R o m â n I a curtea de apel timişoara operator 2711

”, atrăgându-i totodată atenţia să nu procedeze ca un alt coleg de-al lor cu care se înţelesese să nu oprească autoturismele care transportau ţigări şi care nu i-a mai dat ulterior banii promişi, afirmând textual „Păi aştept, nu … vezi că a mai făcut unu’ aşa, un coleg da’ nu-ţi dau numele, ştii? Filtru-n drum, i-am zis lu’ ăsta, filtru-n drum … vine şefu’ de tură, cum îi el zice … Bă, Florine, sunt dator, nici n-am plătit Bellacopu’…”, „ Îîî … hai mă, ajută-mă să dau drumu’ la câteva maşini … zic, bă, fii atent aici: Îi prostu’ ăsta, când intră-n maşină … căpitan sau maior … când intră-n maşină şi mă vezi pe mine cu (neinteligibil)… le dai drumu’, dar nu … dai drumu’ la una, după două minute la alta … după două minute la alta, aşa … să nu vină … trei la rând”, „Da! Bă, frate, îl las, ca să-ţi spun, că de bun eşti prost, că după aceea zice că de ce eşti scârbos şi (neinteligibil) … azi … 200 de cutii, … în vremea aia, în… (neinteligibil) cât crezi că-mi dă şeful de tură? Zii după tine”, „ Nu de insuficient! La 200 de cutii … la 200 de cutii când restu’ turelor nu vindea nimic”, „200! şi-o dă la un agent, stai să …mai departe să-ţi zic, dă la un agent, înţelegi, să mi-i dea! Şi agentu’ ăla d-atunci …mai un pic, îs 2 ani …nici acum nu mi i-o dat! Las’ că ţi-i aduc, las’ că ţi-i aduc, las’ că ţi-i aduc … să vezi ce înseamnă să faci bine …”.

În discuţie a intervenit şi ŞUTEA MIHAI ADRIAN, care a precizat că „Avram s-a mişcat ieri!”, fapt pentru care PĂNESCU FLORIN a replicat: „Păi pe tura lui Avram vine … consacratu’ … ăla, cum îl cheamă, zii,… Borcheş Petru… Titi … vine Titi cu câte trei maşini, să ştii de-o treabă, nu se joacă …”, „Păi îţi spun io! Tu mie vii să-mi spui cine cară şi pe ce tură cară … tura asta ţi-i zic pe toţi care vin …acuma mai e o ţâră, dacă se mişcă ceva, îl vezi pe Mitică că se duce … o vezi pe, îi vezi pe ăia de la … ăia doi din Timişoara … ia uite-l pe vameşu’ …”.

DRAGOMIR VALERIAN l-a asigurat pe PĂNESCU FLORIN „Ne-auzim mai târziu atunci!” şi acesta din urmă a afirmat „mereţi şi dacă e dă… bă, până nu se face ora, …calului … că … pe la 1 deja nu-ţi mai garantez, cu ăştia … că-şi termină cafeaua, îşi termină şedinţele cu şefii, nu-ţi mai garantez după ora 1! Serios! Dacă e, mişcă-te … şi pe noapte, pe noapte … (neinteligibil), pe la 3-4 …serviciile … am până la 5 dimineaţa …” (a se vedea procesul-verbal din 01.02.2011 de redare în formă scrisă a conţinutului convorbirilor purtate în mediul ambiental la 08.01.2011, intervalul orar 10^20:07 – 10^25:27 - vol. 26, filele 496 -500).

După ce s-a întors la Punctul de Trecere a Frontierei Moraviţa, inculpatul DRAGOMIR VALERIAN a discutat cu inculpatul BRAGA CRISTIAN GRIGORE ca să se permită accesul autoturismelor încărcate cu ţigări „…maxim, până la 4 jumate’ … că după 4 jumate’ se instalează cooperativele …şi seara … până-n 10, 10 jumate’ gata!”, întrucât „păi ş-acum … ar fi ceva … control, că d-aia am şi oprit”. BRAGA CRISTIAN GRIGORE a precizat „No bun … terminăm ce avem de terminat aici … acuma şi …ciao! Ce-i până-n sat! Numa’!”.

De asemenea, în contextul discuţiilor purtate cu investigatorul VODĂ CRISTIAN MIHAI, inculpatul BÂRJOVANU ION a afirmat „auzi, apropo, le vom da drumu’ şi la ăstea, care sunt, da’ câte unu’, câte două … pe parcurs, că tot ce au … tot au ascuns, că … dacă le-am luat … nu putem să-i lăsăm, să-i ţinem … până la sfârşitul turei …îi rezolvăm!” (a se vedea procesul-verbal din 29.03.2011 de redare în formă scrisă a conţinutului convorbirii purtate în mediul ambiental la 08.01.2011, intervalele orare 14^25:48 – 14^28:35 şi 14^30:40 – 14^32:40 - vol.25, filele491 - 497).

Astfel, s-a permis mai multor persoane să introducă fraudulos ţigări în România, uneori, unora dintre acestea, solicitându-se de către poliţiştii de frontieră să mai aştepte pentru a nu trece mai multe maşini odată.

Aşadar, inculpatul ALEXOAIEI ILIE a solicitat unor persoane neidentificate „Mereţi, dincolo, deocamdată! Bine? Vreun sfert de oră, 20 de minute! Bine?”. Investigatorul VODĂ MIHAI CRISTIAN a intervenit în discuţie şi a afirmat „Nu cred că le mai dai drumul”, însă ALEXOAIEI ILIE a susţinut că „le dă, le dă! Nu le dă, nu le dă!” (a se vedea proces-verbal din 11.03.2011 de redare în formă scrisă a conţinutului convorbirii purtate în mediul ambiental la 08.01.2011, intervalul orar 14^35:32 – 14^36:50 - vol. 25, filele 498 - 500).

Suma totală colectată, cu titlu de mită, în ziua de 08.01.2011 a fost de 4.060 euro, din care 100 euro au fost daţi şefului Postului de Poliţie Moraviţa, CARAMATRAC IOAN ALIN, după care diferenţa s-a împărţit, în mod egal, între lucrătorii vamali şi poliţiştii de frontieră.

Suma de 1.980 euro, care a revenit lucrătorilor vamali, a fost apoi împărţită, în mod egal, între BRAGA CRISTIAN GRIGORE şi VERDEŢ GHEORGHE, fiecăruia revenindu-i câte 990 euro.

De asemenea, spre sfârşitul programului, DRAGOMIR VALERIAN şi BÂRJOVANU IOAN au împărţit suma de 1.980 euro, care a revenit poliţiştilor de frontieră.

Astfel, aceştia, împreună cu investigatorul sub acoperire, VODĂ MIHAI CRISTIAN, au mers în biroul lui BÂRJOVANU IOAN, unde au împărţit suma mai sus menţionată, după cum urmează: investigatorul VODĂ MIHAI CRISTIAN a primit suma de 300 euro, inculpaţilor GHIŢAN MARIUS DORIN, BĂNUŢ PETRIŞOR şi VERDEŢ DORIN ADRIAN le-au revenit câte 170 euro, inculpaţilor TOMA MARIAN COSMIN şi MARC ŞTEFAN le-au revenit câte 50 euro, inculpaţilor DRĂGAN SEBASTIAN, ALEXOAIEI ILIE câte 30 euro, inculpaţilor PORAV CIPRIAN IONUŢ, SURULESCU NICOLAE, DICU MIHAI, COJOCARU VASILE, APOSTOL DARIUS şi învinuitei PALIMARIU CORINA le-au revenit câte 20 euro, iar inculpaţii DRAGOMIR VALERIAN şi BÂRJOVANU IOAN şi-au însuşit câte 410 euro. De asemenea, conform înţelegerii anterioare şi PĂNESCU FLORIN DAN a primit suma de 50 euro.

Aşa cum reiese din înregistrările audio-video efectuate de investigatorul sub acoperire, banii au fost număraţi de DRAGOMIR VALERIAN, după care, împreună cu BÂRJOVANU ION, a stabilit modul de împărţire între poliţiştii de frontieră.

Astfel, inculpatul BÂRJOVANU i-a spus inculpatului DRAGOMIR VALERIAN: „Dispecer … să dai ceva la dispecerat”, „…Pune întâi la ăştia, la verde … tot serviciul … şi vezi ce mai rămâne”. Inculpatul ultim menţionat a afirmat şi el „ … (neinteligibil) două … îs 200 la intrare”, „ 50 la ieşire … n-a fost cine ştie ce …”, „Deci avem aşa: dispecerat …”, „Antoni, tir …”, „Alexoaiei , că şi-a mai făcut … deci ăştia au câte 20, iar Drăgan are 30”, „Pune-i încoace! Mai am aşa … ăăă … sectoru’, patrula, am zis că-i pun lu’ăsta … lu’ … Dicu”, „Şi Darius … la fel, 10 … da’ n-am!”, „Aaa, am uitat de Surulescu …”, „şi Pănescu”, „ … (neinteligibil)… intrarea 2 foi jumate’ …”.

După ce au împărţit banii, DRAGOMIR VALERIAN şi BÂRJOVANU IOAN i-au solicitat investigatorului sub acoperire să dea el banii poliţiştilor, afirmând textual „Îi dai tu?”, „…Las’ că nu-i o problemă … De fapt, du-te! du-te! du-te!”.

Astfel, investigatorul sub acoperire, după ce a părăsit incinta biroului lui BÂRJOVANU IOAN, s-a întâlnit cu MARC ŞTEFAN, căruia i-a înmânat 100 euro, spunându-i „…nea’Fane?”, „50 …100!”, pentru ca să o împartă, în mod egal, cu TOMA MARIAN COSMIN. Apoi, VODĂ CRISTIAN MIHAI, după ce a dat 170 euro inculpatului BĂNUŢ PETRIŞOR BOGDAN, l-a rugat pe acesta să-l cheme pe GHIŢAN MARIUS, căruia i-a înmânat suma de 340 euro, pe care trebuia să o împartă cu VERDEŢ DORIN ADRIAN (a se vedea proces-verbal din 01.02.2011 de redare în formă scrisă a conţinutului convorbirilor purtate în mediul ambiental la 08.01.2011, intervalul orar 18^13:13 – 18^33:39 - vol.26, filele 501, 509).

La data de 08.01.2011, investigatorul sub acoperire VODĂ MIHAI CRISTIAN a predat organelor de urmărire penală suma de 300 euro primită de la DRAGOMIR VALERIAN şi BÎRJOVANU IOAN.

Aşa cum reiese din raportul de constatare întocmit de specialiştii din cadrul Direcţiei Naţionale Anticorupţie, echivalentul în lei pentru cantitatea de ţigări introdusă în ţară, în mod fraudulos, la data de 08.01.2011, este 621.813,96 (Vol.58, filele 2 -16).
1.2.27. Referitor la faptele din ziua de 09/10.01.2011

În seara de 09.01.2011, investigatorul sub acoperire VODĂ MIHAI CRISTIAN a intrat de serviciu în tură de noapte la P.T.F. Moraviţa şi a fost repartizat de către şeful de tură, agentul de poliţie COJOCARU VASILE, la reperul investigaţie.

Conform planificării pe posturi din data de 09/10.01.2011 (vol. 45, fil. 23-24), agentul DEGAN MARIAN LUCIAN a deţinut funcţia de şef de grupă, DICU MARIAN MIHAI, MARC ŞTEFAN şi VERDEŢ DORIN ADRIAN au fost repartizaţi în posturi pe sensul de intrare în ţară, iar agenţii ARDELEAN FLORENTIN CLAUDIU, TOMA MARIAN COSMIN şi IVANA MARIN, pe sensul de ieşire din ţară.

De asemenea, agenţii ALEXOAEI ILIE şi NOVAC ION FLAVIUS a desfăşurat activităţi la postul de supraveghere „B51”, iar DRĂGAN SEBASTIAN, la postul „B21”.

Conform planificării pe posturi din data de 09/10.01.2011 (Vol. 45, fil. 23-24), agentul DEGAN MARIAN LUCIAN a deţinut funcţia de şef de grupă, DICU MARIAN MIHAI, MARC ŞTEFAN şi VERDEŢ DORIN ADRIAN au fost repartizaţi în posturi pe sensul de intrare în ţară, iar agenţii ARDELEAN FLORENTIN CLAUDIU, TOMA MARIAN COSMIN şi IVANA MARIN, pe sensul de ieşire din ţară.

Pe de altă parte, controlul vamal la P.T.F. Moraviţa a fost asigurat la aceeaşi dată, între alţii, de BRAGA CRISTIAN GRIGORE – şef de tură, VERDEŢ GHEORGHE – adjunct şef tură, STOIAN VELIMIR şi CUMPĂNĂŞOIU ANA, desemnaţi pe sensul de intrare în ţară.

Pe timpul serviciului din acea tură, poliţiştii de frontieră şi lucrătorii vamali, prin neîndeplinirea îndatoririlor de serviciu privitoare la constatarea faptelor specifice criminalităţii transfrontaliere, precum şi a contravenţiilor comise în zona lor de competenţă şi, respectiv, referitoare la efectuarea controlului vamal, au facilitat mai multor persoane introducerea frauduloasă în România a cantităţii de 8 baxuri de ţigări.

Membrii grupului infracţional organizat au utilizat şi de această dată ca mod de operare aceleaşi reguli, în baza cărora, prin aportul tuturor persoanelor implicate, să se asigure măsuri de protecţie sporite faţă de eventuale controale sau acţiuni judiciare, precum şi protejarea traficanţilor de ţigări pe traseul de deplasare, după intrarea în ţară, colectarea foloaselor remise cu titlu de mită şi împărţirea acestora.

Circumstanţele reale de comitere a faptelor din noaptea de 09/10.01.2011 rezultă din declaraţia dată de investigatorul sub acoperire VODĂ MIHAI CRISTIAN şi procesul verbal întocmit de acesta, conform art. 26¹ din Legea nr. 78/2000 (Vol 7, fil. 257-268; 283-289), corelate cu înregistrările convorbirilor purtate în mediul ambiental la aceeaşi dată (procese verbale de redare – Vol. 25, fil. 501-503, 504-507, 508-510, 511-512 şi Vol. 26, fil. 512-514, 515-521, 522-523, 527-528 şi 529-530).

Astfel, în jurul orei 19:36, ALEXOAEI ILIE i-a comunicat investigatorului că sunt „...vreo 15, 20 ... cam în jur de 20 ...”, această referire fiind la numărul de maşini încărcate cu ţigări de contrabandă care aşteptau să li se permită intrarea în ţară fără controlul vamal şi în schimbul primirii mitei convenite în cadrul grupării criminale. De asemenea, VODĂ MIHAI CRISTIAN i-a făcut cunoscut interlocutorului că, potrivit celor stabilite de DRAGOMIR VALERIAN pe timpul serviciului din tura precedentă, când i-a lăsat 50 euro pentru a-i da ofiţerului de poliţie PĂNESCU FLORIN DAN, se va întâlni cu acesta, pentru a-i remite acea sumă de bani. Faţă de respectivele aspecte, ALEXOAEI ILIE a confirmat că se impunea să „....dăm de mâncare d-aici” celor de care depinde asigurarea protecţiei traficanţilor de ţigări pe traseul de deplasare urmat după intrarea în ţară şi, totodată, a precizat că „hai să ne mişcăm cel mult două ore (n.n. referire la intervalul de timp în care să se desfăşoare activitatea infracţională de luare de mită şi de facilitare a contrabandei), că după aia ... nu mai putem să facem nimic, ne facem probleme...”.

Ulterior, investigatorul sub acoperire VODĂ MIHAI CRISTIAN s-a întâlnit cu ofiţerul de poliţie PĂNESCU FLORIN DAN, care efectua serviciul de control în trafic pe raza localităţii Denta, împreună cu ofiţerul ŞUTEA MIHAI ADRIAN. Din redarea convorbirilor ambientale purtate în acele împrejurări (procesul verbal de redare - Vol. 25, fil. 504 – 507) a reieşit că interlocutorii erau implicaţi în activitatea grupului infracţional organizat, sarcina lor fiind de asigurare a protecţiei traficanţilor de ţigări în momentul în care investigatorul a menţionat că şi BRAGA CRISTIAN GRIGORE a intenţionat să vină la acea întâlnire pentru a se asigura de faptul că poliţiştii de frontieră din S.P.F. Deta care efectuau serviciul pe raza localităţii Denta nu le creează probleme traficanţilor de ţigări. PĂNESCU FLORIN DAN a menţionat că totul este în regulă şi preferă să discute acele aspecte cu investigatorul, deoarece „...eşti poliţist... stai cu spatele, nu te vede nimeni...”. În acele împrejurări, investigatorul i-a dat lui PĂNESCU FLORIN DAN suma de 50 euro provenită din foloasele colectate de la traficanţii de ţigări pe timpul serviciului din tura din 08.01.2011 şi care îi fusese lăsată de către DRAGOMIR VALERIAN, pentru recompensarea celui prim menţionat ca urmare a sarcinilor asumate pe timpul desfăşurării de către grupul organizat din care făcea parte a acţiunilor din respectiva zi. Tocmai în considerarea primirii acelor foloase, PĂNESCU FLORIN DAN i-a solicitat agentului ŞUTEA MIHAI ADRIAN să nu noteze ca aflându-se în trafic maşinile „...din astea cunoscute, din astea de .....”, precum şi să „...nu-l notezi pe MITRUŢ (n.n. un traficant de ţigări care făcea parte din acea grupare criminală), şi pe ăştia care-i ştii tu, ca să-l bage la analiză risc (n.n. verificările care se fac pe baza frecvenţei de trecere a frontierei de către o anumită persoană)... notezi şi tu din alea ce vin de pe Caraş (n.n. ideea fiind să nu fie notate autoturismele care veneau dinspre Moraviţa), de nu le ştii (n.n. autoturismele care să nu aparţină traficanţilor care făceau parte din grupul infracţional organizat)...”.

După ce a venit la P.T.F. Moraviţa, BRAGA CRISTIAN GRIGORE i-a făcut cunoscut instigatorului că a vorbit cu poliţiştii „ALIN (n.n. CARAMATRAC ALIN –şeful Postului de Poliţie Moraviţa)...” şi „CERB (n.n. şeful Postului de Poliţie Denta)” pentru asigurarea protecţiei traficanţilor de ţigări, precizând şi că aceştia „...a lucrat (n.n. termen argotic utilizat de membrii grupării criminale pentru a se referi la acţiunile de luare de mită, pe fondul contrabandei cu ţigări) bine ....aseară”. De asemenea, BRAGA CRISTIAN GRIGORE i-a dezvăluit investigatorului sub acoperire că i-a dat poliţistului CERB suma de bani, în acest scop, şi în alte dăţi, urmând ca la ieşirea din tură să-i dea, din nou, o parte din foloase şi poliţistului CARAMATRAC ION ALIN. Pe fondul acestui dialog, investigatorul i-a spus că s-a întâlnit cu PĂNESCU FLORIN DAN şi i-a dat acestuia banii pentru „... ieri...”, BRAGA CRISTIAN GRIGORE a afirmat că se impunea să „îi facem şi pe seară asta ...”, referindu-se astfel la atribuirea unei părţi din foloasele provenite din mita colectată de la traficanţi. Întrucât investigatorul a propus să dea dimineaţă, la sfârşitul programului de lucru, agentului PĂNESCU FLORIN DAN suma de bani la care se referise BRAGA CRISTIAN GRIGORE, acesta a insistat ca investigatorul să le ducă în acel moment, motivându-şi atitudinea prin aceea că „nu poţi acuma că nu ştii ce-i...dar, dacă mergi constant şi vede că-l cauţi tot timpul şi după ...dup-aia nu-i o problemă...(fiind dezvăluită, astfel, o strategie de menţinere în grupul infracţional organizat a funcţionarilor de care era nevoie pentru asigurarea succesului acţiunilor întreprinse de gruparea criminală)...”Mai mult, BRAGA CRISTIAN GRIGORE l-a avertizat pe investigator să păstreze, atât faţă de poliţiştii de frontieră, cât şi faţă de vameşi, confidenţialitatea implicării lui PĂNESCU FLORIN DAN, întrucât s-a întâmplat ca poliţistul CARAMATRAC ALIN ION să afle că se discuta în rândul funcţionarilor de la P.T.F. Moraviţa şi a traficanţilor de ţigări despre sumele de bani care ajungeau şi la el, astfel că a fost extrem de indignat şi ar fi afirmat că „...nu ne mai trebuie...”. Referitor la acelaşi subiect, BRAGA CRISTIAN GRIGORE a invocat că, în cele din urmă l-a împăcat pe CARAMATRAC ION ALIN şi l-a convins pe acesta să nu le creeze probleme traficanţilor pe raza comunei Moraviţa, urmând ca de fiecare dată, să îi dea o anumită parte din mită, însă a precizat că trebuia să fie o sumă rezonabilă şi proporţională cu valoarea totală a foloaselor ce se încasau pe timpul turei.

Din conţinutul discuţiilor purtate, începând cu ora 21:42 (procesul verbal de redare , Vol. 26, fil. 515 – 521) de către investigatorul sub acoperire VODĂ MIHAI CRISTIAN cu agentul DEGAN MARIAN LUCIAN, MARC ŞTEFAN, VERDEŢ DORIN ADRIAN şi COJOCARU VASILE a rezultat că, până în acel moment, fuseseră deja întreprinse în cadrul grupului infracţional organizat acte materiale de luare de mită şi de facilitare a contrabandei cu ţigări, dar acţiunile fuseseră întrerupte pentru că se apreciase că nu mai erau sigure împrejurările survenite. Astfel, DEGAN MARIAN LUCIAN a afirmat că „de o...oră nu s-a mai dat drumu’ la nimic...”. Aceeaşi convorbire a mai relevat că toţi interlocutorii erau implicaţi în comiterea faptelor de corupţie, săvârşite pe fondul contrabandei cu ţigări, precum şi că aveau cunoştinţă de participaţia penală a altor poliţişti, în forma sprijinirii acţiunilor ilicite desfăşurate de către funcţionarii corupţi din P.T.F. Moraviţa.

Astfel, învinuitul DEGAN MARIAN LUCIAN, referindu-se la suma de 50 euro care îi fusese dată, în acest scop, ofiţerului de poliţie PĂNESCU FLORIN DAN, a precizat „păi, dacă zici tu că ieri aţi pus ... a pus de aicea VALI (n.n. DRAGOMIR VALERIAN) de la noi(n.n. din partea de mită care a revenit poliţiştilor de frontieră din tura precedentă) şi azi tre’ să pună ăsta, să pună vama... şi-i duci acolo şi să nu prindă nicio maşină (n.n. această menţiune fiind legată de autoturismele care erau lăsate să intre cu ţigări de contrabandă prin P.T.F. Moraviţa)”. După ce investigatorul sub acoperire le-a spus că, potrivit celor stabilite de DRAGOMIR VALERIAN, i-a dat lui PĂNESCU FLORIN DAN suma 50 euro, cei patru interlocutori şi-au exprimat părerea în sensul că ar fi trebuit ca şi lucrătorii vamali să dea 50 euro din partea de mită care urma să le revină, pentru ca banii să fie remişi aceluiaşi ofiţer de poliţie de la S.P:F. Deta. Motivul acestei decizii, aşa cum a fost evidenţiat de interlocutori în derularea conversaţiei ambientale la care ne referim, era acela că trebuia să „...ne pu... punem unul lângă altul care mâncăm de aici ...”, întrucât, în caz contrar, exista riscul ca PĂNESCU FLORIN DAN „... după aia următoarea tură se pune pieziş ... şi te-a executat...”, întrucât ar fi îndreptăţit să le reproşeze poliţiştilor şi vameşilor de la P.T.F. Moraviţa că numai „voi mâncaţi...”. De asemenea, invocând sfaturile date de poliţiştii mai vechi în profesie, MARC ŞTEFAN şi VERDEŢ DORIN ADRIAN au arătat că ar fi trebuit dată, fără reţinere, o parte de mită funcţionarilor care ar avea posibilitatea să le facă probleme lor sau traficanţilor de ţigări, acest lucru nefiind dificil, deoarece „...noi facem şi mâine (n.n. referire la luarea de mită)”.

În jurul orei 21:47, potrivit celor convenite cu ocazia întâlnirii avute anterior, agentul ŞUTEA MIHAI ADRIAN i-a comunicat telefonic investigatorului sub acoperire VODĂ MIHAI CRISTIAN faptul că spre P.T.F. Moraviţa venea o maşină suspectă, această atenţionare fiind legată de implicarea sa şi a ofiţerului PĂNESCU FLORIN DAN în sprijinirea activităţii desfăşurate de grupul infracţional organizat.

În secundele următoare, DEGAN MARIAN LUCIAN a venit însoţit de BRAGA CRISTIAN GRIGORE în locul în care se afla investigatorul sub acoperire şi a abordat, din nou, subiectul privitor la faptul că era rândul vameşilor să aloce o sumă de bani pentru mituirea ofiţerului de poliţie PĂNESCU FLORIN DAN. Fiind preocupat de respectiva problemă, BRAGA CRISTIAN GRIGORE l-a întrebat pe investigator „aţi pus ieri de la voi?”, iar, după ce acesta din urmă a răspuns „da, acum am fost eu la el şi i-am dat...”, a precizat „bine, în seara asta îi dăm noi...”.După ce a aflat că suma care îi fusese dată lui PĂNESCU FLORIN DAN din partea poliţiştilor de frontieră a fost de 50 euro, BRAGA CRISTIAN GRIGORE l-a condus pe investigatorul sub acoperire VODĂ MIHAI CRISTIAN în biroul său şi i-a înmânat 50 euro (momentul fiind fixat şi de imaginile înregistrate). Din conţinutul aceleiaşi înregistrări audio-video, a mai rezultat că scopul remiterii acelei sume de bani era legat de activitatea desfăşurată de grupul infracţional organizat, întrucât BRAGA CRISTIAN GRIGORE i-a solicitat investigatorului sub acoperire să-i transmită ofiţerului PĂNESCU FLORIN DAN să nu oprească pentru control în trafic autoturismele traficanţilor de ţigări. De asemenea, BRAGA CRISTIAN GRIGORE a mai precizat investigatorului, privitor la împărţirea foloaselor care erau primite, cu titlu de mită, de la traficanţi că „...oricum mai trebuie să scoatem dimineaţă şi pentru adâncime ... că, a fost Ok toţi ... ai văzut... au luat şi au plecat... stăm liniştiţi...”, referindu-se astfel la partea de mită care trebuia să ajungă la poliţiştii CARAMATRAC ION ALIN, CERB şi alţi funcţionari cu atribuţii de serviciu la perimetrul P.T.F. Moraviţa.

După ce a ieşit din biroul lui BRAGA CRISTIAN GRIGORE, investigatorul sub acoperire VODĂ MIHAI CRISTIAN s-a întâlnit cu agenţii DEGAN MARIAN LUCIAN şi MARC ŞTEFAN, care i-au pus în vedere să-i transmită ofiţerului PĂNESCU FLORIN DAN să nu oprească în trafic „...nicio maşină...”, pentru că „...tot pe noi cade beleaua”.

Drept urmare, investigatorul sub acoperire VODĂ MIHAI CRISTIAN s-a deplasat din nou în localitatea Denta, unde agenţii de poliţie DARIE IOAN MARIAN, ŞUTEA MIHAI ADRIAN şi ofiţerul de poliţie PĂNESCU FLORIN DAN efectuau activităţi de post control în trafic, ocazie cu care i-a dat celui ultim menţionat suma de 50 euro pe care o primise de la BRAGA CRISTIAN GRIGORE (conform înregistrării audio-video aflată la dosar). De asemenea, investigatorul i-a transmis lui PĂNESCU FLORIN DAN că BRAGA CRISTIAN GRIGORE dorea ca acesta să nu facă acte de constatare în privinţa vreunei maşini care transporta ţigări de contrabandă, iar, interlocutorul i-a dat asigurări că nu va opri în trafic asemenea autoturisme. După ce a primit cei 50 euro de la investigatorul sub acoperire, PĂNESCU FLORIN DAN a pus problema că ar fi trebuit dată o parte din mită „şi lu’ ăsta micu’...”, referindu-se, astfel, la ŞUTEA MIHAI ADRIAN, iar investigatorul i-a menţionat că trebuia să discute acel aspect cu DRAGOMIR VALERIAN, care, însă, nu era la serviciu în acea noapte.

Împrejurarea că, ulterior, după ce investigatorul sub acoperire a revenit în P.T.F. Moraviţa, lucrătorii vamali şi poliţiştii de frontieră au continuat, pe timpul acelei nopţi, acţiunile de luare de mită, pe fondul facilitării contrabandei cu ţigări, este probat şi cu înregistrările audio-video ale convorbirilor ambientale purtate începând cu ora 22:53 şi, respectiv, ora 22.55 (procese verbale de redare –Vol. 25, fil. 508 – 509, 511 – 512). În contextul primei discuţii, agentul DICU MARIAN MIHAI a purtat un dialog cu un individ (despre care s-a stabilit că este fiul lui PETKOVIC SINISA, zis „CANE”) privitor la cantitatea de ţigări pe care respectiva persoană le deţinea în două autoturisme, rezultând că era vorba de 6 baxuri de ţigări, dintre care unul într-o maşină, iar celelalte 5 baxuri în cel de-al doilea autoturism. După cum am arătat şi în cele care preced, poliţiştii de frontieră care erau repartizaţi în posturile de pe sensul de intrare în ţară îi întrebau pe traficanţi ce cantitate de ţigări deţineau ilegal pentru ca, în acest mod, să aibă posibilitatea de a ţine evidenţa sumelor de bani care erau primite, cu titlu de mită, de către vameşi, în baza „tarifului” prestabilit anterior menţionat, urmând să evite situaţia de a fi înşelaţi cu ocazia împărţirii foloaselor.

În cadrul celei de-a doua convorbiri ambientale la care ne-am referit mai sus, DEGAN MARIAN LUCIAN, care a deţinut în acea noapte funcţia de şef de grupă, fiind preocupat de ţinerea aceleiaşi evidenţe, l-a întrebat pe DICU MARIAN MIHAI ce cantitate de ţigări transportă individul neidentificat, care este rudă cu „CANE”, iar interlocutorul i-a precizat că avea 6 baxuri, dispuse în două autoturisme.

Printre traficanţii care au introdus fraudulos ţigări, în acea noapte, a mai fost BUSSE ANGELICA FLORICA, zisă „ANGI”, precum şi alte persoane, ce nu au putut fi identificate până în prezent, una dintre acestea fiind „ŞPECU”, care a avut asupra sa 2 baxuri de ţigări.

La anumite intervale de timp, BRAGA CRISTIAN GRIGORE se întâlnea cu DEGAN MARIAN LUCIAN şi îi dădea acestuia partea de bani ce revenea poliţiştilor de frontieră, ca urmare a împărţirii foloaselor ce erau colectate de la traficanţii de ţigări, cu titlu de mită.

Spre sfârşitul programului de lucru, respectiv, în dimineaţa de 10.01.2011, în jurul orei de 07:30, DEGAN MARIAN LUCIAN a împărţit poliţiştilor care au fost de serviciu în tură partea de mită care le-a revenit, ocazie cu care i-a dat investigatorului sub acoperire VODĂ MIHAI CRISTIAN suma de 100 euro (aşa cum rezultă din înregistrările convorbirilor purtate în mediul ambiental, începând cu ora 07:31 – proces verbal de redare aflat în Vol. 26, fil. 527 – 528). În acele împrejurări, DEGAN MARIAN LUCIAN i-a cerut investigatorului „...dacă te întreabă cineva, ai primit 50 (n.n. euro), da ...”, acest aspect constituind o recunoaştere explicită a susnumitului cu privire la faptul că el s-a ocupat să împartă mita celorlalţi poliţişti, iar unii dintre aceştia au primit suma de 50 euro.

Cu toate acestea, probele obţinute nu au permis stabilirea sumei reale de bani care a fost colectată în acea noapte, cu titlu de mită, de la traficanţii de ţigări şi nici toţi lucrătorii de poliţie care au primit câte o parte din respectivele foloase.

În raport cu probatoriul administrat, s-a stabilit că, fiind evidenţiate cu claritate împrejurările deţinerii de către două persoane a 8 baxuri de ţigări, suma care a ajuns, cu titlu de mită, asupra lui BRAGA CRISTIAN GRIGORE a fost de cel puţin 400 euro, din care 50 euro au fost daţi, prin intermediul investigatorului, ofiţerului de poliţie PĂNESCU FLORIN DAN.

Ulterior, suma de 350 euro a fost împărţită, în mod egal de către BRAGA CRISTIAN GRIGORE şi DEGAN MARIAN LUCIAN, astfel că acesta din urmă a primit 175 euro, aceeaşi sumă de bani rămânând şi asupra celui prim menţionat. În condiţiile în care investigatorul sub acoperire a primit, în circumstanţele prezentate mai sus, suma de 100 euro, a reieşit că DEGAN MARIAN LUCIAN şi-a însuşit 75 euro. Investigatorul a predat respectiva sumă de bani organelor de urmărire penală, în data de 10.01.2011.

1.2.28. Referitor la faptele din ziua de 12.01.2011

În dimineaţa de 12.01.2011, investigatorul sub acoperire, VODĂ MIHAI CRISTIAN, a intrat de serviciu în tură de zi la P.T.F. Moraviţa şi a fost repartizat de către şeful de tură, DRAGOMIR VALERIAN, în postul de supraveghere parcare

Aşa cum reiese din planul de acţiune al turei de serviciu nr. 3 pentru data de 12.01.2011, orele 08:00 – 19:00, şi-au desfăşurat activitatea următorii lucrători de poliţie: DRAGOMIR VALERIAN – şef de tură, ALEXOAEI ILIE şi VERDEŢ DORIN ADRIAN, la echipa de intervenţie (reperul 28-31 – grupa de post control pe raza localităţii Moraviţa), MARC ŞTEFAN, DICU MARIAN şi BÂRJOVANU IOAN la postul de control documente pe sensul de intrare, DEGAN MARIAN şi GHIŢAN MARIUS la postul de control documente pe sensul de ieşire, DRĂGAN SEBASTIAN la control acces reper 21, BUDRIŞ FLORIN CORNEL la postul de supraveghere reper 51, SURULESCU NICOLAE la control fizic tir intrare plus roboscan, IVANA MARIN la control linia a II-a pe sensul de ieşire, ANTONI DĂNUŢ, la supraveghere reper 24 şi BĂNUŢ PETRIŞOR la control linia a II-a intrare.

Pe de altă parte, în aceeaşi zi şi-au desfăşurat activitatea lucrătorii vamali VERDEŢ GHEORGHE, adjunctul şefului de tură al vameşilor (BRAGA CRISTIAN GRIGORE care a lipsit) STOIAN VELIMIR şi CUMPĂNĂŞOIU ANA repartizaţi pe sensul de intrare la control fizic şi antidrog cu privire la mărfurile transportate şi la persoanele care le transportă.

În tura respectivă, poliţiştii de frontieră şi lucrătorii vamali anterior menţionaţi, prin neîndeplinirea îndatoririlor de serviciu privitoare la constatarea contravenţiilor şi infracţiunilor şi, respectiv, privitoare la efectuarea controlului vamal, au facilitat mai multor persoane introducerea frauduloasă în România a cantităţii de 74 baxuri de ţigări şi 30 cartuşe, primind în schimb suma totală de 3.730 euro

Potrivit conivenţei infracţionale, statuată în cadrul grupului infracţional, sumele de bani remise de traficanţii de ţigări au fost colectate de către lucrătorii vamali

Astfel, în intervalul orar 12:00 – 18:00, mai multe persoane neidentificate până în prezent, au introdus în ţară ţigări de contrabandă, plătind diferite sume de bani, cu titlu de mită, lucrătorilor vamali.

Din procesul – verbal întocmit de investigatorul sub acoperire la data de 12.01.2011 şi din declaraţia acestuia din 19.01.2011, rezultă că, la începutul turei de lucru, lucrătorul vamal VERDEŢ GHEORGHE împreună cu agentul de poliţie ALEXOAEI ILIE s-au deplasat în localitatea Moraviţa şi au discutat cu şeful Postului de Poliţie Moraviţa, CARAMATRAC ION ALIN şi cu agentul de poliţie ŢĂRAN IOAN care era de serviciu la echipajul radar al Poliţiei rutiere, iar aceştia au fost de acord să permită trecerea prin localitatea Moraviţa a autoturismelor care transportau ţigări de contrabandă, fără să efectueze controale asupra lor, în schimbul primirii unor sume de bani, cu titlu de mită, de la traficanţii de ţigări.

Afirmaţiile investigatorului sub acoperire în acest sens sunt confirmate de înregistrarea ambientală din intervalul orar 11:06:44 – 18:08:22 (a se vedea procesul – verbal din 14.03.2011 de redare în formă scrisă a conţinutului convorbirii purtată în mediul ambiental la data de 12.01.2011, intervalul orar 11:06:44 – 18:08:22 – vol 25, filele 513-515), în care se poartă o discuţie între agenţii de poliţie ALEXOAEI ILIE şi VERDEŢ DORIN ADRIAN şi lucrătorul vamal VERDEŢ GHEORGHE referitor la şeful Postului de Poliţie Moraviţa – CARAMATRAC ION ALIN despre care VERDEŢ DORIN ADRIAN afirmă că are pretenţia să fie informat de la începutul turei că „se va lucra”, urmând ca la sfârşit să i se remită suma de bani „cuvenită” cu titlu de mită. Din conţinutul discuţiei amintite reiese strânsa colaborare dintre poliţiştii de frontieră şi lucrătorii vamali privind permiterea accesului în vamă a traficanţilor cu ţigări de contrabandă, precum şi în legătură cu asigurarea protecţiei acestora prin coruperea funcţionarilor din structurile de poliţie locale.

De asemenea, această discuţie, ca şi altele de acelaşi tip, demonstrează caracterul colectiv şi organizat al activităţii infracţionale din Vama Moraviţa, funcţionarii corupţi cercetaţi în prezenta cauză acţionând doar împreună şi nu pe cont propriu, în privinţa încălcării atribuţiilor de serviciu, pentru obţinerea de beneficii materiale.

Începând cu ora 12.00, s-a decis să se permită accesul în vamă cu ţigări de contrabandă ca urmare a unei discuţii purtată în acest sens de către şeful de tură al poliţiştilor DRAGOMIR VALERIAN cu şeful S.P.F. Moraviţa ŞAPTEBANI CRISTINEL, aspect ce rezultă din afirmaţiile investigatorului sub acoperire. Din acel moment, au intrat mai multe persoane care au introdus fraudulos ţigări în România, traficanţii care au trecut în perioada respectivă nefiind nominalizaţi de către investigator. În schimb, investigatorul sub acoperire VODĂ MIHAI CRISTIAN menţionează că sumele de bani remise de traficanţi cu titlu de mită au fost primite de către lucrătorii vamali STOIAN VELIMIR, CUMPĂNĂŞOIU ANA şi VERDEŢ GHEORGHE, afirmaţie care se coroborează cu înregistrările ambientale.

Din declaraţia investigatorului mai rezultă că şeful de tură al poliţiştilor de frontieră, DRAGOMIR VALERIAN i-a cerut ca la anumite intervale de timp să se deplaseze la toneta lucrătorilor vamali, pentru a încasa partea cuvenită poliţiştilor din suma primită ca mită de lucrătorii vamali.

Din înregistrările ambientale efectuate în intervalul orar 13:29:54 – 13:34:29, lucrătorii vamali STOIAN VELIMIR şi VERDEŢ GHEORGHE calculează numărul de baxuri cu ţigări de contrabandă care au fost introduse în ţară până la ora respectivă, stabilind că s-au introdus 18 baxuri, suma totală primită ca mită fiind în cuantum de 900 de euro.

În timp ce lucrătorii vamali menţionaţi numără banii şi efectuează calcule, în tonetă îşi face apariţia CUMPĂNĂŞOIU ANA care se scuză şi părăseşte rapid toneta, comportamentul său demonstrând că participă, în mod obişnuit, la colectarea banilor şi ulterior la împărţirea acestora, fiind integrată în grupul infracţional organizat, deoarece realizând că prin deschiderea uşii de la tonetă a creat posibilitatea ca activitatea ilicită a colegilor săi să fie observată de cei care trec prin vamă, se retrage.

La finalul efectuării calculelor, lucrătorii vamali STOIAN VELIMIR şi VERDEŢ GHEORGHE concluzionează că suma totală este de 930 de euro, din care îi remit investigatorului sub acoperire 465 de euro, partea poliţiei de frontieră.

În intervalul orar 15:02:23 – 15:14:39, lucrătorul vamal STOIAN VELIMIR calculează din nou numărul de baxuri cu ţigări de contrabandă introduse în ţară şi suma de bani colectată până la ora respectivă, pentru a-i remite investigatorului sub acoperire jumătate din sumă. În urma calculelor efectuate de acesta rezultă că de la prima împărţire şi până la cea de-a doua s-a colectat suma totală de 3.730 de euro din care li s-au remis şefului de Post Moraviţa, CARAMATRAC ALIN ION şi agentului de poliţie MUŞAT F. de la echipajul radar câte 100 de euro, cu titlu de mită, în baza înţelegerii anterioare.

Din suma rămasă după remiterea banilor către cei doi agenţi de poliţie, lucrătorul vamal STOIAN VELIMIR i-a dat investigatorului sub acoperire VODĂ MIHI CRISTIAN jumătate, reprezentând partea poliţiştilor de frontieră, respectiv suma de 1.050 euro. La efectuarea calculelor au participat, parţial, agentul de poliţie BÎRJOVANU IOAN şi lucrătorii vamali CUMPĂNĂŞOIU ANA şi MUSCĂ GABRIELA, în a doua parte.

Pe parcursul calculării banilor, CUMPĂNĂŞOIU ANA a intrat şi a ieşit de mai multe ori, la un moment dat întrând cu o sumă de bani pe care o primise personal de la un traficant de ţigări şi pe care intenţiona să o pună la împărţeală dar, apoi, constatând că se finalizaseră calculele, a decis să o păstreze pentru următoarea „listă”.

„………….

VODĂ MIHAI CRISTIAN: Ăştia de la cine sunt?

CUMPĂNĂŞOIU ANA: De la asta …

VODĂ MIHAI CRISTIAN: Da?

STOIAN VELIMIR: Asta, deja începem altă listă.

VODĂ MIAI CRISTIAN: Da, da, da!

CUMPĂNĂŞOIU ANA: Da, cum o ţin la mine atunci până începem altă listă?

STOIAN VELIMIR: Da.

CUMPĂNĂŞOIU ANA: Bine … şi-mi spuneţi după aia.”

……………………” (a se vedea procesul – verbal din 27.01.2011 de redare în formă scrisă a conţinutului convorbirii purtată în mediul ambiental la data de 12.01.2011, intervalul orar 15:02:23 – 15:14:39 – vol. 26, filele 542-547).

Din înregistrarea ambientală efectuată în intervalul orar 17:53:30 - 18:07:56, reiese că lucrătorul vamal STOIAN VELIMIR calculează pentru a treia oară în tura respectivă numărul de baxuri şi suma totală primită, în vederea împărţirii cu poliţiştii de frontieră.

În urma calculelor rezultă că au trecut 10 baxuri şi s-a primit suma totală de 500 de euro. Pornind de la afirmaţia investigatorului sub acoperire VODĂ MIHAI CRISTIAN că, potrivit calculelor poliţiştilor de frontieră ar fi trecut 17 baxuri şi nu 10 cum susţineau lucrătorii vamali, are loc o discuţie în contradictoriu între inculpat STOIAN VELIMIR şi investigatorul VODĂ MIHAI CRISTIAN în care intervine pe parcurs şi lucrătorul vamal VERDEŢ GHEORGHE. Cei doi lucrători vamali susţin că au trecut doar 10 baxuri, VERDEŢ GHEORGHE întrebând „cine le-a făcut?”, pentru a găsi o explicaţie a faptului că evidenţele lucrătorilor vamali şi ale poliţiştilor de frontieră sunt diferite. Din discuţii rezultă că, STOIAN VELIMIR a notat autoturismele care au trecut cu ţigări de contrabandă, precizând cantitatea de ţigări transportată, în funcţie de afirmaţiile făcute în acest sens de către traficanţi. Din acest dialog mai rezultă că lucrătorul vamal STOIAN VELIMIR a primit personal bani de la traficanţii de ţigări.

„……

VERDEŢ GHEORGHE: Tu le-ai făcut pe toate sau nu? Sau cu cine erai … A … da!

STOIAN VELIMIR: Ştiu ce-ai făcut aicea …

………………………

VERDEŢ GHEORGHE: Şi cine le-o făcut?

STOIAN VELIMIR: Păi, erau aici pe pistă. Cum cine le-o făcut?”

……………..”

În continuare are loc o dezbatere pe aceeaşi temă între investigatorul sub acoperire VODĂ MIHAI CRISTIAN şi agenţii de poliţie MARC ŞTEFAN şi DICU MARIAN LUCIAN, aceştia exprimându-şi indignarea cu privire la faptul că lucrătorii vamali „îi fură”. În acest timp în toneta poliţiştilor de frontieră îşi face apariţia lucrătorul vamal VERDEŢ GHEORGHE care încearcă să aplaneze conflictul şi să stabilească de unde a apărut diferenţa între calculele efectuate de lucrătorii vamali în paralel cu poliţiştii de frontieră, trecând în revistă autovehiculele care au trecut prin vamă cu ţigări de contrabandă, până la ora respectivă. În acest context, nu se face referire la nici unul dintre traficanţii identificaţi în cauză şi nici nu se menţionează numele şi prenumele vreunuia dintre persoanele care au transportat ţigări de contrabandă în ziua respectivă, făcându-se doar referiri la unele prenume de traficanţi, „MARIAN şi TIBI”, menţiuni insuficiente pentru identificarea respectivilor.

Lucrătorul vamal STOIAN VELIMIR afirmă, la un moment dat, că după a doua împărţire a banilor făcută în jurul orei 15:00, a venit „ANI” să-i dea 35 (n.n. euro), fiind evident că se referă la lucrătorul vamal CUMPĂNĂŞOIU ANA care, în timpul efectuării calculelor pentru a doua împărţire, intrase în toneta vameşilor, având în mână o sumă de bani primită de la traficanţii de ţigări pe care intenţiona să o pună la împărţeală.

Pentru elucidarea inadvertenţelor cu privire la numărul de baxuri care trecuseră în intervalul orar 15:14 - 17:53, lucrătorul vamal STOIAN VELIMIR şi agentul de poliţie MARC ŞTEFAN au decis să procedeze la confruntarea evidenţelor scrise, ţinute în paralel. După efectuarea confruntării între listele cu notiţe, diferenţa s-a micşorat substanţial, agentul de poliţie MARC ŞTEFAN afirmând că sunt 3 baxuri în minus, iar apoi doar 2 baxuri, aspect pe care i-l comunică inculpatului STOIAN VELIMIR, ambii concluzionând că un autocar a trecut cu 2 baxuri pentru care nu a „plătit”.

Discuţiile în contradictoriu dintre lucrătorii vamali şi poliţiştii de frontieră în legătură cu banii colectaţi de la traficanţii de ţigări, precum şi permanentele suspiciuni cu privire la modul de împărţire a acestora denotă percepţia deformată pe care inculpaţii/învinuiţii cercetaţi în prezenta cauză o căpătaseră cu privire la activitatea desfăşurată în cadrul exercitării atribuţiilor de serviciu, obişnuinţa primirii foloaselor necuvenite făcându-i să considere că sumele de bani pe care le obţin cu titlu de mită li se cuvin, ba mai mult, reprezintă un drept cu privire la care nu se admit încălcări.

Ulterior, banii care le-au revenit poliţiştilor de frontieră au fost împărţiţi de către inculpatul DRAGOMIR VALERIAN, spre sfârşitul programului de lucru, pe lucrători, în funcţie de posturile în care aceştia au fost repartizaţi.

Din înregistrarea ambientală efectuată în intervalul orar 18:33:38 - 19:07:17 rezultă că o parte din bani au fost folosiţi pentru achitarea cumpărăturilor efectuate de poliţiştii din tură la magazinul BELACOP, făcându-se referire la suma de 350 (n.n. se presupune că este vorba despre lei). De asemenea, reiese că DRAGOMIR VALERIAN ar fi pus deoparte o sumă de bani neindividualizată pentru şeful S.F.P. Moraviţa, scms. ŞAPTEBANI CRISTINEL.

Din afirmaţiile investigatorului sub acoperire, coroborate cu înregistrările ambientale rezultă că suma totală colectată în tura respectivă a fost de 3.370 euro din care li s-au remis agenţilor de poliţie CARAMATRAC ION ALIN şi MUŞAT F. câte 10 de euro, iar restul au fost împărţiţi, în mod egal, între lucrătorii vamali şi poliţiştii de frontieră, revenind câte 1.765 de euro pentru fiecare.

Între poliţiştii de frontieră sumele de bani însuşite au fost următoarele: pentru DRAGOMIR VALERIAN – 625 de euro, BÎRJOVANU IOAN, DICU MARIAN MIHAI şi MARC ŞTEFAN – câte 150 euro, DEGAN MARIAN şi GHIŢAN MARIUS DORIN – câte 40 de euro, BĂNUŢ PETRIŞOR – 50 de euro, ALEXOAEI ILIE, VERDEŢ DORIN ADRIAN şi IVANA MARIN – câte 30 de euro, BUDRIŞ FLORIN CORNEL, DRĂGAN SEBASTIAN şi SURULESCU NICOLAE – câte 20 de euro şi ANTONI DĂNUŢ – 10 euro.

Lucrătorii vamali STOIAN VELIMIR, VERDEŢ GHEORGHE şi CUMPĂNĂŞOIU ANA au împărţit, de asemenea, suma ce le-a revenit, însuşindu-şi fiecare câte 588 de euro.

În urma împărţirii, investigatorul sub acoperire VODĂ MIHAI CRISTIAN a primit suma de 400 de euro, bani predaţi organelor de urmărire penală (a se vedea procesul – verbal din 19.01.2011, vol 7, fila 317).

Din raportul de constatare întocmit de specialiştii din cadrul Direcţiei Naţionale Anticorupţie (vol. 58 filele 1-147). rezultă că echivalentul în lei al cantităţii de 74 baxuri şi 30 cartuşe cu ţigări de contrabandă, introduse în ţară la data de 12.01.2011 este de 571.272,42 lei.

1.2.29. Referitor la faptele din ziua de 13/14.01.2011

În seara zilei de 13/14.01.2011, investigatorul sub acoperire VODĂ MIHAI CRISTIAN a intrat de serviciu în tură de noapte la P.T.F. Moraviţa şi a fost repartizat de către şeful de tură DRAGOMIR VALERIAN la grupa de intervenţie din punct, împreună cu agentul de poliţie NOVANC ION FLAVIUS.

Conform planificării pe posturi din data de 13/14.01.2011 (Vol. 45, fil. 43 – 44), ofiţerii de poliţie DRAGOMIR VALERIAN şi MOCANU ADRIAN au obţinut funcţiile de şef de tură şi respectiv, şef de grupă, agenţii VERDEŢ DORIN ADRIAN, MARC ŞTEFAN şi BUTTA LIVIU DĂNUŢ au fost repartizaţi în posturi pe sensul de ieşire din ţară, iar TĂNASE VASILE, GHIŢAN MARIUS DORIN şi TOMA MARIAN COSMIN, pe sensul de intrare în ţară. De asemenea, agentul IVANA MARIN a fost planificat în postul „control linia a II-a”, pe sensul d ieşire din ţară.

Pe de altă parte, controlul vamal la P.T.F. Moraviţa a fost asigurat la aceeaşi dată, între alţii, de lucrătorii vamali PETREA DOREL, care a ţinut locul şefului de tură şi de CUMPĂNĂŞOIU ANA şi CHIRCULESCU SORIN HOREA. Deşi cei doi ultim menţionaţi figurează în planificare (Vol. 55, fil. 149) ca fiind repartizaţi în posturi pe sensul de ieşire din ţară, probatoriul administrat, aşa cum va fi prezentat în cele care urmează, a evidenţiat că au efectuat în fapt, activităţi pe sensul de intrare în ţară. De altfel, este evident că respectiva planificare conţine numeroase inadvertenţe, în condiţiile în care este menţionat, ca şef de tură, BRAGA CRISTIAN GRIGORE, deşi acesta nu a fost la serviciu în acea noapte.

Pe timpul serviciului din acea tură, poliţiştii de frontieră şi lucrătorii vamali prin neîndeplinirea îndatoririlor de serviciu privitoare la constatarea faptelor specifice criminalităţii transfrontaliere precum şi contravenţiilor comise în zona lor de competenţă şi, respectiv, referitoare la efectuarea controlului vamal, au facilitat mai multor persoane să introducă fraudulos în România a cantităţii de 50 baxuri şi 20 cartuşe de ţigări, primind, în schimb, cu titlu de mită, suma totală de 2.520 euro.

Potrivit conivenţei infracţionale statuate în cadrul grupului infracţional organizat, sumele de bani remise de traficanţii de ţigări au fost colectate de către lucrătorii vamali CHIRCULESCU SORIN HOREA şi CUMPĂNĂŞOIU ANA, iar, ulterior, foloasele au fost împărţite, în mod egal, cu poliţiştii de frontieră.

Circumstanţele reale de comitere a faptelor din noaptea de 13/14.01.2011 rezultă din declaraţia dată de investigatorul sub acoperire VODĂ MIHAI CRISTIAN şi procesul verbal întocmit de acesta, conform art. 26¹ din Legea nr. 78/2000 (Vol.7, fil.290-297; 304-310.), care se coroborează cu înregistrările convorbirilor purtate în mediul ambiental la aceeaşi dată (procesele verbale de redare - Vol. 26, fil. 575 – 578, 579 – 584, 585 – 586 şi Vol. 25, fil. 516 – 517)

Din aceste mijloace de probă a reieşit că lucrătorii vamali şi poliţiştii de frontieră au utilizat pentru desfăşurarea activităţii infracţionale acelaşi mod de operare specific unei grupări criminale organizate.

Astfel, mai întâi funcţionarii corupţi s-au asigurat că în zona adiacentă P.T.F. Moraviţa nu există pericolul apariţiei unor controale din partea altor instituţii ale statului şi au permis mai multor persoane (care nu au putut fi identificate până în prezent) să introducă în ţară cantităţi de ţigări peste limita prevăzută de lege. În schimbul acestei facilităţi, traficanţii de ţigări au remis diferite sume de bani, cu titlu de mită, în funcţie de cantitatea de ţigări pe care o deţineau ilegal şi în temeiul unui „tarif” prestabilit, respectiv, suma de 50 euro pentru fiecare bax de ţigări sau un euro pentru fiecare cartuş de ţigări. Foloasele date cu acest titlu au fost colectate de către lucrătorii vamali CHIRCULESCU SORIN HOREA şi CUMPĂNĂŞOIU ANA, iar, ulterior, în dimineaţa de 14.01.2011, în jurul orei 06:20, au fost împărţite, în mod egal, între vameşi şi poliţiştii de frontieră.

Conform probaţiunii administrate, partea de bani care a revenit poliţiştilor a reprezentat suma de 1.260 euro, care a fost preluată de la vameşi de către şeful de tură DRAGOMIR VALERIAN. Ulterior, în jurul orei 06:28, acesta s-a deplasat însoţit de şeful de grupă MOCANU ADRIAN într-o încăpere din sediul P.T.F. Moraviţa, unde, după ce au stins lumina (pentru a diminua posibilităţile de obţinere sau de conservare a unor probe) au stabilit, în prezenţa investigatorului sub acoperire VODĂ MIHAI CRISTIAN, modul de împărţire a respectivelor foloase între poliţiştii e frontieră care erau de serviciu în tură.

În acele împrejurări, ofiţerii de poliţie DRAGOMIR VALERIAN şi MOCANU ADRIAN au stabilit ca, atât lor, cât şi investigatorului sub acoperire, să le revină câte 200 euro, agenţilor de poliţie TĂNASE VASILE, GHIŢAN MARIUS DORIN şi TOMA MARIAN COSMIN, câte 100 euro, inculpaţilor VERDEŢ DORIN ADRIAN, MARC ŞTEFAN şi BUTTA LIVIU DĂNUŢ, câte 20 euro, iar, lui IVANA MARIN, suma de 50 euro.

După împărţirea foloaselor în acest mod, DRAGOMIR VALERIAN i-a dat investigatorului sub acoperire VODĂ MIHAI CRISTIAN suma de 200 euro care, potrivit aprecierii sale, i se cuvenea acestuia din urmă, precum şi sumele de bani stabilite pentru a fi atribuite agenţilor de poliţie anterior menţionaţi, aşa cum rezultă din înregistrarea convorbirii ambientale aflată la dosar. Cu acea ocazie, DRAGOMIR VALERIAN i-a precizat investigatorului că suma de 300 euro era pentru cei de pe „intrare”, referindu-se, astfel, la cei trei agenţi de poliţie din posturile de pe sensul de intrare în ţară, fiind vorba despre agenţii TĂNASE VASILE, GHIŢAN MARIUS DORIN şi TOMA MARIAN COSMIN. De asemenea, DRAGOMIR VALERIAN i-a solicitat investigatorului să ia legătura cu şeful de tură al vameşilor, pentru a prelua de la acesta”ce se mai strânge”, adică partea de bani destinată poliţiştilor de frontieră din foloasele colectate de la traficanţii de ţigări după momentul la care se făcuse acea primă împărţire a sumelor de bani primite cu titlu de mită.

În urma acelei discuţii, investigatorul sub acoperire VODĂ MIHAI CRISTIAN i-a dat agentului VERDEŢ DORIN ADRIAN suma de 40 euro şi i-a menţionat acestuia că 20 euro sunt pentru el, iar diferenţa, pentru BUTTA LIVIU DĂNUŢ. Potrivit imaginilor înregistrate, VERDEŢ DORIN ADRIAN a primit banii, iar bancnotele ce reprezentau suma de 20 euro, care îi era destinată, le-a ascuns la ciorap.

Imediat după aceea, investigatorul sub acoperire i-a înmânat suma de 20 euro şi lui MARC ŞTEFAN, iar agentului TĂNASE VASILE i-a dat cei 300 euro pe care îi primise de la DRAGOMIR VALERIAN şi i-a specificat că trebuie să îi împartă, în mod egal, cu TOMA MARIAN COSMIN şi GHIŢAN MARIUS DORIN.

Cu acea ocazie, întrucât TĂNASE VASILE era de serviciu pe sensul de intrare în ţară şi, potrivit regulilor stabilite în cadrul grupării criminale, avea sarcina de a ţine evidenţa cantităţii de ţigări care intra fraudulos în ţară şi pentru care vameşii colectau sumele de bani remise, cu titlu de mită, de către traficanţii de ţigări, susnumitul l-a avertizat pe investigator că „... mai sunt, mă, că mai au 10 baxuri acum, iar ...[…]... nu-s făcuţi ....[…]... mai sunt 10”. În acest mod, TĂNASE VASILE s-a referit la faptul că, după ce avusese loc o primă împărţire a foloaselor între poliţiştii de frontieră şi vameşi, aceştia din urmă colectaseră o sumă de bani suplimentară, corespondentă cantităţii de 5 baxuri de ţigări.

Potrivit înregistrării audio-video aflate la dosar, investigatorul sub acoperire VODĂ MIHAI CRISTIAN s-a deplasat la toneta vameşilor de pe sensul de intrare în ţară, unde se afla CHIRCULESCU SORIN HOREA. Acesta a intenţionat să îi remită investigatorului partea de foloase destinată poliţiştilor, însă, întrucât investigatorul a menţionat că ar fi înţeles că suma de bani care trebuia împărţită era corespunzătoare cantităţii de 11 baxuri de ţigări, CHIRCULESCU SORIN HOREA i-a cerut să clarifice acest aspect cu agenţii din posturile de pe sensul de intrare în ţară, care ţinuseră evidenţa ţigărilor introduse fraudulos.

În urma discuţiei care s-a purtat între agenţii TĂNASE VASILE, GHIŢAN MARIUS DORIN şi lucrătorii vamali CUMPĂNĂŞOIU ANA, CHIRCULESCU SORIN HOREA, în prezenţa investigatorului sub acoperire, s-a stabilit că mita care trebuia împărţită reprezenta suma colectată pentru 10 baxuri de ţigări, cel prim menţionat invocând, în acest sens, evidenţa pe care o ţinuse”7, 8, 9, 10 îs”, afirmaţie ce a fost agreată şi de CHIRCULESCU SORIN HOREA, care a menţionat „10, asta e”. Pe fondul acelei dezbateri, în discuţie a intervenit şi CUMPĂNĂŞOIU ANA, care a precizat, „deci, 7 (n.n. baxuri) a avut ţiganii” şi că „eu, aseară, ai văzut cât au stat? La 12 au plecat şi-au lucrat (n.n. termen argotic utilizat de membrii grupului infracţional organizat pentru a se referi la actele de luare de mită de la traficanţii de ţigări) o oră, şi-n ora aia au făcut trei (n.n. a încasat mita pentru 3 baxuri de ţigări).

Cum prin acea conversaţie s-a clarificat faptul că vameşii CUMPĂNĂŞOIU ANA şi CHIRCULESCU SORIN HOREA colectaseră de la traficanţii de ţigări mita pentru încă 10 baxuri de ţigări, ceea ce reprezenta suma de 500 euro, lucrătorul vamal ultim menţionat a împărţit, în mod egal, acele foloase, astfel că i-a dat investigatorului sub acoperire VODĂ MIHAI CRISTIAN suma de 250 euro, care reprezintă partea destinată poliţiştilor de frontieră.

Ulterior, investigatorul sub acoperire s-a întâlnit cu ofiţerii de poliţie DRAGOMIR VALERIAN şi MOCANU ADRIAN, cărora le-a relatat despre disensiunea avută cu vameşii în legătură cu stabilirea sumei reale de bani provenită, cu titlu de mită, de la traficanţi, precum şi că, după împărţirea acelor foloase, a primit 250 euro.

Sub acest aspect, precizăm că discuţia purtată în acele împrejurări a fost redată, într-o primă etapă, conform procesului verbal aflat în Vol. 26, fil. 585 – 586, iar, după ce, prin mijloace tehnice, s-a îmbunătăţit gradul de inteligibilitate al înregistrării, s-a efectuat o nouă redare a convorbirii, potrivit procesului verbal din Vol. 25, fil. 516-517.

În contextul dialogului la care ne referim, atât DRAGOMIR VALERIAN, cât şi MOCANU ADRIAN şi-au exprimat indignarea în legătură cu posibila încercare a vameşilor de a ascunde o parte din foloasele colectate ca mită de traficanţii de ţigări şi de a împărţi cu poliţiştii de frontieră o sumă de bani mai mică decât cea reală.

Astfel, în timp ce DRAGOMIR VALERIAN a afirmat „deci, mie nu mi s-a întâmplat aşa ceva cu BRAGA ...[…]...cu BRAGA nu mi s-a întâmplat să iasă diferit (n.n. în respectiva noapte, BRAGA CRISTIAN GRIGORE nu a fost la serviciu, iar funcţia de şef de tură al vameşilor a fost deţinută de PETREA DOREL)...”, ofiţerul MOCANU ADRIAN s-a oferit să ceară vameşilor explicaţii legate de acel aspect, motivând că „... nu vreau să iasă-n minus”. În continuarea dialogului, DRAGOMIR VALERIAN a propus ca o parte din cei 250 euro primiţi de investigator de la vameşi „... să facem în trei”, lucru cu care MOCANU ADRIAN a fost de acord, astfel că aceştia au stabilit ca, atât ei, cât şi investigatorul să ia câte 60 euro din acea sumă. De asemenea, cei doi ofiţeri de poliţie au hotărât ca din diferenţa de bani, agenţii GHIŢAN MARIUS DORIN şi TĂNASE VASILE să mai primească câte 250 euro, iar 20 euro să fie utilizaţi pentru plata la magazinul Belacop a produselor luate gratuit în acea noapte de către poliţiştii de frontieră din tură.

Ca atare, pe timpul serviciului din tura de 13/14.01.2011, lucrătorii vamali CHIRCULESCU SORIN HOREA, CUMPĂNĂŞOIU ANA şi poliţiştii de frontieră DRAGOMIR VALERIAN, MOCANU ADRIAN, BUTTA LIVIU DĂNUŢ, GHIŢAN MARIUS DORIN, IVANA MARIN, MARC ŞTEFAN, VERDEŢ DORIN ADRIAN şi TĂNASE VASILE, ca urmare a acţiunilor desfăşurate în cadrul grupului infracţional organizat din care făceau parte, împreună cu alte persoane, au primit, cu titlu de mită, suma totală de 2.520 euro de la mai multe persoane, cărora le-au facilitat introducerea ilegală în ţară, prin P.T.F. Moraviţa şi prin sustragere de la controlul vamal cantitatea de 50 baxuri şi 20 cartuşe de ţigări.

Respectivele foloase au fost împărţite, mai întâi, în două părţi egale, dintre care una destinată lucrătorilor vamali, iar cealaltă, poliţiştilor de frontieră.

În raport cu probatoriul administrat, s-a reţinut că suma de 1.260 euro care a revenit vameşilor a fost împărţită între CHIRCULESCU SORIN HOREA şi CUMPĂNĂŞOIU ANA, astfel că fiecăruia dintre aceştia i-au revenit câte 630 euro.

De asemenea, partea de foloase, reprezentând aceeaşi sumă de bani menţionată mai sus, care a fost destinată poliţiştilor de frontieră a fost împărţită, după cum urmează: DRAGOMIR VALERIAN şi MOCANU ADRIAN, CÂTE 345 euro, GHIŢAN MARIUS DORIN, TĂNASE VASILE, câte 200 euro, IVANA MARIN, 50 euro, iar BUTTA LIVIU DĂNUŢ, MARC ŞTEFAN şi VERDEŢ DORIN ADRIAN, câte 20 euro.

Totodată, investigatorul sub acoperire VODĂ MIHAI CRISTIAN a primit, în împrejurările prezentate, suma de 260 euro, pe care a predat-o organelor de urmărire penală, în data de 14.01.2011.

Potrivit raportului de constatare tehnico-ştiinţifică întocmit de specialiştii desemnaţi din cadrul Direcţiei Naţionale Anticorupţie, echivalentul în lei al celor 50 baxuri şi 20 cartuşe de ţigări, care au fost sustrase controlului vamal, este de 385.953,49 lei.