Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 010206

Ekonomisk uppföljning Hem-Pcprojektet

Period	Intäkter tkr	Kostnader tkr	Netto tkr
1998	154	154	0
1999	3403	3783	-380
2000	4467	4467	0
2001	4338	5006	-675
2002	995	140	+855
Summa			-200

Den främsta anledningen till det beräknade underskottet för hela perioden beror på att kommunens avtalspart Lap Power gick i konkurs i maj 2000 och en ny upphandling fick göras under sommaren 2000 av kommunens support- och garantiåtagande. Detta innebär en beräknad merkostnad för hela perioden om ca 450 tkr.

Handlingar i ärendet

Kommunstyrelsekontorets tjänsteskrivelse den 25 januari 2001

------
§ 36

Utvärdering av kommunens internationella kontakter och kommitténs uppgifter och verksamhet

Beslut

Arbetsutskottet bordlägger ärendet till den 20 februari 2001.

Ärendet

Kommunstyrelsekontoret hade i den 24 januari 2001 gjort en genomgång och redovisning av kommunens internationella verksamhet. Nacka kommun har genom sin Internationella Policy, antagen av Kommunfullmäktige, bestämt sig för att delta i internationellt arbete och att vara aktiv i EU-gemenskapen, sprida information om Sverige och Nacka samt inhämta värdefull kunskap och erfarenhet från andra länder i Europa och från övriga delar av världen.
Med utgångspunkt från policyn har ett omfattande internationellt arbete utvecklats i kommunen grundat på verksamheternas behov av influenser och nödvändigheten att hämta hem nya kunskaper. Kontakterna äger rum i form av studiebesök, deltagande i seminarier, utbyten och projektsamarbete. Initiativet till internationella kontakter kommer ofta från enskilda entusiaster som ser det internationella utbytet som en väsentlig del av den nödvändiga omvärldsbevakningen.
Arbetet som bedrivs står väl i samklang med den internationella policyn, vilket innebär att Nacka kommun har omfattande och många olika internationella kontakter. Förhållningssättet har varit framgångsrikt då kontakterna vuxit fram utifrån behov och önskemål i verksamheterna och att vänortsrelationerna i många fall har utvecklats till konkret projektsamarbete. En viktig erfarenhet är att relationerna måste få vara olika, eftersom de olika länderna och städerna har mycket olika förutsättningar.
Som stöd för den fortsatta utvecklingen av det internationella arbetet skall vidare insatser göras för att visa på dess möjligheter och för att underlätta kontakter och samarbete genom

• 
  vidareutveckling av informationen under www.nacka.se/internationella frågor
  
• 
  utarbetande av en ny pappersburen informationskanal, där korta notiser informerar om aktuella projekt, möjligheter till finansiering av projekt anges och där publicering av förslag till projekt och intresserade samarbetspartners och dess idéer förs fram
  
• 
  en beskrivning av Nacka Kommuns vänorter och nätverk som är lättillgänglig och tydlig
  
• 
  att samla och exponera material som beskriver samarbetsparterna så att aktuella målgrupper har möjlighet att ta del av det.
  

§ 36 forts.

Kommunstyrelsekontorets förslag

Vänorter och nätverk är en väsentlig bas för kontakter och samarbete, inte minst när det handlar om finansiering av projekt genom projektansökningar till EU och Kommunförbundet/Sida. Av detta skäl föreslog kommunstyrelsekontoret att kommunen framöver ska vara öppen för fler vänortskontakter eller s k formaliserade samarbeten utöver de kommunen redan har. För att hålla de officiella kontakterna på en rimlig nivå föreslog kommunstyrelsekontoret att kommunen inbjuder samtliga vänorter/fasta samarbetspartner till regelbundna vänortsseminarier för att stimulera samarbete och projektarbete.
En erfarenhet som kunde dras från de senaste årens internationella arbete är att samarbete i stora projekt med många involverade internationella parter är mycket komplext och därmed också tidskrävande. Kommunstyrelsekontoret föreslog att kommunen i fortsättningen medverkar i mindre och betydligt mer avgränsade projekt med färre parter för att kunna få ett bra resultat.
När det gäller de förtroendevaldas engagemang i det internationella arbetet var slutsatsen att en kommitté har svårt att fylla en uppgift. Kommitténs ledamöter kan inte ta på sig att vara en förmedlare av kommunens internationella arbete till sina respektive partier. Ledamöterna kan inte heller företräda kommunen i de övergripande relationerna eller i de sakinriktade projekten. Kommunstyrelsekontoret föreslog att den politiska medverkan i det internationella utbytet istället knyts till respektive nämnd och kopplat till verksamheten. Därutöver föreslog kommunstyrelsekontoret att partierna tar ett direkt ansvar för att bygga relationer med politiska företrädare i andra länder ur den politiska och demokratiska aspekten.

Handlingar i ärendet

Kommunstyrelsekontorets tjänsteskrivelse den 24 januari 2001
- - - - -

§ 37

Försäljning av fastigheterna Sicklaön 39:4, 126:4 och 126:6 -Tallidens skola . Köpe- och samarbetsavtal

Beslut

Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen att fastigheterna Sicklaön 39:4, 126:4 samt 126:4, omfattande Tallidens skola säljs till Byggmästaren UJ Johansson AB (org.nr. 556556 7889) för om- och tillbyggnad för Kunskapsskolans räkning samt att köpe- och samarbetsavtalet av den 2001-01-26 godkänns i övrigt.
Arbetsutskottet uppdra till fastighetskontoret att till kommunstyrelsen redovisar hur nuvarande verksamheter i Tallidens skola kommer att flyttas och beredas andra möjligheter till lokaler.

Ärendet

Kunskapsskolan AB har tillstånd att, från och med augusti 2000, starta en friskola i Nacka för årskurserna 6 – 9. Tillståndet har inte kunnat utnyttjas på grund av att det inte varit möjligt att finna ändamålsenliga lokaler med ett läge som bedömts svara mot behovet.

Under hösten 2000 påbörjades diskussioner med Nacka kommun om förhyrning av Tallidens skola, som var på väg att bli lediga från och med vårterminen 2001.

Tallidens skola är i stort behov av upprustning för att kunna nyttjas som tidsenliga skollokaler. Dessutom krävs en tillbyggnad för att täcka det lokalbehov. Kunskapsskolan har önskemål om, för att kunna rymma planerat antal elever, 400 st., i fullt utbyggt skick.

Upprustning och tillbyggnad har kostnadsberäknats till ca 32 Mkr inkl moms. Ambitionen är att skolan skall kunna tas i bruk för undervisning av ca 300 elever höstterminen 2001 och i fullt utbyggt skick höstterminen 2002.

Kommunen har ett tydligt behov av fler skolplatser inom Västra Sicklaön under de kommande åren.
Kunskapsskolan AB önskar förhyra färdiga lokaler. Nacka kommun har inte möjlighet att, inom given tidsram, genomföra erforderlig upprustning och tillbyggnad.
Kommunen har därför, tillsammans med Kunskapsskolan, undersökt möjligheterna att få till stånd en lösning där en utomstående aktör förvärvar fastigheten, genomför om- och tillbyggnaden och uthyr lokalerna till Kunskapsskolan AB.
Byggmästaren, UJ Johansson AB, som genomför en exploatering på grannfastigheten i samarbete med Nacka kommun inom ramen för s.k. Bostadsprojektet, har, efter noggrann genomgång av projektet tillsammans med kommunen och Kunskapsskolan AB, förklarat sig villig att genomföra detta.

§ 37 forts.
Parallellt med diskussionerna om skolan, har förts en diskussion med Bolaget om att, tillsammans med kommunen, undersöka de planmässiga förutsättningarna att få till stånd en försiktig komplettering med ytterligare bostadsbebyggelse inom den överlåtna fastigheten och inom kommunägd mark i dess grannskap. Särskild vikt skall läggas vid att bygga bostäder för ungdomar med hyresrätt som upplåtelseform.

Efter planutredningar och detaljplaneläggning har exploatören rätt att genomföra eventuell tillkommande bostadsbebyggelse. Villkoren för detta skall regleras i exploateringsavtal för resp. område.

Fastighetskontorets förslag

Ett förslag till köpe- och samarbetsavtal hade upprättats mellan Nacka kommun och Byggmästaren UJ Johansson AB. I avtalet förutsätts att hyresavtal träffas mellan Exploatören och Kunskapsskolan AB och att kommunen godkänner köpe- och samarbetsavtalet senast den 15 mars 2001.
Köpeskillingen är 7 000 tkr. För övrigt förutsätts att Komvux kan lämna lokalerna senast den 1 mars 2001 och flytta till andra skollokaler. Detsamma gäller även den gymnastikverksamhet som bedrivs av olika föreningar och verksamheter i gymnastikbyggnaden.
Fastighetskontoret föreslog att fastigheterna Sicklaön 39:4, 126:4 samt 126:4, omfattande Tallidens skola säljs till Byggmästaren UJ Johansson AB för om- och tillbyggnad för Kunskapsskolans räkning samt att förslag till Köpe- och samarbetsavtal av den 2001-01-26 godkänns i övrigt.

Handlingar i ärendet

Fastighetskontorets tjänsteskrivelse den 30 januari 2001

Köpe- och samarbetsavtal med karta den

Yrkanden

Erik Langby, Mats Gerdau och Stefan Saläng yrkade bifall till fastighetskontorets förslag. Stefan Saläng yrkade dessutom att fastighetskontoret till kommunstyrelsen redovisar hur nuvarande verksamheter Tallidens skola kommer att flyttas och beredas andra möjligheter till lokaler.

Christina Ståldal yrkade avslag till fastighetskontorets förslag.

Beslutsgång

Arbetsutskottet biföll Erik Langbys m.fl. yrkande om bifall till fastighetskontorets förslag och avslog Christina Ståldals avslagsyrkande.

Arbetsutskottet biföll Stefan Salängs yrkande om redovisning till kommunstyrelsen.

§ 37 forts.

Reservation

Christina Ståldal och Lennart Ängeby reserverade sig mot beslutet till förmån för Christina Ståldals avslagsyrkande och anförde:

 Socialdemokraterna reserverar sig mot beslutet att sälja Tallidens skola och menar att konsekvensen av försäljning på ett negativt sätt både berör KomVux och de framtida förutsättningarna för en kommunal vuxenutbildning.Vi hänvisar därför till ställningstagandet i Produktionsnämnden den 4 december 2000:

”…Lennart Ängeby yrkar därför att istället för att avveckla KomVux, utveckla verksamheten till en heltäckande vuxenutbildning.
"Socialdemokraterna låter anteckna till protokollet att den föreslagna budgeten inom en rad områden inte motsvarar behovet och de förutsättningar kommunfullmäktige i Nacka beslutat för mål och budget år 2001.
I budgetbeslutet ingår också en avsikt från moderaterna att avveckla Nacka kommuns produktion och vuxen-utbildning (KomVux). Socialdemokraterna vill därför särskilt uppmärksamma behovet av en väl fungerande offentligt driven vuxenutbildningen inom kommunen med demokratisk styrning, offentlig insyn och ändamålsenlig ledning. Det är därför särskilt angeläget att resurser tillskapas."
"KomVux har en lång tradition av kompetens och stor betydelse för enskilda personers möjligheter till utbildning. För socialdemokraterna är det därför oacceptabelt att nedrusta den utbildning som vänder sig till personer som har behov av att förbättra sin utbildning efter den traditionella grundutbildningen. Vi föreslår därför att verksamhetsledningen får i uppdrag att vidareutveckla och ge den kommunala vuxenutbildningen förutsättningar att framtiden driva en ändamålsenlig utbildning för vuxna inom ramen för det livslånga lärandet”….”
 Vi menar även att det inte motsvarar Nacka kommuns personalpolicy att med några få veckors varsel begära att elever och lärare skall flytta till andra ännu odefinierade lokaler. Det är rimligt att omställningen av verksamheten och flyttning får erforderlig tid.

 Vi reserverar oss även mot beslutet att sälja Tallidens skola. På detta sätt avhänder sig kommunen framtida möjligheter för investering och planering av området för Nacka kommun.

---------

§ 38

Orminge Sporthall – innebandyhall och gymnastiklokaler för Brannhällskolan m.fl. skolor

Beslut

Arbetsutskottet beslutar

1. 
   Föreslå kommunstyrelsen att i första hand ska en innebandyhall/sporthall projekteras i Orminge för att dels tillgodose behoven av gymnastiklokaler för Nya Brannhällskolan, dels för att tillgodose de ökande behoven av idrottslokaler för området, föreningslivet och övriga skolor/friskolor.
   
2. 
   Uppdra åt fastighetskontoret att återkomma med investeringsuppgifter när program/ systemhandlingar upprättats för innebandyhallen/sporthallen.
   

Ärendet

Nya Brannhällskolan håller på att genomföras men beslut om det ska byggas en vanlig gymnastikbyggnad eller en innebandyhall/sporthall har utretts under en längre tid.
Orminge innebandyklubb har upprättat ett intressant förslag att bygga en innebandyhall/sporthall för hela området och föreningslivet istället för en gymnastikbyggnad enbart för Nya Brannhällskolan.
Under senaste året har dels prövats vilka som skulle kunna vara med och finansiera den nya innebandyhallen/sporthallen, dels hur man ska kunna hålla nere investeringskostnaderna. Föreningen har tillsammans med kommunen studerat olika projekt i Stockholmsområdet.
Hallen är tänkt att vara 22 x 42 m för rymma en plan med fulla innebandy/ handbollsmått (20 x 40 m) och vara förberedd för alla de vanliga bollsporterna. Hallen ska kunna delas i tre 14 x 22 m delar för att ge möjlighet till tre samtidiga oberoende gymnastiklektioner eller träningar.
Årskostnaderna för de olika kostnadsnivåerna för hallar blir
Enklare hall Beständig hall

Summa årskostnad 1 495 tkr/år 1 973 tkr/år

Gymnastikbyggnad c:a 340 m² BTA (10 x 16 m gymnastikyta)

Summa årskostnad 515 tkr/år

Brannhällskolans kostnader (hyra) för gymnastiklokaler oavsett om det är i en sporthall eller gymnastikbyggnad begränsas till högst c:a 300 tkr/år. Friskolorna resp. fastighetsägarna har tillfrågats om de är intresserade att hyra tider eller medverka i projektet. Något konkret svar har inte erhållits och det tar sannolikt tid innan de nya friskolorna etablerat sin verksamhet och är beredda att konkret binda upp sig för viss tid.
§ 38 forts.
Övriga kostnader måste alltså täckas av andra nyttjare resp. fördelas inom den totala kostnadsramen för alla sportanläggningar i kommunen. Hallhyrorna i kommunen innebär redan idag att föreningarna subventioneras. På sikt är det angeläget att hyrorna anpassas till det verkliga kostnadsläget och att subventioner till föreningarna sker genom ökade aktivitetsbidrag istället.
Eftersom investeringskostnaderna är beroende av omfattning och kvalitet behöver program- och systemhandlingar upprättas och kostnadsberäknas och anpassas till den överhettade byggmarknaden i Storstockholm och Mälardalen.
Fastighetskontoret föreslog

1.Kommunstyrelsen beslutar att i första hand ska en innebandyhall/sporthall projekteras i Orminge för att dels tillgodose behoven av gymnastiklokaler för Nya Brannhäll-skolan, dels för att tillgodose de ökande behoven av idrottslokaler för området, föreningslivet och övriga skolor/friskolor.

2. Fastighetskontoret får i uppdrag att återkomma med investeringsuppgifter när program/system handlingar upprättats för innebandyhallen/sporthallen.

Handlingar i ärendet

Fastighetskontorets tjänsteskrivelse den 31 januari 2001

Orminge Innebandyklubb – motiv, skisser och kalkyler

Tjänsteskrivelse den 24 januari 2001 – behovsinventering och intäktskalkyl
- - - - -

§ 39

Prel. bokslut, information

Beslut

Informationen noteras till protokollet.

Ärendet

Bokslutet för år 2000 föreligger i preliminär utgåva. Årsredovisningen, vil­ken inkluderar verksamhetsredovisning, uppföljning av mål m m, redovisas för arbetsutskottet den 20 mars, kommunstyrelsen den 2 april och kommunfullmäktige den 23 april.

Kommunstyrelsekontorets kommentarer

Fr o m 2000 gäller riksdagsbeslut om balanskrav, dvs. ett resultat där in­täkterna är minst lika stora som kostnaderna.
Kommunallagens intentioner om en god ekonomisk hushållning ställer krav på att Årets resultatet bör vara på en nivå med ett betydande överskott.
Hänsyn bör tas till att det egna kapitalets värde inte minskar till följd av inflationen, kommande pensionsutbetalningar samt finansiering av investeringar. Dessa frågor bör särskilt beaktas under en högkonjunktur. Kommunstyrelsekontoret avser att under våren återkomma med ett underlag för diskussion kring dessa frågor.
Budgeten år 2000 avseende resultaträkningen var ursprungligen fastställd till 8 Mkr. Överföring av resultat från 1999 var 20 Mkr i form av be­sparingskrav till följd av det årets underskott. Den reviderade budgeten var således 28 Mkr.
Årets resultat visar ett relativt stort överskott, 84 Mkr.

De främsta orsakerna är följande:

• 
  kommunalskatteintäkter till följd av god konjunktur och gynnsamt arbetsmarknadsläge och därav ökande skatteunderlag,
  
• 
  av kommunen själv vald periodisering av s k slutavräkningar avseende kommunalskatt,
  
• 
  de två ovanstående posterna innebär sammantaget 77 Mkr högre intäkter än budgeterat,
  
• 
  realisationsvinster vid försäljningar av fastigheter, 21 Mkr,
  
• 
  förskjutning av planerat underhåll av fastigheter, 10 Mkr.
  

För nämnderna redovisas ett underskott mot budgeten med 14 Mkr, beskrivningar av nämndernas verksamheter, ekonomi, mål­uppfyllelse etc. ges i årsredovisningen.

Verksamheternas nettokostnader inkluderar också realisationsvinster vid fastighetsförsäljningar på 21 Mkr och uppskjutet planerat underhåll med ca 10 Mkr.
§ 39 forts.

Pensionskostnaderna, vilka också är en del av verksamhetens netto­kostnader, uppgår till 74 Mkr mot budgeterade 62 Mkr. Den särskilda löne­skatten på den individuella delen i nya pensionssystemet, 7 Mkr, var inte budgeterad.

Avskrivningarna överstiger budgeten med 16 Mkr. En förklaring är att fastighetskontoret förkortat avskrivningstiden för vissa fastigheter, en annan att datorer köpts i större utsträckning än planerats. Dessa skrivs av på två år.

Skattenettot avser kommunalskatt, generella statsbidrag samt inkomst- och kostnadsutjämningarna.

Finansnettot avser koncernbidrag och utdelningar från Nacka Energi AB och Fisksätra Marin Center KB samt kostnadsräntor för lån. Jämfört med budgeten föreligger ett överskott, vilket delvis beror på lägre investeringar och lägre räntesatser än budgeterat.

Investeringarna uppgår till netto 113 Mkr (brutto 201 Mkr), vilket är 66 Mkr lägre än budge­terat. Investeringar bör dock ses över en längre tidsperiod. KSK åter­kommer även på denna punkt.

Låneskulden (inkl centralkontot) uppgick till 223 Mkr, vilket är 35 Mkr lägre än året innan.
- - - - -

§ 40

Projektplan för Kvalitetsutmärkelsen 2001, information

Beslut

Informationen noteras till protokollet.

Ärendet

I enlighet med vad som bestämdes i samband med Kvalitetsutmärkelsen 1999 skall nu Kvalitetsutmärkelsen 2001 genomföras. Syftet är även med denna utmärkelse att få fram goda exempel på och stimulera till fortsatt verksamhetsutveckling.
Projektet leds av Helena Lindström, kommunstyrelsekontoret, och en referensgrupp bestående av Elisabeth Carle (UK), Raija-Liisa Rapeli-Sirén (FAK), Anders Fredriksson (STJ) och Bo Johansson (TP). Referensgruppen skall inte operativt delta i arbetet med pro­jektet. Projektet styrs av stads­direktören.
Avsikten är att använda SIQ:s modell för kundorienterad verksamhets­utveckling. Samtliga kriterier bör finnas med för att synliggöra den helhet modellen står för men det bör göras ett urval avseende de delkriterier och de frågor som främjar tydlighet i det pågående kvalitetsarbetet.
För att stimulera ett ökat lärande i organisationen skall de deltagande enhe­terna i någon form examinera varandra, med stöd av interna och externa mer erfarna examinatorer. Hur detta skall åstadkommas skall lösas i projektets inledning.
Två stora frågorna för projektet är att

• 
  koncentrera frågorna som ligger till grund för verksamhetsbeskrivning­arna.
  
• 
  fokusera på examinatorernas roller och hur utvärderingen skall genom­föras.
  

Ytterligare ett sätt att framhålla lärandet och motverka tävlingstendenser är att hålla ”skrivarlådor” någon gång i månaden under den tid som enheterna skriver sina översikter och verksamhetsbeskrivningar. Där skall de skri­vande öppet kunna lyfta frågor och diskutera olika problem i arbetet att göra verksamhetsbeskrivningarna med stöd av en person med erfarenhet av kva­litetsarbete och SIQ:s modell för verksamhetsutveckling.

Tidplan

Vecka 5 Information om utmärkelsen skickas ut

Vecka 5 Kallelse till informationsmöten skickas ut.

Vecka 6 och 7 Informationsmöten hålls

25 februari Sista anmälningsdag för de enheter som vill delta

6 april Sista dag att lämna in översikter

20 juni Examinatorsgrupperna färdiga

September Examinatorsutbildningar

20 september Sista dag lämna in verksamhetsbeskrivningarna

§ 40 forts.

24 september Verksamhetsbeskrivningar till examinatorer

23 november Sista dag lämna in återföringsrapporter till domarkommittén

28 november Domarkommittén sammanträder

7 december Utdelning av kvalitetsutmärkelsen

De goda exemplen

Kvalitetsutmärkelsen tilldelas de enheter som i sina verksamhetsbeskriv­ningar visar tillämpade angreppssätt för verksamhetsutveckling, metoder för uppföljning och förbättring av angreppssätten samt resultat av arbetet med verksamhetsutveckling.

Handlingar i ärendet

Kommunstyrelsekontorets tjänsteskrivelse den 26 januari 2001
- - - - -
§ 41

Utgående ärende

1. 
   Henriksdals trafikplats, information.
   
2. 
   Kummelnäs Inre Brygga, information
   

- - - - -

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

| | | |

| | | | (35)

| | | |