1.Ümumi müddəalar 3
2.PY/TMM məqsədilə daxili nəzarət sisteminin məqsədləri, vəzifələri və ona qarşı əsas tələblər 5
3.Bankın Məsul əməkdaşının status və öhdəlikləri 7
4.Müştərilərlə iş zamanı lazımı ehtiyatlılıq (due diligence) tədbirləri 7
5.Müştərinin fəaliyyətinin monitorinqi 8
6.Riskin qiymətləndirilməsi 10
7.Məxfilik 12
8.Personalın təlimi 13
9.Yekun müddəalar 14
