Raport final
Yüklə 0,89 Mb.
|
- Bu səhifədəki naviqasiya:
- ___________________________________
- Introducere Definiţii, baza legală în România Codul penal şi Legea nr. 78/2000 privind prevenirea, descoperirea
- Primirea de foloase necuvenite
- Condiţia
- se pedepseşte cu închisoarea de la 1 la 5 ani. Art. 13 1 din Legea nr. 78/2000
- se pedepseşte cu închisoare de la 7 la 12 ani. Art. 13 2 din Legea nr. 78/2000
- se pedepseşte cu închisoarea de la 3 la 15 ani. Infracţiuni împotriva intereselor financiare ale Comunităţilor Europene
- Aspecte procedurale privind infracţiunile de corupţie care sunt de competenţa Direcţiei Naţionale Anticorupţie (DNA)
- Criteriul calităţii subiectului activ al infracţiunii
- Definiţii, baza legală în Germania
RAPORT FINAL ________________________________________ “Sprijinirea schimbului de bune practici în domeniul investigării şi judecării faptelor de (mare) corupţie” Proiect de înfrăţire instituţională TF RO 2007/IB/JH-10 TL ___________________________________ 1.Supravegherea comunicaţiilor la distanţă 52 Decizia cadru a Consiliului din 18 decembrie 2008 privind mandatul european de obţinere a probelor în scopul obţinerii de obiecte, documente şi date în vederea utilizării acestora în cadrul procedurilor în materie penală (OJ L 350, 30.12.2008, p. 72); 90
Manualul de faţă se bazează, în principal, pe conţinutul unei serii de workshopuri, organizate pe teme anticorupţie în lunile februarie – mai 2010 la Bucureşti (2 workshopuri), Cluj-Napoca (1 workshop), Timişoara şi Iaşi (câte 1 workshop). Activităţile au fost organizate de Ministerul Justiţiei din România şi Fundaţia Germană pentru Cooperare Juridică Internaţională (IRZ) având ca beneficiari judecători şi procurori români. La aceste întâlniri au fost prezenţi 116 magistraţi, dintre care 63 procurori şi 53 judecători. Derularea proiectului a fost posibilă datorită sprijinului financiar acordat de Uniunea Europeană în cadrul programului Facilitatea de Tranziţie 2007. Proiectul a urmărit îmbunătăţirea capacităţii magistraţilor de a descoperi şi investiga infracţiunile de corupţie, precum şi familiarizarea lor cu standardele europene şi internaţionale de utilizare a instrumentelor şi metodelor în acest domeniu. Nu în ultimul rând, proiectul şi-a propus să contribuie la realizarea de contacte şi la schimburi de experienţă între actorii-cheie care desfăşoară procedurile de mai sus. Este evident faptul că nici unul dintre participanţi nu s-a aşteptat să i se ofere soluţia ideală sau să i se prezinte „calea de mijloc” pentru soluţionarea viitoarelor dosare de corupţie de care se va ocupa. La urma urmei, nimeni nu poate oferi aşa ceva, din simplul motiv că nu există o astfel de soluţie. Urmărirea şi condamnarea infractorilor sunt activităţi deosebit de dificile în acest domeniu specific. Făptuitorii se izolează şi, adesea, nimeni nu denunţă faptele, nu există martori şi nu pot fi găsite documente. Iar atunci când a fost descoperită fapta, se întâmpină greutăţi în procesul penal1, în special pentru a putea proba în ce a constat, mai concret, contraprestaţia persoanei care a primit mita. Manualul de faţă oferă informaţiile fundamentale pentru combaterea corupţiei, evidenţiază necesitatea cooperării strânse dintre poliţie şi parchet în cauze complexe, prezintă aspecte privind coordonarea investigaţiilor de anvergură (case management), inclusiv în ceea ce priveşte mijloacele de probă şi structura dosarului. Un loc aparte îl ocupă prezentarea cooperării judiciare în această materie, existentă la nivel european. Îndeosebi în sfera corupţiei este posibil ca activitatea preventivă să producă efecte, iar, în acest scop, trebuie identificate domeniile şi situaţiile vulnerabile la corupţie. În felul acesta, contracararea corupţiei poate fi iniţiată din timp. Prevenire înseamnă mai ales evitarea apariţiei unor situaţii care pot favoriza corupţia. Cu toate măsurile preventive, darea şi luarea de mită nu vor putea fi eliminate niciodată. Dar riscul de apariţie a fenomenului corupţiei poate fi redus simţitor. Acesta este motivul pentru care a fost acordată o atenţie deosebită măsurilor preventive. Conţinutul manualului urmează tematica workshopurilor, cu accentul pe latura practică. Colegii români trebuie să poată valorifica toate acestea în activitatea lor zilnică, fie în cadrul colaborării cu poliţia, autorităţile de supraveghere fiscală sau instanţa, fie în activitatea de obţinere a probelor ori la structurarea dosarului. Ne-a preocupat, în mod deosebit, să evidenţiem rolul parchetului şi cel al instanţei, motiv pentru care am folosit exemple practice. Le mulţumim experţilor români şi germani participanţi la activităţile de instruire, deoarece, prin prezentările şi comentariile lor, au contribuit la realizarea acestui manual. Bucureşti, mai 2010 Norbert Weise Jürgen Dehn Dr. Helmut Brandau
Codul penal şi Legea nr. 78/2000 privind prevenirea, descoperirea şi sancţionarea faptelor de corupţie Faptele de corupţie
Persoana cu funcţie publică (funcţionar public) ca subiect activ al faptei de corupţie Noţiune – sediul materiei: Art. 147 din Codul Penal ● Art. 147 alin. 1: Prin funcţionar public se înţelege orice persoană care exercită permanent sau temporar, cu orice titlu, indiferent cum a fost învestită, o însărcinare de orice natură, retribuită sau nu, în serviciul unei unităţi dintre cele la care se referă art. 145, respectiv într-o instituţie sau la o persoană juridică care administrează, foloseşte sau valorifică bunuri (proprietate publică), servicii în interes public, precum şi alte bunuri de interes public; ● Art. 147 alin. 2: Prin funcţionar public se înţelege persoana menţionată în alin. 1, precum şi orice salariat care exercită o însărcinare în serviciul unei alte persoane juridice decât cele prevăzute în acel alineat. Luarea de mită
se pedepseşte cu închisoare de la 3 la 12 ani şi interzicerea unor drepturi.
se pedepseşte cu închisoare de la 3 la 15 ani şi interzicerea unor drepturi. Darea de mită
se pedepsesc cu închisoare de la 6 luni la 5 ani. Primirea de foloase necuvenite
se pedepseşte cu închisoare de la 6 luni la 5 ani. Traficul de influenţă
se pedepseşte cu închisoare de la 2 la 10 ani. Darea de foloase necuvenite
se pedepseşte cu închisoare de la 2 la 10 ani. Mituirea funcţionarului străin
se pedepseşte cu închisoare de la 1 la 7 ani. Infracţiuni asimilate infracţiunilor de corupţie
Fapte, care sunt săvârşite în scopul obţinerii pentru sine sau pentru altul de bani, bunuri sau alte foloase necuvenite: - stabilirea, cu intenţie, a unei valori diminuate, faţă de valoarea comercială reală, a bunurilor aparţinând agenţilor economici la care statul sau o autoritate a administraţiei publice locale este acţionar, comisă în cadrul acţiunii de privatizare sau cu ocazia unei tranzacţii comerciale, ori a bunurilor aparţinând autorităţilor publice sau instituţiilor publice, în cadrul unei acţiuni de vânzare a acestora, săvârşită de cei care au atribuţii de conducere, de administrare sau de gestionare; - acordarea de subvenţii cu încălcarea legii, neurmărirea, conform legii, a destinaţiilor subvenţiilor; - utilizarea subvenţiilor în alte scopuri decât cele pentru care au fost acordate, precum şi utilizarea în alte scopuri a creditelor garantate din fonduri publice sau care urmează să fie rambursate din fonduri publice, Condiţia: la comiterea faptelor, funcţionarul să fi urmărit obţinerea pentru sine sau pentru altul de bani, bunuri sau alte foloase necuvenite; se pedepsesc cu închisoare de la 5 la 15 ani şi interzicerea unor drepturi.
Fapta persoanei care în virtutea funcţiei, a atribuţiei ori a însărcinării primite, are sarcina de a supraveghea, de a controla sau de a lichida un agent economic privat, de a îndeplini pentru acesta vreo însărcinare, de a intermedia sau de a înlesni efectuarea unor operaţiuni comerciale sau financiare de către agentul economic privat ori de a participa cu capital la un asemenea agent economic, Condiţia: fapta să fie de natură a-i aduce persoanei, direct sau indirect, foloase necuvenite, se pedepseşte cu închisoare de la 2 la 7 ani. Forma calificată a infracţiunii: dacă infracţiunea a fost comisă într-un interval de 5 ani de la încetarea funcţiei, atribuţiei ori însărcinării, se pedepseşte cu închisoare de la 1 la 5 ani.
Efectuarea de operaţiuni financiare, ca acte de comerţ, incompatibile cu funcţia, atribuţia sau însărcinarea pe care o îndeplineşte o persoană ori încheierea de tranzacţii financiare, utilizând informaţiile obţinute în virtutea funcţiei, atribuţiei sau însărcinării sale; folosirea, în orice mod, direct sau indirect, de informaţii care nu sunt destinate publicităţii ori permiterea accesului unor persoane neautorizate la aceste informaţii. Condiţia: fapta trebuie să îi aducă persoanei, direct sau indirect, foloase necuvenite; se pedepseşte cu închisoarea de la 1 la 5 ani.
Fapta persoanei care îndeplineşte o funcţie de conducere într-un partid, sindicat sau patronat ori în cadrul unei persoane juridice fără scop patrimonial, de a folosi influenţă ori autoritatea sa în scopul obţinerii pentru sine ori pentru altul de bani, bunuri sau alte foloase necuvenite, se pedepseşte cu închisoarea de la 1 la 5 ani.
Infracţiunea de şantaj (art. 194 Cod Penal), în care este implicată o persoană: a) care exercită o funcţie publică în cadrul autorităţilor publice sau instituţiilor publice; b) care îndepineşte o funcţie sau o însărcinare, dacă este factor de decizie în cadrul serviciilor publice, întreprinderilor particulare etc.; c) care exercită atribuţii de control; d) care acordă asistenţă specializată unităţilor prevăzute la lit. a) şi b), în măsura în care participă la luarea deciziilor; e) care realizează, controlează sau acordă asistenţă specializată, în măsura în care participă la luarea deciziilor privind operaţiuni care antrenează circulaţia de capital, operaţiuni de bancă etc.; f) care deţine o funcţie într-un partid sau într-o formaţiune politică, într-un sindicat sau într-o organizaţie patronală, intr-o asociaţie sau fundaţie; g) alte persoane fizice decât prevăzute la lit. a)-f), în condiţiile prevăzute de lege, se pedepseşte cu închisoare de la 7 la 12 ani.
Infracţiunea de abuz în serviciu contra intereselor publice (art. 248 Cod Penal), infracţiunea de abuz în serviciu contra intereselor persoanelor (art. 246 Cod Penal) şi infracţiunea de abuz în serviciu prin îngrădirea unor drepturi (art. 247 Cod Penal), dacă funcţionarul public a obţinut pentru sine sau pentru altul und avantaj patrimonial sau nepatrimonial, se pedepseşte cu închisoarea de la 3 la 15 ani. Infracţiuni împotriva intereselor financiare ale Comunităţilor Europene
- Folosirea sau prezentarea de documente ori declaraţii incorecte care are ca rezultat obţinerea pe nedrept de fonduri din bugetul general al Comunităţilor Europene sau din bugetele administrate de acestea ori în numele lor, ori care a dus la diminuarea acestor fonduri; - schimbarea, fără respectarea prevederilor legale, a destinaţiei unui folos legal obţinut; - încălcarea din culpă, de către persoana cu atribuţii de decizie sau de control în cadrul unui agent economic, a unei îndatoriri de serviciu, dacă a avut ca rezultat comiterea unei fapte de corupţie contra intereselor Comunităţilor Europene ori de spălare de bani în legătură cu fondurile Comunităţilor Europene,
1. Criteriul cantitativ: valoarea sumei sau a bunului care formează obiectul infracţiunii de corupţie este mai mare decât echivalentul în lei a 10.000 de euro ori a fost cauzată o pagubă materială mai mare decât echivalentul in lei a 200.000 de euro ori a fost deosebit de grav tulburată activitatea unei autorităţi sau persoane juridice. 2. Criteriul calităţii subiectului activ al infracţiunii Membrii ai Parlamentului şi ai Guvernului României, alte persoane cu funcţii importante în puterea executivă şi în administraţia prezidenţială, magistraţi, Avocatul Poporului şi adjuncţii săi, anumiţi funcţionari publici ai Curţii de Conturi, ai Băncii Naţionale a României şi ai Consiliului Concurenţei, persoane cu funcţii de conducere şi control în cadrul instituţiilor publice locale de la nivel orăşenesc şi judeţean, poliţişti, vameşi şi alţi subiecţi activi determinaţi.
Yüklə 0,89 Mb. Dostları ilə paylaş:
|
