată, inculpatul Caunii Andrei Ştefan i-a precizat ce obiect trebuie să aibă contractul, precum şi valoarea acestuia.

Tot în acest context, inculpata Vasile Octavia Mihaela i-a transmis inculpatului Radu Cătălin că va concepe un ”draft” de contract urmând să-l caute după ce îl va finaliza.

Audiată în cauză cu privire la împrejurarea în care a conceput şi redactat contractul în discuţie, inculpata Vasile Octavia Mihaela a declarat că, din partea SC Novensys Corporation S.R.L., contractul, însemnând obiectul şi valoarea, a fost negociat de inculpatul Caunii Andrei Ştefan. După ce au fost negociate obiectul şi valoarea contractului, inculpatul Caunii Andrei Ștefan i-a cerut inculpatei Vasile Octavia Mihaela să redacteze contractul de prestări servicii anterior amintit. De fapt, inculpata Vasile Octavia Mihaela a introdus obiectul şi valoarea într-un „draft de model Novensys.

La câteva zile de la data în care au avut această discuţie, inculpata Vasile Octavia Mihaela s-a deplasat la punctul de lucru al SC Implozia Company S.R.L. şi i-a dat inculpatului Radu Cătălin un memory-stick, pe care i-a spus că se află draft-ul de contract.

Inculpatul Radu Cătălin a luat stick-ul şi a copiat conţinutul acestuia în calculatorul său.

Cu această ocazie, inculpata Vasile Octavia Mihaela i-a spus inculpatului Radu Cătălin că o să consemneze, ca data de încheiere a contractului,o zi din luna februarie sau martie 2012, alta decât momentul discuţiei, motivând că a ajuns la această soluţie pentru a justifica suma pe care o încasa SC Whitestar Internaţional. Inculpata Vasile Octavia Mihaela a explicat că a ajuns la această soluție deoarece s-a raportat la numărul de angajaţi ai SC Whitestar Internaţional S.R.L., precum şi la suma încasată de societăţile prestatoare de servicii IT, existentă în piaţă.

Cu alte cuvinte, pentru serviciile consemnate în contract, SC Whitestar Internaţional, nu ar fi putut încasa 200.000 de euro într-o singură zi. Astfel că, pentru a crea aparenţa unui contract real şi corect încheiat, contractul trebuia antedatat.

Inculpatul Radu Cătălin a înţeles propunerea inculpatei Vasile Octavia Mihaela fiind de acord cu aceasta.

După ce inculpata Vasile Octavia Mihaela a plecat, inculpatul Radu Cătălin a verificat ”draft-ul” contractului, constatând că era vorba de un contract conceput de inculpata anterior amintită în care se statua că SC Whitestar Internaţional se obligă să presteze servicii de testare a unei aplicaţii software. Inculpatul Radu Cătălin a fost de acord cu conţinutul contractului, motiv pentru care l-a imprimat şi semnat.

Potrivit promisiunii pe care i-a făcut-o inculpatului Bohâlţeanu Tudor Gabriel cu prilejul întâlnirii din ziua de 26.11.2012, de la restaurantul ”Don Tacco”, în zilele următoare, urmare a intervenţiilor inculpatului Preda Răducu Valentin pe lângă directorul general al CNADNR şi a directorului economic, compania trebuia să facă plata facturii seria NOVC 29112 emise de SC Novensys Corporation S.R.L. în data de 15.11.2012, în valoare de 4.260.274,39 lei.

Potrivit planului infracţional, după ce CNADNR făcea plata către SC Novensys Corporation S.R.L., inculpatul Caunii Andrei Ştefan trebuia să remită suma de bani către inculpatul Preda Răducu Valentin prin intermediul SC Whitestar Internaţional S.R.L.

La data de 27.11.2012, orele13.33, inculpatul Caunii Andrei Ștefan a transmis un SMS inculpatei Vasile Octavia Mihaela în care o întreba dacă au intrat banii de la CNANDR.

Subliniem că la data de 27.11.2012, orele 15:26, CNADNR cu ordinul de plată nr. 5061 a transferat suma de 4.260.274,39 lei RON în contul SC Novensys Corporation S.R.L. RO54BACX0000000020595000 aflat la banca Unicredit Ţiriac Bucureşti, reprezentând contravaloarea facturii NOVC 29112 emisă pentru licenţa TAXROAD în data de 15.11.2012.

De asemenea, subliniem faptul că ordinul de plată a fost semnat de martorul Pop Mircea cu semnătura electronică 64500008, la orele 15.24 şi de martorul Maşala Ionuţ Laurenţiu, cu semnătura electronică 64500514, la orele 15.26.

Tot în ziua respectivă, la orele 15.50, inculpatul Caunii Andrei Ștefean a luat legătura telefonic cu inculpata Vasile Octavia Mihaela căreia i-a comunicat faptul că CNANDR a făcut plată către SC NOVENSYS CORPORATION SRL, prin internet banking, subliniind faptul că a verificat acest aspect.

Astfel că, la aproximativ 40 de minute de la momentul în care a fost informată de inculpatul Caunii Andrei Ștefan, că CNADNR a făcut plata, inculpata Vasile Octavia a luat legătura telefonic cu inculpatul Radu Cătălin şi-i spune că trebuia să-i aducă contractul în ziua respectivă. „Am vorbit noi de un document, pe care trebuia să ni-l daţi astăzi …. Dar veniţi dvs., ca să şi vorbim” i-a transmis inculpata Vasile Octavia inculpatului Radu Cătălin.

Sus-numiţii convin să se întâlnească la orele 17.30, urmând ca inculpatul Radu Cătălin să treacă pe la sediul Novensys Corporation S.R.L., la biroul inculpatei Vasile Octavia. Spre sfârşitul discuţiei telefonice, inculpatul a sugerat că ar putea trimite contractul redactat printr-un plic, prin altcineva, însă inculpata Vasile Octavia i-a cerut să vină întrucât dorea să mai vorbească şi altceva. „Auziţi, dacă e … cred că pot să-l fac şi să vi-l trimit într-un plic” a întrebat inculpatul Radu Cătălin şi aşa se putea, dar …. a răspuns inculpata Vasile Octavia „vreţi să mai discutăm un pic” – a întrebat din nou inculpatul Radu Cătălin. „Da, voiam să mai vorbim” a răspuns Vasile Octavia.

Prin urmare, inculpaţii au convenit să se întâlnească în aceeaşi zi (27.11.2012) la orele 17.30 la sediul Novensys Corporation S.R.L.

După ce a purtat această discuţie telefonică cu inculpata Vasile Octavia, inculpatul Radu Cătălin a trimis un SMS uneia din angajate, cu următorul conţinut: „Fă o factură la Novensys cu Whitestar azi pe 200.000 euro plus TVA”.

La câteva minute de la momentul în care a trimis mesajul, inculpatul Radu Cătălin a luat legătura telefonic cu aceeaşi angajată şi i-a dat indicaţii cu privire la modalitatea în care urma să completeze factura.

Angajata inculpatului trebuia să completeze o factură din care să rezulte că SC Whitestar S.R.L. ar fi prestat servicii societăţii Novensys Corporation S.R.L. la o valoare de 200.000 de euro, la care se adaugă TVA. Cu privire la suma care urma să se consemneze în factură, inculpatul îi indică să facă referire la valoarea din contract.

„Ai contractul?” a întrebat-o inculpatul Radu Cătălin pe angajată. După ce aceasta îi răspunde afirmativ, inculpatul Radu Cătălin i-a precizat „Deci exact contravaloarea, conform contract, număr.”

La finalul discuției, inculpatul îi transmite să imprime factura, să le ștampileze și când ajunge în aproprierea punctului de lucru le va suna, să-i transmită.

După ce a luat contractul şi factura, inculpatul Radu Cătălin s-a îndreptat către sediul Novensys Corporation, iar când se afla în apropiere a luat legătura telefonic cu inculpata Vasile Octavia Mihaela, pe care a anunţat-o că a ajuns.

Inculpata Vasile Octavia l-a invitat în recepţia clădirii anunţându-l că va coborî să-l ia în câteva minute.

Cu această ocazie, inculpata Vasile Octavia Mihaela a primit de la inculpatul Radu Cătălin contractul şi factura, ambele înscrisuri fiind semnate de acesta din urmă la rubrica destinată SC Whitestar Internaţional S.R.L.

După ce a lăsat documentele în discuţie, inculpatul Radu Cătălin, în aceeaşi seară, s-a întâlnit cu inculpatul Bohâlţeanu Tudor Gabriel la un bar din municipiul Bucureşti.

Înainte de a se întâlni cu inculpatul Bohâlţeanu Tudor Gabriel, inculpatul a luat legătura telefonic cu martorul Bucur Adrian reprezentant al SC Morningstar Consulting S.R.L.

Cu prilejul acestei discuţii martorul Bucur Adrian l-a întrebat pe inculpatul Radu Cătălin dacă i-au intrat în cont parte din banii pe care i-a cerut şi i-a mai transmis că, îi mai poate da o altă sumă de bani cash. Inculpatul Radu Cătălin i-a spus că deocamdată nu are nevoie de suma cash.

Evidenţiem faptul că, pentru a putea remite suma de bani inculpatului Preda Răducu Valentin, dat fiind faptul că CNADNR întârzia plata către SC Novensys Corporation S.R.L., inculpatul Radu Cătălin a încercat să procure sume de bani, fie de la persoane fizice, fie de la societățile care urmau să-i facă plăţi.

La câteva zile de la data în care inculpatul Radu Cătălin i-a remis inculpatei Vasile Octavia Mihaela contractul şi factura, aceasta din urmă i-a trimis mai multe înscrisuri, respectiv procesul verbal de recepţie a lucrării şi situaţiile de lucrări, denumite ”Timesheet”.

Cu privire la documentele contrafăcute de inculpata Vasile Octavia pentru a ascunde adevărate destinaţie a sumelor de bani facem următoarele precizări:

Contractul cadrul de prestări servicii a fost redactat de inculpata Vasile Octavia Mihaela la cererea inculpatului Caunii Andrei Ştefan.

Inculpata Vasile Octavia Mihaela a folosit un contract tipizat al SC Novensys Corporation S.R.L în care a introdus datele furnizate de inculpatul Caunii Andrei Ştefan, respectiv societatea, obiectul şi valoarea contractului.

Astfel, la rubrica „părţile” din contract au fost menţionate societăţile: Whitestar Internaţional S.R.L, în calitate de prestator de servicii şi SC Novensys Corporation S.R.L, în calitate de beneficiar.

Potrivit obiectului contractului SC Whitestar Internaţional S.R.L. ar fi trebuit să presteze servicii de analiză tehnică şi funcţională, caiete de sarcini, servicii de elaborare arhitectură, soluţii, servicii de elaborare matrice de soluţie, servicii de elaborare oferte tehnice.

Pentru a furniza aceste servicii, SC Whitestar Internaţional S.R.L. se obligă să pună la dispoziţia beneficiarului, respectiv SC Novensys Corporation S.R.L., şase experţi.

Ca termen de finalizare a contractului a fost stabilită dată de 31.01.2013.

În legătură cu preţul şi modalităţile de plată, s-a convenit că valoarea totală a contractului este de 374.616,00 euro, iar serviciile vor fi realizate în regim „preţ zi”, valoarea se va calcula prin înmulţirea ratei zilnice de 258 euro/zi/resursă cu numărul de zile efectiv alocate prestării fiecărui serviciu specific.

Contractul a fost înregistrat sub nr. 1C şi s-a atestat că a fost încheiat în data de 04.01.2012.

Menţiunile de la art. 3.2 din contract, referitoare la modalitatea de calcul a serviciilor în regim de „preţ zi” se coroborează cu declaraţia inculpatului Radu Cătălin, din data de 19.02.2013, care a declarat din ce motiv a hotărât inculpata Vasile Octavia să antedateze contractul.

Inculpata Vasile Octavia Mihaela a consemnat în contract preţurile din piaţa IT. Prin urmare, este evident că pentru a ajunge la suma totală de 374.616,00 lei, ţinând cont de rata zilnică de 258 euro, trebuia consemnat un interval de timp rezonabil.

Cum remiterea sumei trebuia să se facă în ziua de 27-28 noiembrie, în logica infracţională data de 04.01.2012 era firească.

La rubrica prestator, contractul a fost semnat de inculpatul Radu Cătălin, iar la rubrica „beneficiar” a fost semnat de martorul Golumbeanu Cezar Florin.

Potrivit discuţiei telefonice pe care a avut-o cu inculpatul Radu Cătălin una din angajatele acestuia a completat factura, cu seria WI şi nr. 608 din data de 27.11.2012. Potrivit acestei facturi, societatea Whitestar Internaţional S.R.L. ar fi prestat către SC Novensys Corporation S.R.L. servicii de asistenţă tehnică IT, în baza contractului anterior amintit, în valoare totală de 1.123.762,40 lei, din care TVA 217.502,40 lei. Astfel, la rubrica „Denumirea produselor sau a serviciilor” în factură s-a consemnat „Prestări servicii asistenţă tehnică IT conform contract nr. 1C/04.01.2012, valoarea facturii fiind de 1.123.762,40 lei.

Factura, la rubrica „semnătura şi ştampila furnizorului” a fost semnată de inculpatul Radu Cătălin în calitate de reprezentant al furnizorului.

În legătură cu situaţiile de lucrări menţionăm faptul că, acestea au fost redactate de inculpata Vasile Octavia Mihaela.

Intitulate „timesheet-uri”, situaţiile de lucrări, cuprind rubricile: nume proiect „servicii de asistenţă tehnică IT de specialitate în vederea realizării de soluţii tehnice; nume consultant; data livrării; începutul şi sfârşitul perioadei în care a fost efectuată lucrarea.

De asemenea, mai sunt prevăzute rubrici pentru serviciul concret executat, efortul estimat în săptămâni pentru prestarea lucrării.

Analizând situaţiile de lucrări anterior amintite, ridicate de la SC Novensys Corporation S.R.L, cu ocazia efectuării perchezițiilor, s-a constatat că la rubrica nume consultant au fost trecuţi martorii Henţa Florin, Manu George şi Burcă Marius.

Astfel, numele martorului Henţa Florin figurează pe situațiile de lucrări

-timesheet-uri - din datele de 02.01; 03.01; 05.01; 06.01; 04 şi 07.02, toate din anul 2012.

Audiat în legătură cu împrejurările în care a prestat serviciile de definire set-up tehnic şi comercial cu producătorii de tehnologie menţionaţi în documentele tip timesheet, martorul Henţa Florin a precizat că nu a lucrat niciodată în cadrul SC Whitestar Internaţional S.R.L. şi, după ştiinţa sa, această societate nu avea angajaţi.

Martorul Henţa Florin a arătat că a lucrat la o altă societate a inculpatului Radu Cătălin, respectiv SC Implozia Company S.R.L. unde s-a ocupat de achiziţii şi reparaţii de calculatoare, funcţionare reţea şi administrare site. Martorul a precizat că nici în cadrul SC Implozia Company S.R.L. nu a efectuat niciodată activităţi de programare IT.

De asemenea, martorul a declarat că nu a auzit de SC Novensys Corporation S.R.L. şi că nu a prestat servicii consemnate în documentele tip timesheet, în care figurează numele său, completând că, astfel de servicii nu a făcut nici când lucra la SC Implozia Company S.R.L. Martorul Henţa Florin nu a semnat documentele în care figurează numele său.

În cauză, a fost audiat, în calitate de martor şi numitul Manu George , persoană al cărui nume figurează, în calitate de inginer sistem in înscrisurile din datele de 02, 05, 06 ianuarie şi din datele de 04 şi 07 februarie 2012.

Martorul Manu George a declarat că a lucrat în cadrul SC Implozia Company S.R.L. la Compartimentul oferte, întocmea ofertele şi documentația societăţii pentru licitaţiile publice, mergea în teren unde efectua măsurători.

Martorul a arătat că nu are pregătire în domeniul IT, că nu a creat niciodată programe de calculator şi nu a avut niciodată calitatea de inginer de sistem, aşa cum s-a reţinut în documentele de tip timesheet; că nu a lucrat niciodată în cadrul SC Whitestar Internaţional S.R.L.

În legătură cu serviciile de elaborare matrice soluţie, menţionate în situaţiile de lucrări ca fiind prestate de martorul Manu George, acesta a declarat că nu a efectuat astfel de activităţi. Mai mult, martorul a declarat că neavând pregătire în domeniul IT, nu înţelege în ce ar fi constat, la ce s-ar referi serviciile menţionate.

Martorul Manu George nu a semnat situaţiile de lucrări în locul în care figurează ştampila societăţii Whitestar Internaţional S.R.L.

Martorul Burca Marius a declarat că a lucrat la SC Whitestar Internaţional S.R.L., la departamentul IT, din anul 2010 sau 2011, unde efectua activităţi de întreţinere, mentenanţă a sistemelor informatice ale societăţii, ocupându-se de întreţinerea calculatoarelor, imprimantelor, scanerelor, ce aparţineau SC Whitestar Internaţional S.R.L.

În cadrul societăţii anterior amintite martorul nu s-a ocupat niciodată de partea de soft. Deşi avea o pregătire economică, martorul s-a ocupat numai de întreţinerea calculatoarelor societăţii anterior amintite.

În legătură cu documentele tip „Monthly Timestheet” martorul a declarat că: nu a efectuat servicii privind elaborarea unor oferte tehnice şi nu a aplicat semnături pe documentele „Monthly Timestheet din datele de 02.01; 03.01; 05.01; 06.01; 04.02 şi 07.02.2012.

Pe lângă faptul că timesheet-uri nu au fost realizate de societatea prestatoare a serviciilor, respectiv SC Whitestar Internaţional S.R.L., care era în măsură să emită înscrisurile pentru a atesta propriile servicii, este mai mult decât evident că inculpata Vasile Octavia Mihaela a menţionat, în aceste documente, date nereale cu privire la persoanele şi activităţile consemnate.

Tot în această perioadă, inculpata Vasile Octavia a conceput şi a înmânat inculpatului Radu Cătălin un „Acord de reziliere”, datat 03.07.2012, la contractul anterior amintit. De asemenea, inculpata i-a înmânat certificatul de acceptanţă parţială datat tot 02.07.2012.

Potrivit acordului anterior amintit, la data de 03.07.2012 ar fi fost reziliat contractul nr. 1C din data de 04.01.2012. Acordul de reziliere a fost semnat din partea SC Novensys Corporation S.R.L. de către martorul Golumbeanu Cezar Florin, iar din partea SC Whitestar Internaţional S.R.L. de inculpatul Radu Cătălin.

Certificatul de acceptanță parțială din data de 02.07.2012, a fost completat de inculpatul Irofte Marius.

Prin certificatul de acceptanţă parţială se certifică finalizarea parţială a activităţilor desfăşurate în perioada 04.01.2012 – 30.06.2012, respectiv servicii de elaborare oferte tehnice, servicii de set-up tehnic şi comercial cu producătorii de tehnologii hardware şi software şi servicii de elaborare matrice soluţie.

În certificatul în discuţie s-a mai consemnat faptul că, recepţia serviciilor a fost făcută de SC Novensys Corporation S.R.L. în calitate de client, iar testele de acceptanţă au fost efectuate împreună cu reprezentanţii clientului. Acestea îndeplinesc în totalitate obiectivele exprimate şi corespund criteriilor de acceptanţă. Din partea SC Novensys Corporation S.R.L., certificatul de acceptanţă parţială datat 02.07.2012 a fost semnat de inculpatul Irofte Marius.

Prin întocmirea certificatului de acceptanţă parţială anterior amintit au fost atestate date nereale în legătură cu efectuarea unor servicii care în realitate nu au fost prestate.

Fapta inculpatului Caunii Andrei Ştefan de a-i determina pe inculpaţii Radu Cătălin şi Vasile Octavia Mihaela de a încheia contractul 1C/04.01.2012 între SC Novensys Corporation S.R.L. şi SC Whitestar și ulterior de a face plata facturii fiscale WI 608/27.11.2012, fără a exista operaţiuni reale între cele două societăţi,cu scopul vădit de a ascunde, disimula faptul că suma de 200.000 de euro care urma a fi remisă inculpatului Preda Răducu Valentin provine din săvârşirea infracţiunii de cumpărare de influenţă, constituie infracţiunea de instigare la infracțiunea de spălare de bani prev. şi ped. de art. 47 NCP rap. la art. 29, lit. b din Legea 656/2002 și instigare la infracțiunea de fals în înscrisuri sub semnătură privată, prev. și ped. de art. 47, din NCP, rap. la art. 322 din N.c.p.

Faptele inculpatei Vasile Octavia de a întocmi contractul 1C/04.01.2012, acordul de reziliere al contractului anterior amintit, datat 02.07.2012, situaţiile de lucrări (timesheat-uri), precum şi comanda de achiziție nr. 608/27.11.2012, înscrisuri în care a atestat date nereale cu privire la ziua în care au fost întocmite, precum şi operaţiunile cuprinse în conţinutul acestora, în sensul că serviciile la care se făceau referire nu au fost prestate, cu scopul vădit de a ascunde, disimula faptul că suma de 200.000 de euro, care urma a fi remisă inculpatului Preda Răducu Valentin, provine din săvârşirea unei infracţiuni de cumpărare de influenţă, constituie infracţiunile de fals în înscrisuri sub semnătură privată prev. şi ped. de art. 322 alin.1 N.c.p. şi spălare de bani, prev. și ped. de art. 29 alin.1 lit.b din Legea 656/2002.

Fapta inculpatului Irofte Marius de a întocmi certificatul de acceptanţă parţială datat 02.07.2012, înscris în care a certificat date nereale cu privire la prestarea unor servicii de către SC Whitestar Internațional SRL, menţionând, în mod nereal, că SC Novensys Corportion a efectuat recepţia serviciilor anterior amintite, precum şi testele de acceptanţă, constituie infracţiunea de fals în înscrisuri sub semnătură privată prev. şi ped. de art. 322 alin.1 N.c.p.

Faptele inculpatului Radu Cătălin care a semnat contractul de prestări servicii nr. 1C/04.01.2012, dintre SC NOVENSYS CORPORATION SRL și SC WHITESTAR INTERNAȚIONAL SRL, situațiile de lucrări, acordul de reziliere, factura fiscală WI nr.608/27.11.2012 și certificatul de acceptanță parțială, cunoscând că în aceste documente au fost consemnate date necorespunzătoare adevărului, modalitate în care a dat un caracter real unei relații comerciale inexistente în fapt, între SC Novensys Corporation SRL și SC Whitestar Internațional SRL cu scopul vădit de a ascunde/a disimula suma de 200.000 euro ce urma a fi remisă inculpatului Preda Răducu Valentin, provine din săvârșirea infracțiunii de cumpărare de influență comisă de inculpatul Caunii Andrei Ștefan, împrejurări cunoscute de inculpat, constituie infracţiunile de complicitate la fals în înscrisuri sub semnătură privată, prev. și ped. de art.48, alin.1 din CP rap la art. 322, alin. 1 CP cu și de spălare a banilor, în forma prev. de art. 29, alin.1, lit. b din Legea 656/2002.

II.7. În seara zilei de 27.11.2012, inculpații Bohâțeanu Tudor Gabriel și Radu Cătălin s-au întâlnit la barul hotelului „Pullman”, din mun. București - English Bar.

Discuția purtată de inculpați a fost înregistrată în mediul ambiental, urmare emiterii unei Ordonanțe cu titlu provizoriu.

Cu prilejul acestei întâlniri, inculpatul Radu Cătălin l-a informat pe inculpatul Bohâlțeanu Tudor Gabriel că CNANDR a făcut plata către SC Novensys Corporation SRL.

Din acest motiv inculpații au stabilit pașii care urmau să-i facă, după ce SC Novensys Corporation Srl remitea suma de bani către SC Whitestar Internațional Srl.

Având în vedere că CNANDR făcuse plata către Novensys Corporation SRL, în după-amiaza zile de 27.11.2012, această societate nu putea remite suma de bani, decât, cel mai devreme, în data de 28.11.2012. ” Ne vedem aici?Ți-e mai ok?Ca să nu mai bați drumul tocmai până acolo?E și loc de parcare…că doar ne ia zece minute….., vrei să vin eu la tine?În fine n-am o problemă!.......; Să ne mișcăm cât mai repede. Dacă e să fim cât mai eficienți ar trebui să fim cât mai aproape de tine acolo, adică dacă vrei direct la birou acolo e cam greu că nu știu unde ai tu banca!”a precizat inculpatul Bohâlțeanu Tudor Gabriel.

Esențial pentru inculpați era să stabilească locul în care urma să se întâlnească, pentru ca ulterior să remită suma de bani, inculpatului Preda Răducu Valentin.

Inculpații au hotărât ca a două zi să nu comunice prin telefon, locul în care urmau să se întâlnească, ci numai să spună ora.” Nu mai stabilim locul! Că după aia îmi zici numai la ora de, hai să bem un ceai!...... Eu ți-am zis la ora de…”

Tot în contextul acestei discuții, inculpatul Radu Cătălin l-a asigurat pe inculpatul Bohâlțeanu Tudor Gabriel că el are banii pregătiți,. Aşa cum am arătat mai sus, inculpatul Radu Cătălin avea banii atât în conturile Whitestar Internaţional, cât și cash, în urma unor împrumuturi de la persoane fizice, sau plăți făcute de alte societăți.

La acest moment nu se cunoștea ora la care, a doua zi, 28.11.2012, SC Novensys Corporation urma să remită suma de bani către SC Whitestar Internațional SRL.” Corect! Neinteligibil. Toate lucrurile sunt aranjate și gata! Ce facem acum? Acum nu facem treaba asta?Îi dăm neinteligibil” a precizat inculpatul Radu Cătălin.

De asemenea, o altă problemă care o întâmpinau inculpații, era aceea că nu putea sa retragă din bancă, în aceeași zi, respectiv 28.11.2012, suma de 200.000 euro, motiv pentru care au stabilit să-i remită inculpatului Preda Răducu Valentin doar o primă tranșă, respectiv 50.000 euro.

De altfel, în cursul zilelor de 27.11.2012 și 28.11.2012 inculpatul Radu Cătălin a făcut demersuri pentru a strânge suma de 50.000 euro.

Având în vedere că suma trebuia remisă inculpatului Preda Răducu Valentin, în mai multe tranșe, inculpatul Bohâlțeanu Tudor Gabriel îl sfătuiește pe inculpatul Radu Cătălin să țină o evidență a sumelor. ” Fă-ți toate astea pă răboj…și vin următoarele…începem să achităm lu ăsta banii ăștia în p…mea. Că acum nici eu…e păcat!.....; Adică din ăia toți se duc atâta!” i-a sugerat inculpatul Bohâțeanu Tudor Gabriel.

În continuarea discuţiei, inculpatul Bohâlţeanu Tudor Gabriel menţionează că i se cuvine şi lui suma de 15.000 euro, însă nu vrea să-i ia în 28.11.2012, ci în luna decembrie.”Și poate și eu am dreptul să scot, sigur dreptul tău 15.000 de euro!Nu-i scump mânca-ți-aș, să moară calu!Deci nu vreau. Asta e părerea mea!Dacă tu crezi că e ok, n-am nici o problemă!Sunt de acord!” precizează inculpatul Bohâlţeanu Tudor Gabriel.

Inculpatul Radu Cătălin este de acord cu afirmaţia inculpatului Bohâlţeanu Tudor Gabriel, care completează:” Nu vreau în perioada…poate pe 11, 12 pe 15 decembrie!”

Spre final, inculpatul Radu Cătălin a pus în discuție modalitatea și locul în care urma să se remită suma de bani către inculpatul Preda Răducu Valentin.

Inculpatul Radu Cătălin a sugerat ca posibil loc de întâlnire, autostrada București-Pitești; să aibă avariile aprinse și să fie unu la unu.” Chiar am înțeles! Noi îi dam banii așa: s-a dus lângă Pitești și-l punem p ăla acolo cu avariile pornite să fim unu-unu!! a propus inculpatul Radu Cătălin.

Inculpatul Bohâlțeanu Tudor Gabriel a precizat că inculpatul Preda Răducu Valentin se teme de o astfel de întâlnire. ” Se teme de chestia asta! Și uite facem așa….ține-le pe răboj!”

În dimineaţa zilei de 28.11.2012, orele 9:18, inculpatul Radu Cătălin i-a trimis un mesaj SMS martorului Davidescu Gabriel prin care îi solicita suma de 102.000 euro.

La un minut după ce trimite mesajul, inculpatul Radu Cătălin ia legătura telefonic şi insistă să i se trimită suma solicitată. „Bună dimineaţa! Rugăminte mare, scoate şi tu bagheta aia magică din tolbă”.

Deşi martorul Davidescu Gabriel îi precizează că face tot posibilul să-i trimită suma, inculpatul Radu Cătălin solicită ca suma să-i fie trimisă instant. „Da. Ideea e să se şi întâmple instant. Vezi că ţi-am dat un mesaj” i-a cerut inculpatul Radu Cătălin martorului.

Inculpatul Radu Cătălin insistă să primească banii, deoarece în aceeaşi zi trebuia să remită suma de 50.000 de euro către inculpatul Preda Răducu Valentin.

Pentru a grăbi operaţiunea, martorul Davidescu Gabriel îi sugerează că una din angajatele inculpatului să ia legătura cu o anume ”Rozalia”, angajată a UTI SA.

În continuarea primei părţi a zilei de 28.11.2012, inculpatul Radu Cătălin caută soluţii pentru a intra cât mai repede în posesia sumei de bani.

Astfel, în jurul orelor 11,00, inculpatul Radu Cătălin a luat legătura telefonic cu martora Săcuiu Alexandra Georgiana, căreia i-a cerut ca atunci când va discuta cu numita Rozalia de la UTI, să-i solicite ordinul de plată. Inculpatul Radu Cătălin îi explică că în această modalitate, folosind ordinul de plată, poate să preia mai repede banii de la bancă. „… dă-mi şi mie ordinul de plată pe e-mail pentru că pot eu să fac decontarea. Mă duc la bancă şi dacă îl am preiau banii mai repede, ştii …” i-a explicat inculpatul Radu Cătălin martorului.

De asemenea, tot pentru a rezolva această chestiune, în jurul orelor 11:20, inculpatul Radu Cătălin a luat legătura cu martora Radu Ecaterina, căreia îi solicită să verifice câţi bani mare are în contul societăţii Whitestar Internaţional S.R.L.. Totodată, inculpatul Radu Cătălin i-a mai cerut să întrebe la bancă ce sumă poate scoate în ziua respectivă, 28.11.2012, în condiţiile în care nu a făcut programare. „Stai un pic … sună la bancă şi vezi cât poate să …. am şi eu nevoie să scot bani astăzi, cât aş putea să scot dacă nu am făcut programare”, i-a spus inculpatul Radu Cătălin martorului.

Deşi martorul Radu Ecaterina i-a spus că are posibilitatea să scoată suma de 40.000 de lei inculpatul Radu Cătălin i-a cerut insistent să vorbească la bancă întrucât vrea să scoată mai mult de 40.000 de lei.

După ce a făcut verificările la bancă, martorul Radu Ecaterina i-a comunicat inculpatului Radu Cătălin că poate scoate şi o sumă mai mare decât 40.000 lei, cu derogare şi cu condiţia să aibă banca bani. „A zis că se poate cu derogare şi dacă au ei bani, dar să spun ce sumă”.

Tot în data de 28.11.2012, orele 12:16:25, inculpatul Radu Cătălin a fost informat de martorul Davidescu Gabriel că i-a trimis bani în cont. „Caută-te prin conturi, că găseşti ceva” i-a transmis martorul.

Subliniem faptul că, pe de o parte, în prima parte a zilei, SC Novensys Corporation S.R.L. nu a transmis suma de bani către SC Whitestar Internaţional S.R.L., însă pe de altă parte inculpaţii Radu Cătălin şi Bohâlţeanu Tudor Gabriel trebuia să remită suma 50.000 euro către inculpatul Preda Răducu Valentin. Aşa se justifică căutările inculpatului Radu Cătălin, încă din după amiaza zilei de 27.11.2012 şi din prima parte a zilei de 28.11.2012.

De asemenea, tot în ziua de 28.11.2012, orele 10:20, inculpata Vasile Octavia Mihaela a luat legătura telefonic cu inculpatul Radu Cătălin pe care l-a anunţat că CNADNR a făcut plata către SC Novensys Corporation S.R.L. urmând ca la rândul lor să remită suma de bani către el.

Având la bază documentele fictive anterior-prezentate, respectiv contractul şi factura WI608, la data de 28.11.2012, cu ordinul de plată 2443, SC Novensys Corporation S.R.L. e remis către SC Whitestar Internaţional S.R.L. suma de 1.123.762,40 lei.

În dimineaţa zilei de 28.11.2012, în timp ce făcea demersuri pentru a obţine sume de bani lichizi, în jurul orelor 10:30, inculpatul Radu Cătălin a luat legătura telefonic cu inculpatul Bohâlţeanu Tudor Gabriel pentru a stabili ora la care să se întâlnească. După ce inculpatul Bohâlţeanu Tudor Gabriel îi precizează că aşteaptă telefonul său, inculpaţii convin să se întâlnească în aceeaşi zi, în jurul orelor 11,30. Potrivit celor stabilite inculpaţii Bohâlţeanu Tudor Gabriel şi Radu Cătălin s-au întâlnit la un local, din mun. Bucureşti, pentru a retrage banii din banca în care avea contul.

La data de 28.11.2012, inculpatul Bohâlţeanu Tudor Gabriel trebuia să se întâlnească cu inculpata Hulubariu Elena Simona pentru a-i remite acesteia suma de 50.000 de euro destinată inculpatului Preda Răducu Valentin.

În timp ce discuta cu inculpatul Radu Cătălin, la orele 12:07:39, inculpatul Bohâlţeanu Tudor Gabriel a primit un telefon de la suspectul Neacşu Florin care i-a transmis să anuleze întâlnirea pe care trebuia să o aibă în ziua respectivă. „… Trebuia să te întâlneşti cu o domnişoară astăzi!”

Suspectul Neacşu Florin, în mai multe rânduri, i-a cerut inculpatului Bohâlţeanu Tudor Gabriel să nu se mai întâlnească cu nimeni în ziua respectivă „Anulează şi toate întâlnirile pe ziua de azi! Bine?” – i-a transmis suspectul Neacşu Florin inculpatului Bohâlţeanu Tudor Gabriel.

Inculpatul Bohâlţeanu Tudor Gabriel a răspuns „OK”.

Aşa cum am arătat la punctul I din Rechizitoriu, suspectul Neacşu Florin, după ce s-a întâlnit la sediul Direcţiei Naţionale Anticorupţie cu inculpatul Manolachi Dan Emil, a mers la biroul inculpatului Preda Răducu Valentin şi i-a transmis conţinutul mesajului primit de la inculpatul anterior amintit, în sensul să-şi anuleze toate întâlnirile din ziua respectivă.

Cunoscând că în ziua respectivă trebuia să primească suma de 50.000 de euro prin intermediul inculpatei Hulubariu Elena Simona, inculpatul Preda Răducu Valentin l-a rugat pe suspectul Neacşu Florin să-i transmită inculpatului Bohâlţeanu Tudor Gabriel să nu ia legătura cu suspecta anterior amintită.

După ce a transmis acest mesaj inculpatului Bohâlţeanu Tudor Gabriel, prin intermediul suspectului Neacşu Florin, inculpatul Preda Răducu Valentin a părăsit biroul.

Dat fiind faptul că inculpatul Manolachi Dan Emil l-a înştiinţat pe inculpatul Preda Răducu Valentin că Direcţia Naţională Anticorupţie pregătea prinderea în flagrant, la data de 28.11.2012, inculpatul Bohâlţeanu Tudor Gabriel nu s-a mai dus la întâlnirea pe care o avea cu inculpata Hulubariu Simona Elena pentru a-i remite suma de 50.000 de euro.