Convocator agoa



Yüklə 397,94 Kb.
səhifə1/4
tarix30.01.2018
ölçüsü397,94 Kb.
#41601
  1   2   3   4

 

CONVOCATOR, MATERIALE, PROCURI SPECIALE ACTIONARI - AGOA SI AGEA DIN DATA DE 08/09.04.2010 ORA 11.00/13.00

 

CONVOCATOR AGOA

 

S.C. INDUSTRIALIZAREA LAPTELUI DÂMBOVIŢA S.A.                               

TÂRGOVITE, B-DUL INDEPENDENTEI, NR.23, JUD. DAMBOVIŢA

 J15/376/13.03.1991, C.U.I. 912465

 

 

CONSILIUL DE ADMINISTRATIE al Societatii Comerciale Industrializarea Laptelui Dambovita S.A., intrunit in sedinţa din data de



 03.03.2010

CONVOACÃ


ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR

În data de 08.04.2010, orele 1100



 

Adunarea isi va desfasura lucrarile la sediul societatii situat in Mun. Targoviste, B-dul Independentei, nr. 23, jud. Dambovita. La adunare pot participa actionarii societatii inregistrati la sfarsitul zilei de 15.03.2010, considerata ca data de referinta.

Convocarea se efectueaza in conformitate cu prevederile art. 119 din Legea nr. 31/1990 R, cu modificarile si completarile ulterioare, ale Legii nr. 297/2004 precum si Actului constitutiv al societatii.

 

Ordinea de zi a Adunarii Generale Ordinare a Acţionarilor este urmatoarea:

1.     Prezentarea şi aprobarea Situaţiilor financiare ale anului 2009, pe baza Raportului Consiliului de Administraţie şi a Raportului Auditorului Financiar.

2.     Aprobarea repartizãrii profitului net, fixarea dividendului pe acţiune, stabilirea termenului de platã a dividentdelor aferente anului 2009 cãtre acţionãri.

3.     Aprobarea descãrcãrii de gestiune a administratorilor pentru activitatea desfãşuratã în exerciţiul financiar al anului 2009.

4.     Prezentarea şi aprobarea Bugetului de  Venituri şi cheltuieli pe anul 2010 şi a strategiei pe 2010.

5.     Prezentarea şi aprobarea Planului de învestiţii pe anul 2010.

6.     Stabilirea indemnizaţiei cuvenite administratorilor societãtii pentru exerciţiul financiar al anului 2010.

7.     Menţinerea limitelor generale de remunerarea pentru Directorul general al societãţii la nivelul existent.

8.     Aprobarea datei de 28.04.2010, ca data de inregistrare in conformitate cu prevederile art. 238 alin (1) din Legea nr 297/2004.

 

Participarea la lucrãrile Adunãrii Generale ordinare a Acţionarilor se face în nume propriu sau prin reprezentare pe baza de procura speciala incredintata unui alt actionar al societatii sau pe baza de procura speciala autentificatã incredintata altei persoane  decat acţionarii, cu exceptia administratorilor.



Accesul în sala de sedinta se va permite actionarilor pe baza actului de identitate, pentru persoanele fizice, iar pentru persoanele juridice, şi a dovezii privind calitatea de reprezentant legal sau imputernicit al acestora. In situatia persoanelor juridice sau fizice reprezentate, mandatarii vor prezenta si copia procurii speciale sau a procurii speciale autentificate, dupa caz.

Documentele care vor fi dezbãtute şi aprobate de AGOA conform ordinei de zi şi formularele de procuri speciale se pot obţine de la sediul societãtii începând cu data de 01.04.2010. De asemenea, acestea pot fi obţinute si de pe site –ul www.lactatenatura.ro, începând cu aceeaşi datã.

Exemplarele de procuri speciale  se vor depune/expedia, în original, la sediul societãtii pânã la data de  05.04.2010 ora 1600. În situţia depunerii acestora peste termenul specificat mai sus, acestea nu vor mai fi luate în considerare.

In cazul in care la data de 08.04.2010 nu se intruneste cvorumul necesar desfasurarii in conditiile legii a lucrarilor  AGOA, acestea se vor desfasura la a doua convocare, la data de 09.04.2010, in locul si ora indicate pentru prima convocare.

        

Informatii suplimentare se pot obtine de la sediul Societatii Comerciale Industrializarea Laptelui Dambovita S.A din Mun. Targoviste, B-dul Independentei, nr.23, tel 0245/216445 int. 18, fax 0372870351.

 

 

 



Consiliul de Administratie

Presedinte,

 

Ion Patrichi



 

 

 



 

 

 



CONVOCATOR AGEA

S.C. INDUSTRIALIZAREA LAPTELUI DÂMBOVIŢA S.A.                               

TÂRGOVITE, B-DUL INDEPENDENTEI, NR.23, JUD. DAMBOVIŢA

 J15/376/13.03.1991, C.U.I. 912465

 

 

CONSILIUL DE ADMINISTRATIE al Societatii Comerciale Industrializarea Laptelui Dambovita S.A., intrunit in sedinţa din data de 03.03.2010



CONVOACÃ

ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARÃ A ACTIONARILOR

 

În data de 08.04.2010, orele 1300.   Adunarea isi va desfasura lucrarile la sediul societatii situat in Mun. Targoviste, B-dul Independentei, nr. 23, jud. Dambovita. La adunare pot participa actionarii societatii inregistrati la sfarsitul zilei de 15.03.2010, considerata ca data de referinta.



Convocarea se efectueaza in conformitate cu prevederile art. 119 din Legea nr. 31/1990 R, cu modificarile si completarile ulterioare, ale Legii nr. 297/2004 precum si Actului constitutiv al societatii.

 

Ordinea de zi a Adunarii Generale Extraordinare a Acţionarilor este urmatoarea:

 

I)                   Modificarea Actului Constitutiv dupã cum urmeazã:

1) Art.1.alin 1 din Actul Constitutiv



prevedere actualã:

“denumirea societãtii este Societatea Comercialã de Industrializarea Laptelui Dâmboviţa S.A.”



propunere modificatoare:

“denumirea societãtii este Societatea Comercialã Lactate Natura S.A”;

2) Art. 3 alin 3 din Actul Constitutiv

prevedere actualã:

Societatea are urmãtoarele puncte de lucru:


 - Sectie prelucrare produse lactate situatã în com. Aninoasa, jud. Dâmboviţa;;

 - Magazin desfacere nr.1 situat în P-ta. Centralã, Pucioasa, Jud. Dambovita;


 - Magazin desfacere nr.2, situat  în  Targoviste str. Vlad Ţepes bloc N1 sc. C etaj P, jud. Dâmbovita;
 - Magazin desfacere Caraiman , situat  în Targoviste, B-dul Independenţei, nr. Fn, jud.  Dambovita;
- Fabrica de produse lactate Targoviste, B-dul Independenţei, nr. 23 jud.  Dambovita;
- Depozit situat în:Municipiul Bucuresti, Sectorul 2, Str. Fantanica nr. 36;

 - Depozit situat în  Craiova, str. Sãrari, nr. 5, jud. Dolj


 - Punct Colectare Ulmi jud. Dambovita, comuna Ulmi
 - Punct Colectare Ghimpati, jud. :Dambovita, comuna Ghimpati;
 - Punct Colectare Tartasesti , Jud. Dambovita, comuna Tartasesti;
 - Punct Colectare Brezoaele, jud. Dambovita,  comuna Brezoaele;
 - Punct Colectare Poiana , Jud. Dambovita, comuna. Poiana;
 - Punct Colectare Costesti Vale, Jud. Dambovita, sat Costestii din Vale, comuna Odobesti;
 - Punct Colecatre Crovu, Jud. Dambovita sat Crovu, comuna Odobeşti;
 - Punct Colectare Ziduri, Jud. Dambovita, sat Zidurile, comuna Odobeşti;
 - Punct Colectare Salcuta, Jud.Dambovita, oraş Titu, sat Sãlcuţa;
 - Punct Colectare Potlogi,  Jud. Dambovita, comuna Potlogi;

 - Punct Colectare Pitaru, Jud. Dambovita,  sat Pitaru, comuna Potlogi;

 - Punct Colectare Odobesti Jud. Dambovita, sat Odobeşti, comuna Odobeşti;
- Punct  Colectare Hodarasti, Jud. Dambovita, sat Hodarasti, comuna Corneşti;
 -Punct Colectare Selaru , Jud. Dambovita, comuna Selaru;

 - Fabrica De Branzeturi Viforata , Jud. Dambovita, sat Viforâta, comuna Aninoasa”    



propunere modificare

“Societatea are urmãtoarele puncte de lucru:

 - Depozit – situat în Craiova, str. Câmpului, nr. 2, Jud. Dolj;

 - Depozit – situat în Buzãu, Str. Depozitelor, nr. 7, Jud. Buzãu;

 - Depozit – situat în Com. Dragoteşti, sat Dragoteşti, Jud. Gorj;

 - Sectie prelucrare produse lactate situatã în com. Aninoasa, jud. Dâmboviţa;;


 - Magazin desfacere nr.2, situat  în  Targoviste str. Vlad Ţepes bloc N1 sc. C etaj P, jud.Dâmbovita;;
- Fabrica de produse lactate Targoviste, B-dul Independenţei, nr. 23 jud.  Dambovita;
- Depozit situat în Municipiul Bucuresti, Sectorul 2, Str. Fantanica nr. 36;

 - Punct Colectare Ulmi jud. Dambovita, comuna Ulmi


 - Punct Colectare Ghimpati, jud. Dambovita, comuna Ghimpati;
 - Punct Colectare Tartasesti , Jud. Dambovita, comuna Tartasesti;
 - Punct Colectare Brezoaele, jud. Dambovita,  comuna Brezoaele;
 - Punct Colectare Poiana , Jud. Dambovita, comuna. Poiana;
 - Punct Colectare Costesti Vale, Jud. Dambovita, sat Costestii din Vale, comuna Odobesti;
 - Punct Colecatre Crovu, Jud. Dambovita sat Crovu, comuna Odobeşti;
 - Punct Colectare Ziduri, Jud. Dambovita, sat Zidurile, comuna Odobeşti;

- Punct Colectare Salcuta, Jud.Dambovita, oraş Titu, sat Sãlcuţa;


 - Punct Colectare Potlogi,  Jud. Dambovita, comuna Potlogi;

 - Punct Colectare Pitaru, Jud. Dambovita,  sat Pitaru, comuna Potlogi;

 - Punct Colectare Odobesti Jud. Dambovita, sat Odobeşti, comuna Odobeşti;
- Punct  Colectare Hodarasti, Jud. Dambovita, sat Hodarasti, comuna Corneşti;
 -Punct Colectare Selaru , Jud. Dambovita, comuna Selaru;

 - Fabrica De Branzeturi Viforata , Jud. Dambovita, sat Viforâta, comuna Aninoasa.”

 

2) Art. 14 (b) din Actul constitutiv :



prevedere actuala :

“ sa aleaga si sa revoce membrii consiliului de administratie si auditorul intern”.



propunere modificare :

“ sa aleaga si sa  revoce membrii consiliului de administratie”.

 

3). Art 14 (d) din Actul constitutiv :

prevedere actuala :

“ sa fixeze remuneratia cuvenita pentru exercitiul in curs administratorilor si auditorului, daca nu a fost stabilita prin actul constitutiv.”



propunere modificare :

“ sa fixeze remuneratia cuvenita pentru exercitiul in curs membrilor consiliului de administratie, daca nu a fost stabilita prin actul constitutiv”.

 

4). Art.18, alin.2 din Actul constitutiv :



prevedere actuala :

“ Votul secret este obligatoriu pentru alegerea membrilor consiliului de administratie si auditorilor interni, pentru revocarea lor si pentru luarea hotararii referitoare la raspunderea membrilor organelor de administrare de conducere si de control a societatii”.



propunere modificare :

“ Votul secret este obligatoriu pentru numirea sau revocarea membrilor consiliului de administratie , pentru numirea, revocarea ori demiterea auditorilor financiari si pentru luarea hotararilor referitoare la raspunderea membrilor organelor de administrare de conducere si de control ale societatii “.

 

5) Art.24, alin. 2) teza 1) din Actul constitutiv :



prevedere actuala :

“ Numirea si revocarea auditorilor interni se stabilesc de catre adunarea generala ordinara a actionarilor “.



propunere modificare :

“ Numirea si revocarea auditorilor interni se face de catre consiliul de administratie, cu respectarea prevederilor legale in vigoare”.

 

 

6). Art.26, alin.ultim din Actul constitutiv :



prevedere actuala :

“ Obligatiile de serviciu ale angajatilor societatii sunt stabilite de directorul general, care va intocmi si fisa postului pentru fiecare dintre acestia”.



propunere modificare :

Obligatiile de serviciu ale directorilor executivi ai societatii sunt stabilite de catre directorul general.

Pentru restul angajatilor societatii, sarcinile de serviciu sunt stabilite de catre sefii de compartimente, cu aprobarea directorilor de department carora le sunt subordonati, in conformitate cu prevederile Regulamentului de Organizare si Functionare al societatii.

 

7). Art.31, alin. 1 lit a) din Actul constitutiv :



prevedere actuala :

“ in cazul si in conditiile prevazute de art.153 din Legea nr. 31/1990 republicata, cu modificarile si completarile ulterioare “.



propunere modificare :

“ in cazul si in conditiile prevazute Legea nr. 31/1990 republicata, cu modificarile si completarile ulterioare”.

 

II) Aprobarea datei de 28.04.2010, ca data de inregistrare in conformitate cu prevederile art. 238 alin (1) din Legea nr 297/2004.

 

Participarea la lucrãrile Adunãrii Generale ordinare a Acţionarilor se face în nume propriu sau prin reprezentare pe baza de procura speciala incredintata unui alt actionar al societatii sau pe baza de procura speciala autentificatã incredintata altei persoane de decat acţionarii, cu exceptia administratorilor.



Accesul în sala de sedinta se va permite actionarilo pe baza actului de identitate, pentru persoanele fizice, iar pentru persoanele juridice, şi a dovezii privind calitatea de reprezentant legal sau imputernicit al acestora. In situatia persoanelor juridice sau fizice reprezentate, mandatarii vor prezenta si copia procurii speciale sau a procurii speciale autentificate, dupa caz.

Documentele care vor fi dezbãtute şi aprobate de AGEA conform ordinei de zi şi formularele de procuri speciale se pot obţine de la sediul societãtii începând cu data de 01.04.2010. De asemenea, acestea pot fi obţinute si de pe site –ul www.lactatenatura.ro, începând cu aceeaşi datã.

Exemplarele de procuri speciale  se vor depune/expedia, în original, la sediul societãtii pânã la data de  05.04.2010 ora 1600. În situţia depunerii acestora peste termenul specificat mai sus, acestea nu vor mai fi luate în considerare.

In cazul in care la data de 08.04.2010 nu se intruneste cvorumul necesar desfasurarii in conditiile legii a lucrarilor  AGOA, acestea se vor desfasura la a doua convocare, la data de 09.04.2010, in locul si ora indicate pentru prima convocare.

           

Informatii suplimentare se pot obtine de la sediul Societatii Comerciale Industrializarea Laptelui Dambovita S.A din Mun. Targoviste, B-dul Independentei, nr.23, tel 0245/216445 int. 18, fax 0372870351.

 

 

 



Consiliul de Administratie

Presedinte,

 

Ion Patrichi

 

MATERIALE AGOA

 

 



SC INDUSTRIALIZAREA LAPTELUI  DAMBOVITA SA 

CIF RO 912465

Bd. Independentei, nr. 23

Targoviste, judet Dambovita

 

 

 



RAPORTUL ADMINISTRATORILOR 2009

 

           



SC Industrializarea Laptelui Dambovita SA, cu sediul in Targoviste,B-dul Independentei, nr. 23, are ca obiect de activitate industrializarea laptelui si este organizata ca societate pe actiuni, in conformitate cu prevederile Legii 15/1990, inregistrata la ORC judet Dambovita sub nr. J 15/376/1991, avand Cod Unic de Inregistrare RO 912465.

Administrarea societatii a fost asigurata , in anul 2009, de catre Consiliul de Administratie format din :

-          Jr. Ion Patrichi – presedinte

-          Ing Ilie Gabriela – membru

-          Ec Sichigea Elena-membru

 

 



1.SITUATIA CONTULUI DE PROFIT SI PIERDERE

 

Tinand cont de bilantul contabil intocmit pe baza balantei de verificare a conturilor sintetice, in perioada analizata, comparativ cu aceeasi perioada a anului 2008,                               SC Industrializarea Laptelui Dambovita SA a realizat urmatoarele venituri :



                                                                           

                                                                                       

                                                                                       

Venituri

Realizat 2008

Realizat 2009

%

a. Venituri din exploatare

42.003.476

43.354.234

103,2

- venituri din vanzarea marfurilor

 


1.287.127

589.976

45,8

-venituri din productie

39.955.310

42.054.791

105,3

-venituri din prestari servicii

0

8.288

 

-venituri din chirii

41.897

38.117

91,0

-alte venituri

165.396

59.123

35,7

-venituri din subventii investitii (SAPARD)

553.746

603.939

109,1

b. Venituri financiare, din care :

163.014

291.064

178,5

Dobanzi

109.485

160.582

146,7

Total venituri

42.166.490

43.645.298

103,5

 

In anul 2009, societatea a realizat o cifra de afaceri de 42.753.172 lei, cu 4,2 % mai mare decat cifra de afaceri realizata in 2008.

 

            Veniturile din productie au crescut cu 5,3 % ca urmare a orientarii productiei spre sortimente care au asigurat un indice de valorificare superior celui realizat in anul 2008.



 

            Principalele grupe de produse realizate in 2009, comparativ cu 2008, au fost :

 

 

U.M.

2008

2009

%

Lapte consum

hl

34.592

25.306

73,1

Produse acidulate

hl

40.701

52.396

128,7

Smantana

to

1.743

1.861

106,8

Unt

to

126

191

151,6

Branzeturi ( inclusiv proaspete)

to

740

784

106,0

 

            Cheltuielile efectuate in anul 2009, comparativ cu anul 2008, grupate dupa natura lor conform reglementarilor contabile conforme cu directivele europene aprobate prin OMFP           nr. 1752/2005, au fost urmatoarele :

 

Cheltuieli

Realizat anul 2008

Realizat anul 2009

%

a. cheltuieli pentru exploatare, din care :

40.591.375

42.843.444

105,5

-cheltuieli materiale

26.616.535

27.787.102

104,4

-cheltuieli cu personalul, din care :

5.700.251

6.163.256

108,1

     -tichete de masa

427.690

443.281

103,7

      -participare la profit

300.000

300.000

100,0

-cheltuieli cu amortizarile

1.400.651

1.519.101

108,5

-cheltuieli cu provizioanele privind impozitul amanat

30.920

44.350

143,4

-cheltuieli provizioane pentru riscuri cheltuieli

300.000

577.667

192,3

b. cheltuieli financiare

33.870

36.116

109,1

TOTAL

40.625.245

42.879.560

105,5

 

1.      Cresterea cheltuielilor materiale a fost determinata de :

-          cresterea cantitatii de lapte procesata si a pretului mediu de achizitie a laptelui materie prima cu 2 % fata de cantitatea si  media pretului de achizitie din 2008 ;

-          cresterea in cursul anului 2009 a pretului la energia electrica si gaze naturale ;

-          fluctuatia  cursului leu/euro si implicit a costurilor materialelor cu preturile negociate in euro,materiale c-o pondere insemnata in chetuielile materiale.

 

 

2.      Cheltuielile cu amortizarea au fost cu 8,5 % peste nivelul inregistrat in 2008, respectiv o depasire cu 118.450 lei, ca urmare a intrarii in regim de amortizare a  intregii investitii , din cea de-a 3-a etapa de «  Modernizare a Fabricii de produse lactate Targoviste ».



Yüklə 397,94 Kb.

Dostları ilə paylaş:
  1   2   3   4




Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2024
rəhbərliyinə müraciət

gir | qeydiyyatdan keç
    Ana səhifə


yükləyin