În perioada 14-16 februarie, s-a înregistrat participarea reprezentantului Procuraturii Generale la lucrările seminarului regional cu genericul „Acţiunea împotriva traficului de fiinţe umane: prevenire, protecţie şi acuzare” organizat de Consiliul Europei în or. Nicosia /Cipru, în cadrul căreia a fost expusă practica Republicii Moldova în domeniul investigării cazurilor de trafic de fiinţe umane şi implementarea Protocolul cu privire la Contrabandă şi Trafic de Persoane.
În perioada 23-26 aprilie, s-a înregistrat participarea reprezentantului Procuraturii Generale la lucrările primului seminar regional al Programului pentru Sprijinirea Dezvoltării de Mecanisme Transnaţionale de Referire (TRM) pentru persoanele traficate în Europa de Sud - Est, care a avut loc în or.Sofia, Bulgaria.
În luna octombrie a fost semnalată participarea reprezentantului Procuraturii Generale la lucrările mesei rotunde a organelor de combaterea a criminalităţii şi de ocrotire a normelor de drept (Procuratura Generală, MAI) cu reprezentanţi ai Ministerului Protecţiei sociale, Familiei şi Copilului şi ai diferitor ONG specializate (OIM, La Strada şi Centrul pentru combaterea traficului de femei). Reuniunea în cauză a pus bazele încheierii unui memorandum de cooperare între aceste instituţii şi organizaţii în scopul optimizării activităţilor de eradicare a fenomenului de trafic de fiinţe umane şi organizare a migraţiei ilegale.
În perioada 13-16 noiembrie, reprezentantul Procuraturii generale a participat la lucrările celui de-al doilea seminar regional în cadrul programului pentru sprijinirea dezvoltării de mecanisme transnaţionale de referire (MTR) pentru persoanele traficate în Europa de Sud-est. Seminarul a avut loc în or. Sarajevo, Bosnia şi Herţegovina. Scopul seminarul a constat în evaluarea rezultatelor fazei de implementare a Programului MTR , inclusiv elaborarea ghidului MTR pentru investigatorii din regiune.
Pe parcursul anului a fost semnalată cooperarea Procuraturii Generale, Ministerului Afacerilor Interne şi a Agenţiei Austriece de Dezvoltare în comun cu Direcţia Poliţiei Judiciare a Ministerului Austriac de Interne în demararea programului de instruire pentru procurori şi ofiţeri de urmărire penală la capitolul investigării cauzelor de trafic de fiinţe umane, care a avut loc la Academia de Poliţie, Chişinău. În luna octombrie a fost semnalată participarea reprezentantului Procuraturii Generale la lucrările mesei rotunde a organelor de combaterea a criminalităţii şi de ocrotire a normelor de drept (Procuratura Generală, MAI) cu reprezentanţi ai Ministerului Protecţiei sociale, Familiei şi Copilului şi ai diferitor ONG specializate (OIM, La Strada şi Centrul pentru combaterea traficului de femei). Reuniunea în cauză a pus bazele încheierii unui memorandum de cooperare între aceste instituţii şi organizaţii în scopul optimizării activităţilor de eradicare a fenomenului de trafic de fiinţe umane şi organizare a migraţiei ilegale.
2007
(6)
Eradicarea maltratării şi a torturii
Implementarea recomandărilor Comitetului Consiliului Europei pentru prevenirea torturii
Asigurarea implementării îndrumarelor metodice pentru organele de poliţie, procuratură cu privire la respectarea drepturilor omului în cadrul urmăririi penale
Executat În cadrul Procuraturii Generale a fost elaborată indicaţia Procurorului General nr.11-2.2d/07-3000 din 23.03.2007 privind respectarea în practică de către procurori a recomandărilor interpretative rezultate din jurisprudenţa Curţii Europene a Drepturilor Omului privind privarea de libertate în cadrul unei proceduri penale (art.5 din Convenţie).
În conformitate cu Planul de măsuri pentru executarea Hotărârii Colegiului Procuraturii nr.11/4 din 24.04.2007 privind starea respectării drepturilor omului şi libertăţilor fundamentale prin prisma Convenţiei Europene pentru drepturile omului şi practicii Curţii Europene a drepturilor omului, Procuratura Generală a definitivat elaborarea Îndrumarului metodic pentru procurori privind cercetarea infracţiunilor de tortură, inclusiv instrucţiunea metodologică pentru procurori privind evidenţa cazurilor de tortură şi investigarea acestor categorii de infracţiuni, fiind stabilită specializarea procurorilor care vor investiga aceste cazuri, în conformitate cu recomandările Amnesty International şi CPT.
În cadrul Procuraturii Generale a fost creat un grup de lucru privind implementarea recomandărilor de eficientizare a activităţii organelor Procuraturii de combatere a fenomenului torturii şi altor tratamente inumane sau degradante, precum şi a asigurării drepturilor persoanelor deţinute preventiv sau aflate în custodia poliţiei. În grupul de lucru sânt implicaţi experţi ai Misiunii Norvegiene pentru promovarea Supremaţiei Legii în Republica Moldova.
permanent
(12)
Asigurarea Justiţiei internaţionale prin intermediul Curţii Penale Internaţionale (CPI)
Ratificarea Statutului de la Roma al Curţii Penale Internaţionale şi elaborarea prevederilor necesare pentru modificarea Constituţiei, care vor fi incluse în noul proiect al Constituţiei, care este în curs de elaborare de către Comisia Constituţională Mixtă. Asigurarea fără impedimente a implementării sale.
Asigurarea implementării Legii nr. 371 din 01.12.2006 privind asistenţa juridică în materie penală
Executat parţial
În luna iulie, Procuratura Generală a examinat proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Codului de procedură penală, în scopul aducerii în concordanţă a acestuia cu Legea nr.371-XVI din 01.12.2006 „cu privire la asistenţa juridică internaţională în materie penală” şi au fost înaintate un şir de propuneri de completare a prezentului proiect de lege.
Propunerile transmise Ministerului Justiţiei, au fost remise Procuraturii Generale pentru expunere asupra obiecţiilor invocate de Ministerul Justiţiei la unele completări şi modificări ale Codului de procedură penală, propuse de Procuratura Generală.
În luna august, reprezentantul Procuraturii Generale a participat la lucrările grupului de lucru la Ministerul Justiţiei, privind modificările Codului de procedură penală la capitolul asistenţei juridice în materie penală, prezentând argumentările Procuraturii Generale la necesitatea operării modificărilor expuse anterior, în vederea asigurării aplicării legii privind asistenţa juridică în materie penală.
La situaţia existentă la zi, proiectul legii de modificare şi completare a Codului de procedură penală se află spre examinare la Guvern.
I-II 2006
(14)
Dezvoltarea continuă a cooperării în domeniul combaterii terorismului, neproliferării armelor de distrugere în masă şi exportului ilicit de arme
(1)Cooperarea în vederea consolidării rolului ONU în lupta multilaterală împotriva terorismului, inclusiv prin (2)implementarea Rezoluţiilor Consiliului de Securitate al ONU (UNSC) 1373/01 şi 1267/01, prin (3)implementarea şi transpunerea în practică a Convenţiei ONU privind Suprimarea finanţării terorismului; (4)colaborarea în vederea stabilirii unui sistem de schimb de informaţii între organele de drept relevante şi agenţiile de aplicarea legilor a statelor membre ale UE şi Moldova
Acordarea asistenţei multilaterale, în temeiul tratatelor internaţionale la care Republica Moldova este parte, organelor competente ale statelor Uniunii Europene în legătură cu urmărirea penală a cazurilor de finanţare şi susţinere materială a actelor teroriste, inclusiv acordarea de asistenţă la colectarea probelor necesare pentru efectuarea unei asemenea urmăriri
executat
Pe perioada anului 2007 nu au fost înregistrate solicitări de asistenţă juridică pe cazuri de finanţare şi susţinere materială a actelor teroriste. În caz de parvenire a unor asemenea solicitări, Procuratura Generală va acorda asistenţa juridică solicitată conform actelor internaţionale în materie la care Republica Moldova este parte şi în conformitate cu legislaţia naţională în vigoare.
Pe parcursul anului
Iniţierea schimbului de informaţii, inclusiv în formă electronică, între organele de drept relevante şi agenţiile de aplicare a legilor din statele membre ale UE şi Moldova privind persoanele implicate în activităţi teroriste şi de finanţare a actelor teroriste
executat
Pe perioada anului 2007, Procuratura Generală nu a semnalat nici un caz de schimb de informaţii, inclusiv în formă electronică cu agenţiile de aplicare a legilor din statele membre ale UE, privind persoanele implicate în activităţi teroriste şi de finanţare a actelor teroriste. În caz de parvenire a unor asemenea solicitări, Procuratura Generală va acorda asistenţa juridică solicitată conform actelor internaţionale în materie la care Republica Moldova este parte şi în conformitate cu legislaţia naţională în vigoare.
Pe parcursul anului
(1)Asigurarea respectării drepturilor omului în lupta împotriva terorismului
Asigurarea unui nivel înalt de protecţie a părţilor vătămate şi a martorilor în cadrul cercetării infracţiunilor cu caracter terorist
executat
Pe perioada anului 2007 nu au fost semnalate solicitări ale martorilor infracţiunilor cu caracter terorist. În caz de parvenire a unor asemenea solicitări, Procuratura Generală va acorda asistenţa juridică solicitată conform actelor internaţionale în materie la care Republica Moldova este parte şi în conformitate cu legislaţia naţională în vigoare.
2006-2007
2.5. Cooperarea în domeniul justiţiei şi afacerilor interne
Droguri
(53) Consolidarea continuă a luptei împotriva traficului cu droguri, inclusiv a traficului cu substanţe chimice şi precursori, precum şi împotriva abuzului de droguri în special prin prevenire şi reabilitare, conform art. 76 al APC
Continuarea implementării Convenţiei ONU din 1988 privind Traficul Ilicit al Substanţelor Narcotice şi Psihotrope
Instruirea personalului Ministerului Afacerilor Interne, Procuraturii Generale, Serviciului de Informaţii şi Securitate şi Serviciului Vamal
executat
Cursurile pentru instruire continuă a procurorilor antrenaţi în activitate de urmărire penală a cazurilor de trafic de substanţe narcotice şi precursorilor, urmează a fi desfăşurate în cadrul programului de instruire ale procurorilor prin intermediul seminarelor zonale, conform planului pentru perioada septembrie 2007 – mai 2008.
La 30.05.07, în incinta Procuraturii Generale a avut loc un seminar, cu participarea reprezentanţilor Procuraturii Generale ai MAI şi SV, la care au fost abordate următoarele aspecte:
a) calificarea corectă a infracţiunilor de contrabandă şi eschivare de la achitarea plăţilor vamale, delimitarea componenţelor respective, aspecte teoretice şi practice.
b) competenţa organelor de urmărire penală conform Codului de procedură penală.
c) întocmirea şi procedura de expediere a cererilor de asistenţă juridică internaţională în materie penală;
În perioada 12-14 iunie 2007, Reprezentanţa regională pentru Asia Centrală a Oficiului Naţiunilor Unite pentru Droguri şi Crime în colaborare cu Programul Naţiunilor Unite pentru Dezvoltare a organizat la Chişinău, în cadrul Programului Uniunii Europene „BUMAD” seminarul cu genericul „Particularităţile urmăririi penale şi a examinării judiciare a cauzelor privind circulaţia ilegală a drogurilor”, la care a participat un număr de 10 procurori. Seminarul indicat a avut drept scop contribuirea la formarea profesională a serviciilor responsabile de luptă împotriva criminalităţii organizate, inclusiv procurorilor, judecătorilor, vameşilor şi a altor persoane oficiale.
Instruirea procurorilor are loc în prezent sub egida Institutului Naţional al Justiţiei, atribuţiile de instruire ale procurorilor ale Centrului de pregătire a cadrelor Procuraturii fiind transferate Institutului Naţional al Justiţiei. În baza programului de formare iniţială în cadrul IJN a fost desfăşurat un curs de instruire pentru procurorii recent angajaţi în organele Procuraturii care a avut loc în perioada 23.12.2006-23.02.2007.
Tot la acest compartiment, semnalăm participarea procurorilor la cursul de instruire organizat sub egida Programului Naţiunilor Unite pentru combaterea drogurilor BUMAD (Chişinău, 12-14 iunie 2007).
Pe parcursul anului
Diversificarea formelor de cooperare cu organizaţiile neguvernamentale, internaţionale şi regionale ce activează în domeniu
executat În acest context, este semnalată o cooperare eficientă a Procuraturii Generale cu Departamentul de Strat al SUA şi Ambasadei SUA la Chişinău, care au organizat pentru procurori cursuri de instruire la Academia Internaţională de Drept din Budapesta pe această tematică, precum şi participarea reprezentantului Procuraturii Generale la reuniunea SEEPAG, care a avut loc în Slovenia (februarie) pe problemele de trafic ilicit de droguri, armament şi livrările controlate.
În conformitate cu Planul de măsuri practico-organizatoric al statelor-membre SECI, la 19 aprilie 2007 în or. Bucureşti, România, a avut loc a 12 Şedinţă Antidrog a Centrului SECI privind combaterea traficului de droguri, la care a participat reprezentantul Procuraturii Generale. În cadrul şedinţei în cauză a fost organizată operaţiunea de livrare controlată de droguri internaţională „Balkans 2007”.
La 23 mai, centul SECI, de comun cu MAI, SV şi Procuratura Generală a efectuat exerciţiul de livrări controlate a unei cantităţi de droguri, care a avut loc pe teritoriul Republicii Moldova.
La 7 iunie a fost asigurată participarea reprezentantului Procuraturii Generale (reprezentant permanent la Grupul consultativ al Procurorilor Generali din Sud-estul Europei – SEEPAG), la cea de a XIII-a reuniune a grupului de acţiune antidrog, organizat de Centrul SECI de la Bucureşti. În cadrul reuniunii, reprezentantul Procuraturii Generale a prezentat raportul naţional pe droguri pentru anul 2006.
Pentru perioada 28-29 august a fost semnalată participarea reprezentantului Procuraturii Generale la lucrările SECI şi SEEPAG în or. Bucureşti, România privind rezultatele operaţiunilor legate de circulaţia drogurilor în Europa de Sud-est.
Pentru perioada 11-13 septembrie fost semnalată participarea reprezentantului Procuraturii Generale la lucrările conferinţei regionale privind investigarea cauzelor de criminalitate organizată, organizată de Centrul SECI şi Biroul Federal de Investigaţii al SUA în or. Bucureşti, România, inclusiv aspecte ce ţin de combaterea traficului organizat de droguri şi stupefiante.
Pe parcursul anului
Cooperarea poliţienească şi judiciară
(55) Adoptarea şi implementarea eficientă a legislaţiei şi măsurilor pentru dezvoltarea aranjamentelor în cadrul cărora cooperarea judiciară ar putea fi oferită şi obţinută din partea altor state.
(1)Ratificarea convenţiilor internaţionale relevante privind cooperarea în drept penal şi civil, iar în cazul în care ele sunt deja ratificate, (2)încurajarea şi susţinerea implementării lor.
Asigurarea implementării Convenţiei europene privind transferul procedurilor represive.
executat
Procuratura Generală a elaborat propuneri de modificare şi completare a Codului de procedură penală la capitolul asistenţei juridice în materie penală, în vederea asigurării implementării eficiente a implementării Convenţiei europene privind transferul procedurilor în materie penală. După discutarea obiecţiilor Procuraturii Generale, Guvernul a decis restituirea proiectului în cauză Ministerului Justiţiei pentru reexaminare. Reprezentantul Procuraturii Generale a participat la şedinţa grupului de lucru la Ministerul Justiţiei, susţinând poziţia Procuraturii Generale la acest subiect, care a fost acceptată şi de reprezentantul Curţii Supreme de Justiţie. La situaţia existentă la zi, proiectul legii de modificare şi completare a Codului de procedură penală se află spre examinare la Guvern. În practică, Procuratura Generală asigură preluarea procedurilor penale din statele-membre UE, în baza prevederilor Convenţiei europene privind transferul procedurilor în materie penală, rezultatele proceselor penale fiind aduse de fiecare dată la cunoştinţa părţilor solicitante, în conformitate cu obligaţiile ce derivă din această convenţie, cât şi în baza altor norme internaţionale existente în materie.
Măsura este catalogată ca fiind executată.
Este necesară adoptarea de către Parlament a modificărilor C.p.p. propuse la capitolul asistenţei juridice în materie penală pentru asigurarea completă a acestei măsuri.
Începând cu 23 aprilie 2007, când Convenţia va intra în vigoare pentru RM
Armonizarea legislaţiei naţionale la prevederile Convenţiei penale privind corupţia şi a altor acte internaţionale
executat
La 6 iulie 2007, Parlamentul a adoptat Legea pentru ratificarea Protocolului adiţional la Convenţia penală privind corupţia nr. 157-XVI din 06.07.2007. În cadrul Procuraturii Generale, în scopul asigurării promovării proiectelor de lege de modificare şi completare a legislaţiei în vigoare la acest capitol, elaborate de Procuratura Generală în anul 2006, prin Programul de acţiuni ale organelor Procuraturii privind implementarea recomandărilor Grupului de State contra Corupţiei (GRECO) al Consiliului Europei pe anii 2007-2008, aprobat prin ordinul Procurorului General nr.99/9 din 21.05.2007 au fost stabilite activităţi instituţionale în vederea îndeplinirii sarcinii vizate.
La 08.06.2007, în Parlamentul Republicii Moldova a intrat proiectul legii cu privire la prevenirea şi combaterea corupţiei (nr. de înregistrare 2171) – proiect elaborat de CCCEC în vederea ajustării legislaţiei naţionale la prevederile Convenţiei penale privind corupţia şi a altor acte internaţionale.
Pe parcursul anului
Perfecţionarea cadrului legislativ în vederea asigurării confiscării bunurilor provenite din crimă, inclusiv corupţie şi spălare de bani.
executat
La 11 aprilie 2007, Procuratura Generală a avizat proiectul noii Legi cu privire la spălarea banilor, elaborat de CCCEC, inclusiv sub aspectul reglementării mecanismelor de asigurare a confiscării şi sechestrării de bunuri provenite din infracţiunile de spălare de bani, care a fost expediat Guvernului.
De asemenea, Procuratura Generală a avizat proiectul Ghidului privind prevenirea şi soluţionarea conflictelor de interese în cadrul sistemului judecătoresc, elaborat de Ministerul Justiţiei în scopul executării Programului de acţiuni privind implementarea Planului Preliminar de Ţară al RM în cadrul Programului SUA „Provocările Mileniului”.
Procuratura Generală a elaborat proiectul de lege pentru modificarea şi completarea Codului penal şi codului de procedură penală (modificarea art.106 CP prin introducerea obligativităţii confiscării produselor crimei, art.205 alin.1 CPP care prevăd interdicţia de aplicare a sechestrului în cazurile în care nu este înaintată acţiune civilă, art.135 alin.(1) şi (2) CPP privind interceptarea convorbirilor, completarea prevederilor art. 243, 325, 326, 334, 335 Cod penal cu sancţiunea - privarea de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau a exercita o anumită activitate) – în scopul asigurării confiscării bunurilor provenite din crimă, inclusiv corupţie şi spălare de bani. La 19. 07. 2007, prin scrisoarea nr. 8-2d/07-146 Procuratura Generală a expediat la adresa Centrului pentru Combaterea Crimelor Economice şi Corupţie proiectul de lege privind modificarea şi completare unor acte legislative.
Modificările propuse au fost luate în consideraţie şi urmează a fi promovate prin Legea cu privire la modificarea unor acte legislative care a fost avizată la organele interesate. Actualmente, proiectul este expediat Guvernului prin scrisoarea nr. 04/3710 din 20.09.2007 pentru definitivare şi promovare în Parlament.
Trimestrul II, 2007
Elaborarea mecanismelor de asistenţă juridică internaţională în vederea asigurării confiscării bunurilor ilicite la cererea statelor străine
executat
În anul 2007, au fost studiate practicile existente în spaţiul comunitar la acest capitol, în vederea examinării posibilităţii elaborării unui acord (tratat) tipizat privitor la acordarea asistenţei juridice internaţionale pe cazurile de confiscări a bunurilor rezultate ale infracţiunilor de corupţie, spălare de bani şi finanţare a terorismului, în special sub aspectul reglementării condiţiilor de repatriere a bunurilor sechestrate în statul solicitant. Mecanismele de asistenţă juridică internaţională în vederea asigurării confiscării bunurilor ilicite, provenite din crimă se asigură de Procuratura Generală prin intermediul actelor internaţionale în materie, la care Republica Moldova este parte.
Semestrul II
Stabilirea răspunderii penale a persoanelor juridice pentru acte de corupţie şi infracţiunea de spălare de bani;
executat
În anul 2006, Procuratura Generală a iniţiat procedurile de modificare şi completare a legislaţiei în domeniu, proiectele fiind prezentate Ministerului Justiţiei la 17.04.2006 pentru avizare şi coordonare. La 11.08.2006 sub nr. 3236 proiectul legii pentru modificarea şi completarea unor acte legislative (Legea serviciului public art.12, Legea privind combaterea corupţiei şi protecţionismului – art. 7 şi Codul penal – art. 21, 122, 1221, ş.a.) a fost prezentat în Parlament de comisia juridică, pentru numiri şi imunităţi. Proiectul în cauză a fost restituit pentru completare, în locul proiectului vizat fiind acceptat pentru examinare proiectele propuse de CCCEC în acest sens, la care anterior Procuratura Generală şi-a expus avizul şi a înaintat propunerile sale.
În scopul realizării progresului în implementarea recomandărilor GRECO, în cadrul Procuraturii Generale a fost efectuată generalizarea practicii procedurii privind urmărirea penală şi judecarea cauzelor privind infracţiunile săvârşite de persoane juridice, care a fost pusă în discuţie la şedinţa Colegiului Procuraturii din 29.05.2007.
În acest context, putem menţiona intrarea la 02.07.2007, cu nr. 2471 în Parlament a proiectului legii pentru modificarea şi completarea unor acte legislative, printre care şi completările şi modificările Codului penal în ceea ce priveşte modificarea art. 106 (confiscarea specială), art. 243 (spălarea banilor) şi art. 279 (finanţarea terorismului). Iniţiativa legislativă aparţine CCCEC, Procuratura Generală a participat la procesul de avizare a acestui proiect şi înaintarea propriilor propuneri.
Pe parcursul anului
Înăsprirea răspunderii pentru acţiuni de corupţie, spălare de bani şi finanţarea terorismului;
