R o m â n I a curtea de apel timişoara operator 2711

2. Elementele probatorii rezultate din activităţile desfăşurate de către investigatorul cu identitate reală NICHSICI OLIVER EUGEN

Prin ordonanţa din 17.11.2010 (vol.5, filele 20 - 31) s-a dispus, în temeiul art. 26¹ din Legea nr. 78/2000 şi art. 224¹ – 224⁴ C.p.p., autorizarea folosirii în cauză, în calitate de investigator cu identitate reală, a lucrătorului de poliţie judiciară, NICHŞICI OLIVER EUGEN, măsura fiind luată pe o perioadă de 30 de zile, de la 18.11.2010, până la 17.12.2010, iar, ulterior, prelungită succesiv, pe durate de câte 30 zile, de la 18.12.2010, până la 16.01.2011şi de la 17.01.2011, până la 15.02.2011, conform ordonanţelor din 16.12.2010 şi 14.01.2011 (vol. 5, filele 80 -103, 160 -188).

În baza acestei autorizări, investigatorul sub acoperire NICHŞICI OLIVER EUGEN şi-a desfăşurat activitatea la Punctul de Trecere a Frontierei Moraviţa, iar discuţiile purtate în acele împrejurări au fost înregistrate audio – video, potrivit art. 91¹ şi următoarele C.p.p., folosindu-se tehnică specială care a fost amplasată pe corpul investigatorului sub acoperire.
2.1. Referitor la faptele din noaptea de 23 /24.11.2010

În seara de 23.11.2010, investigatorul cu identitate reală NICHŞICI OLIVER EUGEN a intrat de serviciu în tură de noapte la P.T.F. Moraviţa şi a fost repartizat de către şeful de tură TĂNASE CĂTĂLIN TEODOR, la reperul „B21”, împreună cu agentul SVERGINSKI ADRIAN SEBASTIAN.

Conform planificării pe posturi din data de 23/24.10.2010 (vol. 50, fil. 275-276), ofiţerul FLORE CRISTIAN a deţinut funcţia de şef de grupă, iar agentul de poliţie MANCIU MARIUS, la postul - B21, BOJINESCU ION, COLF IULIAN şi MIHALAICHE NICOLAE la controlul documentelor şi, respectiv, control TIR, pe sensul de ieşire din ţară, MUNTEAN VALENTIN TITUS, STRĂUŢ SERGIU şi BRĂTIA TONI, în acelaşi posturi, dar corespondente sensului de intrare în ţară, IONESCU VALENTIN LUCIAN, la control fizic TIR, iar HAŞU GABRIEL BEBE la supraveghere auto pe sensul de intrare în ţară.

Pe de altă parte, controlul vamal la P.T.F. Moraviţa a fost asigurat la aceeaşi dată, între alţii, de SELEGEAN AUREL IOAN, şef tură, iar lucrătorii vamali FENEŞAN MIHNEA IOAN, BADĂU TEODOR, DOBÎNDĂ FLORIN SEVER şi NOVAC DORIN LIVIU au fost repartizaţi pe sensul de intrare în ţară (planificare – vol. 55, fil. 416).

Circumstanţele reale de comitere a faptelor din data de 23/24.10.2010, rezultă din declaraţia dată de investigatorul sub acoperire NICHŞICI OLIVER EUGEN şi procesul verbal întocmit de acesta, conform art. 26¹ din Legea nr. 78/2000 (vol. 8, fil. 1-7, fil. 8-10), corelate cu înregistrările convorbirii purtate în mediul ambiental la aceeaşi dată (proces verbal de redare – vol. 27, fil.1).

Activităţile efectuate de investigatorul sub acoperire nu au permis stabilirea unor alte detalii privitoare la activitatea infracţională desfăşurată, în respectiva zi, de către lucrătorii vamali şi poliţiştii de frontieră din P.T.F. Moraviţa.

Din probaţiunea anterior menţionată, a rezultat că SVERGINSKI ADRIAN SEBASTIAN a primit, cu titlu de mită, suma de 5 euro de la un traficant de ţigări neidentificat până în prezent, din care a dat 10 lei investigatorului cu identitate reală. Respectiva sumă de bani a fost predată organelor de urmărire penală, la 24.11.2010.
2.2. Referitor la faptele din noaptea de 27/28.11.2010

În seara de 27.11.2010, investigatorul cu identitate reală NICHŞICI OLIVER EUGEN a intrat de serviciu în tură de noapte la P.T.F. Moraviţa şi a fost repartizat de către şeful de tură TĂNASE CĂTĂLIN TEODOR, la P.T.F. Moraviţa Feroviar.

Din cauza acestei împrejurări, investigatorul nu a avut posibilitatea să furnizeze date despre ceea ce s-a întâmplat la P.T.F. Moraviţa Rutier.

Cu toate acestea, pe fondul convorbirii purtate în mediul ambiental (proces verbal de redare – Vol. 27, fil. 14-16), între investigatorul cu identitate reală NICHŞICI OLIVER EUGEN şi agentul IONESCU VALENTIN LUCIAN, acesta din urmă a confirmat că lucrătorii vamali şi poliţiştii de frontieră din P.T.F. Moraviţa facilitează contrabanda cu ţigări, în schimbul primirii, cu titlu de mită, a unor sume de bani de la traficanţi. De asemenea, cel ultim menţionat şi-a exprimat nemulţumirea faţă de modul în care erau împărţite între poliţişti acele foloase, afirmând că şeful de tură TĂNASE CĂTĂLIN TEODOR i-a dat „...20 de euro ca la mucea, toată noaptea...”, invocând şi că, între alţii, MANCIU MARIUS şi HAŞU GABRIEL BEBE au putere de decizie în ceea ce priveşte stabilirea sumelor de bani care revin lucrătorilor de poliţie din tură.

Mijlocul de probă anterior menţionat se coroborează cu declaraţia dată de investigatorul cu identitate reală NICHŞICI OLIVER EUGEN şi procesul verbal întocmit de acesta, conform art. 26¹ din Legea nr. 78/2000 (Vol. 8, fil. 1-7, 17-19).

2.3. Referitor la faptele din ziua de 07.12.2010

În dimineaţa zilei de 07.12.2010, începând cu ora 08:00, conform planificării, investigatorul cu identitate reală NICHŞICI OLIVER EUGEN a intrat de serviciu în tura de zi la P.T.F Moraviţa şi a fost repartizat de către şeful de tură, ofiţerul de poliţie TĂNASE CĂTĂLIN TEODOR la reperul nr. 21 de acces pe sensul de ieşire din ţară, împreună cu agentul de poliţie TOCACIU FRANCISC zis „FERI”. În aceeaşi tură a mai fost de serviciu, printre alţi lucrători de poliţie şi agentul CRIŢU CAMIL repartizat conform planificării la postul supraveghere parcare.

Investigatorul nu a menţionat planificarea vameşilor, afirmând doar că şeful de tură al acestora a fost BRAGA CRISTIAN GRIGORE.

În ziua respectivă, poliţiştii de frontieră, prin neîndeplinirea îndatoririlor de serviciu privitoare la constatarea contravenţiilor şi infracţiunilor, au facilitat mai multor persoane introducerea frauduloasă în România a ţigărilor de contrabandă, primind în schimb diferite sume de bani.

Din declaraţia investigatorului cu identitate reală NICHŞICI OLIVER EUGEN din 18.12.2010 şi din cuprinsul procesului-verbal întocmit de acesta la 07.12.2010 rezultă următoarele aspecte:

Începând cu orele 10.00, li s-a permis mai multor persoane agreate de lucrătorii vamali şi de poliţiştii de frontieră să introducă în mod fraudulos ţigări în România, ascunse în autoturismele cu care tranzitau frontiera sau, în unele situaţii, chiar sub haine, în cazul persoanelor care se deplasau pe jos. Persoanele respective plăteau diferite sume de bani lucrătorilor vamali cu titlul de mită pentru ca aceştia din urmă să le permită accesul în ţară cu ţigări de contrabandă.

Profitând de postul în care fusese repartizat, agentul de poliţie TOCACIU FRANCISC a pretins şi primit diferite sume de bani de la contrabandişti, deşi aceştia plătiseră anterior „taxa” ilicită încasată de lucrătorii vamali de 50 de euro pentru un bax sau 1 euro pentru un cartuş cu ţigări de contrabandă. Mai concret, din relatările investigatorului rezultă că agentul de poliţie TOCACIU FRANCISC oprea traficanţii de ţigări şi le pretindea bani pentru a nu le efectua controlul cu privire la mărfurile transportate. În acest context, traficanţii îi remiteau acestuia diferite sume de bani în lei sau în euro, la aprecierea lor, bani pe care TOCACIU FRANCISC îi depozita sub preşul din dreptul banchetei din spate a autoturismului investigatorului, pentru a nu fi găsiţi asupra sa în eventualitatea unui control.

Investigatorul cu identitate reală NICHŞICI OLIVER EUGEN arată că în tura respectivă de lucru agentul de poliţie TOCACIU FRANCISC, folosind modalitatea de operare susmenţionată, a primit bani de la mai mulţi traficanţi de ţigări, a căror identitate nu a fost stabilită până în prezent, astfel: 10 euro de la un anume „TIC” din Arad, din care i-a remis investigatorului jumătate, respectiv 5 euro; 5 euro de la un bărbat domiciliat în judeţul Dâmboviţa, nefiind mulţumit de cuantumul sumei şi comentând „Bine că a dat şi atât”; de la un alt traficant, suma de 10 euro; apoi suma de 20 de euro de la altul; 10 euro şi 20 de lei de la conducătorii a două autoturisme înmatriculate în Bulgaria; tot în prezenţa investigatorului, i-a pretins unui traficant: „Lasă ceva şi du-te”, după care l-a trimis pe investigator să primească banii, spunând: „Ia tu de la băiat” iar investigatorul a luat de la respectivul suma de 10 euro; de la un alt traficant care a pretins că ar transporta 45 de cartuşe cu ţigări de contrabandă a primit 10 euro iar de la un altul 5 euro; a mai primit apoi suma de 10 lei, ocazie cu care a exclamat bucuros: „se adună!”; apoi a mai primit de la traficantul de ţigări RUSU ILIE, suma de 15 lei şi încă 20 de lei de la un alt traficant, moment în care şi-a exprimat satisfacţia, spunând: „creşte preşul”.

Investigatorul mai arată că agentul de poliţie TOCACIU FRANCISC a mai primit bani de la membrii unei grupări interlope, numiţi „Lănţoşii”, cunoscuţi prin aceea că sunt implicaţi în comiterea mai multor tipuri de infracţiuni, printre care şi traficul de ţigări, fără a putea preciza ce sumă de bani a primit de la aceştia în ziua respectivă.

Potrivit relatărilor investigatorului, autoturismul marca Skoda pe care se află însemnele vămii a fost condus în tura respectivă de lucru de către inspectorul vamal „Seba” iar acesta a ieşit din PTF Moraviţa în momentul în care ieşeau traficanţii de ţigări, agentul TOCACIU FRANCISC afirmând în acest context: „vama face drumul”, referindu-se la protecţia pe care o asigurau lucrătorii vamali traficanţilor de ţigări pe traseul de deplasare după ieşirea din vamă.

Din înregistrările ambientale, rezultă că agentul de poliţie TOCACIU FRANCISC a primit bani sau produse alimentare de la toate persoanele care au ieşit din ţară în tura respectivă, pretinzându-le acestora în mod direct să-i remită bani, fără a efectua vreo verificare cu privire la mărfurile pe care le transportă.

Cu ocazia primirii unor sume de bani în lei, mai reduse, ca de exemplu 10 lei, agentul de poliţie TOCACIU FRANCISC îşi exprima în mod făţiş nemulţumirea dar le primea totuşi, nerefuzând nici o sumă de bani.

Din înregistrările ambientale reiese că agentul de poliţie TOCACIU FRANCISC a primit sume de bani variind între 5 şi 10 euro şi respectiv între 10 şi 20 lei de persoană.

Agentul de poliţie TOCACIU FRANCISC îi relatează investigatorului aspecte privind controlul formal efectuat de lucrătorii vamali asupra autoturismelor traficanţilor de ţigări.

„…………………………………………………………………

NICHŞICI OLIVER EUGEN: Acolo în…în Vamă le…le deschide uşile, portbagajul, capota.

TOCACIU FRANCISC: Păi, trebuie, la vrăjeală! Unii, poate, chiar îi tunde să… Adică, îi deschide, aşa, să vadă, să se convingă, să nu mintă. Deci, el îi zice, poate: „Am treizeci!” sau … „Da, hai să şi văd!”, ştii?

……………………………………………………………………”

Din discuţiile pe care le poartă cu investigatorul sub acoperire, mai rezultă că suma de bani ce revine în medie agenţilor de poliţie repartizaţi la postul supraveghere parcare sau alte posturi similare este de 20 – 25 de euro, „mai mult nu vezi!Eventual douăzeci şi cinci, dacă e. Na…” (a se vedea procesul-verbal de redare a convorbirii efectuate în mediul ambiental la data de 07.12.2010, intervalul orar 16:15:59 – 16:17:51, vol. 27, filele 14-22).

Această afirmaţie prin care agentul de poliţie TOCACIU FRANCISC îşi exprimă în mod indirect nemulţumirea cu privire la cuantumul sumelor de bani primite în urma împărţirii foloaselor băneşti colectate pe parcursul unei ture de lucru, justifică obiceiul său de a pretinde bani de la traficanţii de ţigări, sporindu-şi astfel sumele de bani însuşite.

Din declaraţia investigatorului la care am făcut referire anterior şi procesul-verbal întocmit de acesta despre care am făcut de asemenea vorbire, precum şi din înregistrările ambientale efectuate rezultă următoarele:

În jurul orei 18:45, agentul de poliţie TOCACIU FRANCISC a venit la investigatorul cu identitate reală NICHŞICI OLIVER EUGEN şi i-a remis acestuia suma de 20 euro (alcătuită din două bancnote de 10 euro), bani cu privire la care a afirmat că i-a primit de la şeful de tură TĂNASE CĂTĂLIN TEODOR, prin intermediul agentului de poliţie CRIŢU CAMIL, reprezentând partea ce-i revenise în urma împărţirii foloaselor băneşti colectate în tura respectivă.

Ulterior, agentul de poliţie TOCACIU FRANCISC a luat suma de bani colectată sub preşul autoturismului, a numărat banii în prezenţa investigatorului sub acoperire şi i-a împărţit cu acesta din urmă căruia i-au revenit sumele de 60 de euro (patru bancnote de 10 euro şi patru bancnote de 5 euro) şi 124 lei (zece bancnote în cupiură de 10 lei, patru bancnote de 5 lei şi patru bancnote de 1 leu).

Sumele de bani primite de investigatorul cu identitate reală NICHŞICI OLIVER EUGEN în tura respectivă de lucru, în urma împărţirii, au fost predate organelor de urmărire penală ( a se vedea procesul verbal din data de 07.12.2010, vol. 8, filele 154-157).

La rândul său TOCACIU FRANCIS şi-a însuşit ca urmare a împărţirii foloaselor băneşti colectate, suma de 80 de euro şi 124 lei.
2.4. Referitor la faptele din noaptea de 08/09.12.2010

În seara de 08.12.2010, investigatorul cu identitate reală NICHŞICI OLIVER EUGEN a intrat de serviciu în tura de noapte la P.T.F Moraviţa, fiind repartizat de către şeful de tură, ofiţerul de poliţie TĂNASE CĂTĂLIN TEODOR la postul mobil de intervenţie (patrulare S.P.F. şi zona verde), împreună cu agentul de poliţie SVERGINSKI ADRIAN.

După cum reiese din planul de acţiune al turei de serviciu nr. 2 pentru data de 08/09.12.2010, între orele 18:30- 08:30, în noaptea respectivă a fost de serviciu şi ofiţerul de poliţie FLORE CRISTIAN, şef de grupă P.T.F. şi coordonator grupă, agent PETCOV STOIAN repartizat la PT SPV B21/ zona adiacentă, agent TOCACIU FRANCISC- la postul nr. 21 , IONESCU VALENTIN LUCIAN – sediul S.P.F.- supraveghere cameră mobilă, agent BELOŞ PETRICĂ la punctul de acces sector.

Din probatorul administrat nu au rezultat date privind implicarea lucrătorilor vamali în activitatea infracţională desfăşurată în tura respectivă.

Pe parcursul turei de lucru, poliţiştii de frontieră, prin neîndeplinirea îndatoririlor de serviciu privitoare la constatarea contravenţiilor şi a infracţiunilor, au facilitat mai multor persoane introducerea frauduloasă în România a mai multor cartuşe de ţigări primind în schimb diferite sume de bani.

Aşa cum reiese din declaraţia investigatorului cu identitate reală NICHŞICI OLIVER EUGEN din data de 18.12.2010 (vol. 8, filele 21-38), precum şi procesul verbal întocmit la 09.12.2010 (vol. 8, filele 45-47) întocmit de a acesta, postul în care a fost repartizat nu îi permitea să intre în contact direct cu traficanţii de ţigări, dar a constatat că activitatea infracţională de introducere a ţigărilor de contrabandă s-a derulat ca de obicei, deoarece la sfârşitul turei de lucru, atât el, cât şi alţi agenţi de poliţie au primit sume de bani din partea şefului de tură, în urma împărţirii foloaselor colectate cu titlu de mită.

În dimineaţa zilei de 09.12.2010, în jurul orelor 08:00, la ieşirea din serviciu, în timp ce investigatorul se afla împreună cu agentul de poliţie BELOŞ PETRICĂ în autoturismul proprietatea agentului de poliţie SVERGINSKI ADRIAN SEBASTIAN, au primit de la acesta din urmă fiecare câte 10 euro, context în care BELOŞ PETRICĂ i-a mulţumit spunându-i „bogdaproste”. La scurt timp, SVERGINSKI ADRIAN SEBASTIAN l-a chemat la geamul portierei pe agentul PETCOV STOIAN, căruia i-a remis 15 euro pentru el şi încă 15 euro pe care urma să-i remită agentului de poliţie TOCACIU FRANCISC.

În aceleaşi împrejurări, investigatorul cu identitate reală NICHŞICI OLIVER EUGEN a mai primit de la agentul de poliţie SVERGINSKI ADRIAN SEBASTIAN suma de 10 euro, pentru a i-o remite agentului IONESCU VALENTIN LUCIAN, zis „ JOHN” care după ce a primit suma de bani menţionată a întrebat „ Ţi-a dat şi ţie?” (aşa cum reiese din procesul verbal din data de 24.01.2011 de redare a dialogului ambiental purtat la data de 09.12.2010, în intervalul orar 08:01:44-08:06:21, vol. 26, filele 158-248).

Din procesul – verbal întocmit de investigator la data de 09.12.2010, rezultă că, anterior remiterii banilor, agentul de poliţie SVERGINSKI ADRIAN SEBASTIAN intrase în sediul S.P.F. Moraviţa pentru a lua banii împărţiţi de şeful de tură.

În urma împărţirii sumelor de bani colectate cu titlu de mită de la traficanţii de ţigări investigatorul cu identitate reală NICHŞICI OLIVER EUGEN a primit suma de 10 euro, bani predaţi organelor de urmărire penală (a se vedea procesul verbal din data de 09.12.2010, vol. 8 , filele 158-159 ).

La rândul lor, agenţii de poliţie TOCACIU FRANCISC şi PETCOV STOIAN au primit câte 15 euro iar BELOŞ PETRICĂ şi IONESCU VALENTIN LUCIAN câte 10 euro.
2.5. Referitor la faptele din ziua de 11.12.2010

În dimineaţa de 11.12.2010, investigatorul cu identitate reală NICHŞICI OLIVER EUGEN a intrat de serviciu în tura de zi la P.T.F Moraviţa şi a fost repartizat de către şeful de tură, ofiţerul de poliţie TĂNASE CĂTĂLIN TEODOR la postul situat în parcarea punctului de trecere a frontierei.

După cum rezultă din planul de acţiune al turei de serviciu nr. 2, în ziua respectivă şi-au desfăşurat activitatea şi agenţii de poliţie SVERGINSKI ADRIAN SEBASTIAN repartizat conform planificării la intervenţie şi TOCACIU FRANCISC zis „FERI” la reperul nr. 21.

În ziua respectivă, poliţiştii de frontieră, prin neîndeplinirea îndatoririlor de serviciu privitoare la constatarea contravenţiilor şi infracţiunilor, au facilitat mai multor persoane introducerea frauduloasă în România a mai multor cartuşe de ţigări primind în schimb sume de bani.

Din înregistrările ambientale efectuate de investigatorul cu identitate reală NICHŞICI OLIVER EUGEN precum şi din declaraţia investigatorului au rezultat următoarele:

În jurul orelor 15:00, investigatorul cu identitate reală l-a înlocuit la reperul nr. 21 pe TOCACIU FRANCISC, pentru o perioadă de circa 20 de minute, astfel că, în acest interval, mai mulţi traficanţi de ţigări au plătit diferite sume de bani pentru a li permite trecerea fără efectuarea controlului.

Exemplificativ în acest sens fiind, aşa cum reiese din procesul verbal din data de 26.01.2011 de redare a dialogului purtat în mediu ambiental, începând cu orele 15:08, discuţia purtată de către investigatorul sub acoperire cu o traficantă de ţigări, care i-a lăsat investigatorului suma de 20 lei spunând „ Spui la colegu` tău, că de la fetele de la Arad…..uite aicea am lăsat ….” referindu-se la suma de bani menţionată anterior care a fost remisă cu titlu de mită, fiind destinată agentului de poliţie TOCACIU FRANCISC .

După alte câteva minute, după cum rezultă din declaraţia investigatorului cu identitate reală NICHŞICI OLIVER EUGEN, lângă acesta a oprit un autoturism din care a coborât o femeie şi a lăsat în tonetă o cutie cu dulciuri, precizând că este pentru TOCACIU FRANCISC.

În momentul în care a revenit de la masă, agentul de poliţie TOCACIU FRANCISC a susţinut că foloasele primite i se cuvin investigatorului cu identitate reală, întrucât au fost remise pe timpul cât investigatorul i-a ţinut locul.

Investigatorul a refuzat primirea acestora dar, în cele din urmă, la insistenţele agentului TOCACIU FRANCISC, a acceptat împărţirea foloaselor la sfârşitul programului de lucru.

După revenirea agentului TOCACIU FRANCISC au oprit două autoturisme în care, potrivit afirmaţiilor investigatorului, se aflau doi membrii ai grupării interlope LĂNŢOŞII din Arad. Individul care conducea unul dintre autoturisme i-a spus investigatorului cu identitate reală că nu-i poate da bani deoarece plătise deja o sumă de bani considerabilă lucrătorilor vamali pentru a i se permite accesul în ţară cu ţigări de contrabandă.

În jurul orelor 15:45, un traficant de ţigări i-a remis agentului TOCACIU FRANCISC suma de 10 euro, pentru a o împărţi cu investigatorul. Apoi, alte două persoane au intrat în P.T.F Moraviţa cu un autoturism marca Mercedes şi au cumpărat din incinta magazinului SC DEALEX SRL, care funcţionează în incinta punctului de trecere a frontierei, 3 cartuşe de ţigări marca Marlboro roşu, despre care au afirmat că i le vor da, cu titlu gratuit, numitei „ANI” (n.n. lucrătorul vamal NĂDĂBAN ANICA FLORICA).

La sfârşitul programului de lucru, în jurul orei 18.00, agentul de poliţie SVERGINSKI ADRIAN SEBASTIAN i-a remis investigatorului cu identitate reală NICHŞICI OLIVER EUGEN suma de 50 euro pentru a o împărţi cu agentul de poliţie TOCACIU FRANCISC.

Investigatorul cu identitate reală NICHŞICI OLIVER EUGEN i-a remis agentului TOCACIU FRANCISC întreaga suma de 50 de euro pe care acesta din urmă a schimbat-o şi i-a dat investigatorului suma de 35 euro, precizând că cei 10 euro în plus reprezintă partea lui din sumele pe care agentul de poliţie le-a colectat personal de la traficanţii de ţigări.

Suma de 35 de euro primită de investigatorul cu identitate reală NICHŞICI OLIVER EUGEN, în urma împărţirii, a fost predată organelor de urmărire penală (a se vedea procesul verbal din data de 11.12.2010, vol.8, filele 171-171).

La rândul său, agentul de poliţie TOCACIU FRANCISC şi-a însuşit din foloasele colectate pe parcursul turei respective de lucru, sumele de 25 euro, 20 lei şi produse alimentare.

2.6. Referitor la faptele din noaptea de 12/13.12.2010

În seara de 12.12.2010, investigatorul cu identitate reală NICHŞICI OLIVER EUGEN a intrat de serviciu în tură de noapte la P.T.F. Moraviţa şi a fost repartizat de către şeful de tură TĂNASE CĂTĂLIN TEODOR, la postul „B21”, împreună cu PETCOV STOIAN.

Conform planificării pe posturi din data de 12/13.12.2010 (vol. 47, fil. 41-42), ofiţerul FLORE CRISTIAN a deţinut funcţia de şef de grupă, iar agentul de poliţie MANCIU MARIUS, la postul B51, BOJINESCU ION, COLF IULIAN şi MOALEŞ CONSTANTIN, SELAGEA CIPRIAN şi FLORE SEBASTIAN la controlul documentelor şi, respectiv, control TIR, pe sensul de ieşire din ţară, BOJINESCU ION, STRĂUŢ SERGIU şi MUNTEAN VALENTIN TITUS, în acelaşi posturi, dar corespondente sensului de intrare în ţară, HAŞU GABRIEL BEBE la supraveghere auto pe sensul de intrare în ţară, iar MIHALAICHE NICOLAE, la controlul documentelor linia a II-a.

Pe de altă parte, controlul vamal la P.T.F. Moraviţa a fost asigurat la aceeaşi dată de, între alţii, BRAGA CRISTIAN GRIGORE, şef tură, iar lucrătorii vamali VERDEŢ GHEORGHE, CUMPĂNĂŞOIU ANA şi NISTE DĂNUŢ au fost repartizaţi pe sensul de intrare în ţară (planificare – Vol. 55, fil. 398).

Circumstanţele reale de comitere a faptelor din data de 12/13.12.2010, rezultă din declaraţia dată de investigatorul cu identitate reală NICHŞICI OLIVER EUGEN şi procesul verbal întocmit de acesta, conform art. 26¹ din Legea nr. 78/2000 (Vol. 8, fil. 21-38 şi 54-58), corelate cu înregistrările convorbirilor purtate în mediul ambiental la aceeaşi dată (proces verbal de redare –Vol. 27, fil. 83-92).

Din probaţiunea anterior menţionată, a rezultat că, pe timpul serviciului din acea noapte, agentul PETCOV STOIAN a primit, în mod repetat, diferite sume de bani de la mai multe persoane, între care JIVOIN VIOLETA, zisă „Dana”, pentru a le facilita introducerea ilegală de ţigări în ţară.

Separat de aceste acte materiale, lucrătorii vamali şi poliţiştii din P.T.F. Moraviţa au permis mai multor traficanţi să introducă fraudulos ţigări în ţară, în schimbul primirii unor sume de bani, cu titlu de mită, care, potrivit înţelegerii preexistente, erau colectate de vameşii din posturile de pe sensul de intrare în ţară. Privitor la aceste împrejurări, investigatorul cu identitate reală nu a avut posibilitatea să furnizeze detalii, însă a menţionat că printre persoanele care au dat mită s-a aflat şi BUSSE ANGELICA FLORICA, zisă „ANGI”. Totodată, investigatorul a menţionat că, pe fondul surprinderii în trafic, pe raza localităţii Moraviţa, a unei persoane de sex feminin care deţinea ilegal ţigări pe care le introdusese prin P.T.F. Moraviţa, şeful de tură al vameşilor, BRAGA CRISTIAN GRIGORE şi un alt lucrător vamal au intervenit pe lângă organele de poliţie care efectuau cercetări, reuşind să oprească derularea unei anchete şi confiscarea mărfii.

Spre sfârşitul programului de lucru, agentul PETCOV STOIAN a împărţit foloasele pe care le colectase în mod direct de la traficanţii de ţigări, astfel că i-a dat investigatorului cu identitate reală, iniţial, 10 euro, după care, încă 20 euro şi 10 lei. De asemenea, PETCOV STOIAN i-a spus investigatorului că a primit pentru ei doi suma de 50 euro „...