Respublikasının Mərkəzi Bankı yanında Maliyyə Monitorinqi Xidmətinin Azərbaycan Bank Tədris Mərkəzi ilə birgə bankların əməkdaşları üçün



Yüklə 21,5 Kb.
tarix02.01.2022
ölçüsü21,5 Kb.
#10099

Respublikasının Mərkəzi Bankı yanında Maliyyə Monitorinqi Xidmətinin Azərbaycan Bank Tədris Mərkəzi ilə birgə bankların əməkdaşları üçün

Cinayət yolu ilə əldə edilmiş pul vəsaitlərinin və ya digər əmlakın leqallaşdırılması və terrorçuluğun maliyyələşdirilməsinə qarşı mübarizə”



mövzusunda keçirəcəyi təlim və seminarların 2010-cu il üzrə
TƏDRİS PLANI




Mövzuların adları

MMX-dən olan moderatorlar

Tarix

1.

Cinayət yolu ilə əldə edilmiş pul vəsaitlərinin və ya digər əmlakın leqallaşdırılmasına və terrorçuluğun maliyyələşdirilməsinə qarşı mübarizə haqqında qanunvericilik

  • Əsas anlayışlar

  • Monitorinq subyektləri

  • Maliyyə Monitorinqi Xidməti

  • Nəzarət orqanları

  • Bankların öhdəlikləri

03-İyun-10

10:00-11:30



2.

Beynəlxalq standartlar

30-İyun-10

10:00-11:30



3.

  • Nəzarət şöbəsi

  • Hüquq və metodologiya şöbəsi

06-Sent-10

10:00-11:30



4.

  • Müştərilərin eyniləşdirilməsi və verifikasiyası

  • Risk-yönümlü yanaşma

  • Müxbir bank əməliyyatları

  • Yeni texnologiyalar və birbaşa əlaqə qurmadan yaradılan işgüzar münasibətlər

  • Qeyri-adi əməliyyatlar

  • Pul köçürmə sistemləri vasitəsilə hesab açmadan pul vasitələrinin köçürülməsi

  • Fiziki mövcudluğu olmayan («Shell») banklar

  • Hüquq və metodologiya şöbəsi

  • Məlumat emalı şöbəsi

  • Analitik şöbə

22-Sent-10

10:00-11:30



5.

Məlumatların təqdim olunması qaydası və forması

  • Hüquq və metodologiya şöbəsi

  • Məlumat emalı şöbəsi

04-Okt-10

10:00-11:30



6.

Şübhəli əməliyyatlara dair hesabatlılıq və şübhəli əməliyyatların aşkarlanması meyarları (xüsusi indikatorlar)

  • Analitik şöbə

  • Məlumat emalı şöbəsi

22-Okt-10

10:00-11:30



7.

Monitorinq olunmalı digər əməliyyatlar

  • Xarici dövlətlərin siyasi xadimlərinin əməliyyatlarına dair hesabatlılıq

  • Anonim əməliyyatlar

  • Yüksək risk səviyyəsinə malik olan dövlətlərdən əməliyyatlar

  • Terror fəaliyyəti ilə əlaqəli əməliyyatlar (BMT TŞ 1267 və 1373 saylı Qətnamələri)

  • Analitik şöbə

  • Məlumat emalı şöbəsi

  • Hüquq və metodologiya şöbəsi




03-Noy-10

10:00-11:30



8.

Terrorçuluğun maliyyələşdirilməsi və terror fəaliyyətinə aid maliyyə aktivlərinin dondurulması

  • Hüquq və metodologiya şöbəsi

  • Analitik şöbə

22-Noy-10

10:00-11:30



9.

  • Qanunvericiliyin pozulmasına görə Cinayət Məcəlləsi və inzibati Xətalar Məcəlləsində nəzərdə tutulmuş sanksiyalar

  • Əməliyyatların həyata keçirilməsi ilə əlaqədar məsuliyyət və ondan azad olunma halları

  • Hüquq və metodologiya şöbəsi

03-Dek-10

10:00-11:30



10.

Pulların yuyulması üzrə müşahidə olunan son tendensiyalar

  • Analitik şöbə

  • Məlumat emalı şöbəsi

  • Nəzarət şöbəsi

  • Hüquq və metodologiya şöbəsi

22-Dek-10

10:00-11:30





Yüklə 21,5 Kb.

Dostları ilə paylaş:




Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə