Traducere autorizată din limba bulgară

Secţiunea I”a”

(Nou - Monitorul Oficial nr. 107 din 1996)

Infracţiuni împotriva creditorilor

Art. 227b. (1) (Modif. - Monitorul Oficial nr. 85 din 1998, nr. 75 din 2006) Comerciantul care a intrat în incapacitate de plată și în termen de 30 de zile de la suspendarea plăților nu declară acest fapt în fața instanței, se pedepsește cu închisoare de până la trei ani sau amendă de până la cinci mii de leva.

(2) (Modificat – Monitorul Oficial, nr. 26 din 2010) Pedeapsa prevăzută la alin. 1 se aplică și persoanelor ce administrează și reprezintă societatea comercială sau cooperativa, dacă în termen de 30 de zile de la oprirea plăților, nu au cerut instanței să deschidă procedura de insolvență.

(3) Pedeapsa de la alineatul 1 se aplică și mandatarul care nu și-a îndeplinit obligațiile conform art. 626, alin. 3, din Legea comerțului.

(4) (Nou - Monitorul Oficial nr. 62 din 1997, modif., nr. 59 din 2006) Pedeapsa prevăzută la alin. 1 se aplică și persoanelor care, având obligația să notifice Banca Națională a Bulgariei cu privire la intrarea în incapacitate de plată a unei bănci conform Legii cu privire la instituțiile de credit, nu au făcut acest lucru.

Art. 227”c”. (1) Agentul economic care, după deschiderea procedurii de insolvență:

1. ascunde, distruge, deteriorează sau înstrăinează cu titlu gratuit bani, bunuri, hârtii de valoare ori alte valori ce pot servi pentru îndestularea creditorilor;

2. înstrăinează bani, obiecte, hârtii de valoare ori alte valori, ce pot servi la îndestularea creditorilor săi, atunci când suma acordată depășește în mod substanțial suma primită și care a fost realizată în contradicție cu desfășurarea normală a activității;

3. renunță sau ascunde o creanță de recuperat;

4. recunoaște sau preia în orice fel ori îndeplinește o obligație inexistentă;

5. ia un împrumut, cunoscând faptul că nu îl poate restitui;

6. acordă credit cu mărfuri, bani, obiecte, hârtii de valoare sau alte valori ce-i aparțin, într-un mod contrar exercitării normale a activității economice;

7. îndestulează în mod ilegal doar un singur creditor sau câțiva dintre aceștia sau îi îndestulează în detrimentul celorlalți creditori;

8. distruge, ascunde sau falsifică registrele sau documentele comerciale sau le ține cu încălcarea legii, într-un mod ce face dificilă identificarea activelor și a pasivelor întreprinderii sau activității sale,

dacă urmare faptelor enumerate au rezultat pagube semnificative, se pedepsește pentru bancrută frauduloasă cu închisoare de până la trei ani.

(2) Atunci când, în urma unei fapte prevăzute de alin. 1 au fost pricinuite daune în proporții deosebit de mari, constituind un caz deosebit de grav, pedeapsa este închisoarea de la trei la cincisprezece ani. Instanța dispune, de asemenea, și interzicerea unor drepturi conform art. 37, alin. 1, pct. 6 și 7.

Art. 227d. (Nou – Monitorul Oficial, nr. 107 din 1996) Pedepsele prevăzute la art. 227”c” se aplică și persoanelor care administrează și reprezintă societatea comercială sau cooperativa, în cazul în care săvârșesc ori permit săvârșirea faptelor indicate la același articol, iar în cazurile prevăzute la alin. 1, instanța poate impune și o amendă de până la 500 BGN, iar la alin. 2 - confiscarea totală sau parțială a averii vinovatului.

Art. 227”e”. (1) (Nou – Monitorul Oficial, nr. 107 din 1996) Comerciantul care:

1. nu și-a condus afacerea cu diligența unui bun comerciant ori a participat la tranzacții în mod evident riscante, ce nu se încadrează în sfera activităților sale obișnuite;

2. a făcut cheltuieli personale, familiale sau de altă natură, în mod evident fără legătură și străine de activitatea și în neconcordanță cu situația sa patrimonială;

3. a omis să întocmească sau a întocmit o situație financiară anuală și un bilanț anual incorecte, fiind obligat să facă acest lucru și

urmare acestui fapt a fost declarat în insolvență, pricinuind astfel pierderi creditorilor, se pedepsește cu închisoare de până la doi ani pentru bancrută frauduloasă, iar instanța poate dispune, de asemenea, interzicerea unor drepturi potrivit art. 37, alin. 1, pct. 6 și 7.

(2) Pedepsele prevăzute la alin. 1 i se aplică și comerciantului care a fost declarat în stare de faliment, fără a-și fi îndeplinit obligațiile în baza unui plan de restructurare prealabil.

(3) Pedepsele prevăzute la alin. 1 se aplică și persoanelor ce administrează și reprezintă societatea comercială sau cooperativă, dacă săvârșesc sau permit săvârșirea faptelor indicate la același alineat.

(4) Persoanele prevăzute la alin. 1-3 nu se pedepsesc dacă înainte de pronunțarea sentinței de condamnare în primă instanță își îndestulează creditorii. Această dispoziție nu se aplică în mod repetat.

Art. 227f. (1) (Nou – Monitorul Oficial, nr. 107 din 1996) Comerciantul care are obligații față de un alt comerciant, împotriva căruia a fost deschisă procedura insolvenței, și care știind acest lucru nu își îndeplinește obligația în termenul convenit sau obișnuit, se pedepsește cu închisoare de până la un an sau cu amendă de până la două sute de leva.

(2) Agentul economic care, cu știința și aprobarea unui creditor ori în interesul acestuia, ascunde total sau parțial o obligație către acesta și, astfel, îi pricinuiește pagube unui creditor al acestuia, se pedepsește cu închisoare de până la doi ani și cu amendă de până la trei sute de leva.

(3) Persoana care, cunoscând că împotriva unui comerciant a fost deschisă procedură insolvenței, ascunde ori distruge, cu consimțământul aceluia, bunuri care aparțin sau care ar fi aparținut masei credale, se pedepsește cu închisoarea de până la doi ani și amendă de până la trei sute de leva.

Secţiunea II

Infracţiuni în diferite

sectoare economice

Art. 228. (1) (Modif. - Monitorul Oficial nr. 28 din 1982) Persoana care, în calitate de organ de conducere și control dispune sau permite realizarea unor produse industriale de slabă calitate, în afara standardelor ori incomplete, sau produse care nu corespund cerințelor stabilite de calitate, tip ori caracteristici, se pedepsește cu închisoare de până la trei ani sau cu probațiune.

(2) Persoana care, cu nerespectarea atribuțiilor sale de serviciu, etichetează ca fiind conform standardului ori nu etichetează mărfuri care nu îndeplinesc cerințele corespunzătoare, atunci când acest lucru este obligatoriu, se pedepsește cu închisoare de până la un an sau cu probațiune

(3) (Modif. - Monitorul Oficial nr. 28 din 1982, nr. 89 din 1986, nr. 10 din 1993) Atunci când lucrările sau mărfurile menționate la alineatele precedente nu sunt în cantități semnificative sau nu au o valoare semnificativă, pedeapsa conform alin. 1 este amenda de la o sută la trei sute de leva, iar conform alin. 2 - amendă de la o sută la trei sute de leva, dispusă pe cale administrativă.

Art. 229. Cel care, la acceptarea de produse agricole în contul unei organizații de compensare sau a unei comerciale, îl înșală pe furnizorul cu privire la calitatea sau cantitatea acestor produse, se pedepsește cu închisoarea de până la trei ani sau prin probațiune, precum și cu mustrare publică.

Art. 230. (1) (Modif. - Monitorul Oficial nr. 28 din 1982, nr. 10 din 1993) Persoana care încalcă o dispoziție pentru combaterea împotriva răspândirii sau apariției unei boli contagioase la animalele domestice se pedepsește cu probațiune pe o perioadă de până la șase luni sau cu amendă de la o sută la trei sute de leva.

(2) Dacă fapta este urmată de contagiune, pedeapsa este închisoarea de până la un an sau probațiune.

(3) Dacă boala contagioasă s-a răspândit semnificativ, pedeapsa este închisoarea de până la trei ani.

(4) Ținând seama de deosebirile față de alineatele precedente, se pedepsește și persoana ce încalcă o dispoziție emisă pentru combaterea bolilor și a dăunătorilor plantelor.

Art. 231. (Modif. și compl. - Monitorul Oficial nr. 28 din 1982) (1) (Modif. - Monitorul Oficial nr. 62 din 1997) Persoana care vinde bunuri industriale ori agricole în cantități însemnate sau de valoare semnificativă, neîndeplinind cerințele prevăzute de art. 228, alin. 1, fără a declara expres aceste deficiențe, se pedepsește cu închisoare de până la doi ani, cu amendă de la una mie la trei mii de leva și cu interzicerea unor drepturi prevăzute la art. 37, alin. 1, pct. 6.

(2) (Modif. - Monitorul Oficial nr. 10 din 1993) (2) În cazurile de importanță redusă la care se face referire în alineatul precedent, pedeapsa este amenda de la o sută la trei sute de leva, dispusă pe cale administrativă.

Art. 232. (1) Vânzătorul ce înșală un cumpărător la cântărirea ori măsurarea unei mărfi sau care folosește măsuri și greutăți false se pedepsește cu închisoare de până la doi ani sau cu probațiune.

(2) Aceeași pedeapsă se aplică:

a) aceluia care îl înșală pe cumpărător prin adăugarea de substanțe străine ori prin deteriorarea calității mărfurilor în alt mod;

b) aceluia care îl înșală pe client în ceea ce privește calitatea mărfurilor, materialelor și serviciilor.

(3) (Modif. - Monitorul Oficial nr. 28 din 1982, nr. 10 din 1993, nr. 27 din 2009) În cazul în care, prin una sau mai multe fapte prevăzute la alineatele precedente, este pricinuită o pagubă de până la 100 leva, pedeapsa este amenda de la o sută la trei sute de leva, dispusă pe cale administrativă.

(4) (Nou - Monitorul Oficial nr. 95 din 1975, modif., nr. 28 din 1982, nr. 10 din 1993) În cazul în care fapta prevăzută la alineatul precedent a fost săvârșită după ce persoana a fost sancționată cu o pedeapsă administrativă conform aceluiași alineat printr-o dispoziție rămasă definitivă și încă nu a trecut un an de la săvârșirea primei infracțiuni, pedeapsa este închisoarea de până la un an sau probațiune, ori amendă de la o sută până la trei sute de leva.

(5) (Nou - Monitorul Oficial nr. 95 din 1975) În cazurile în care, potrivit alineatelor precedente, a fost pronunțată o pedeapsă cu închisoarea, instanța poate, de asemenea, să dispună interzicerea unor drepturi prevăzute la art. 37, al. 1, pct. 6 sau 7.

Art. 233. (Modif. și compl. - Monitorul Oficial nr. 28 din 1982, modif., nr. 89 din 1986, modif. și compl., nr. 81 din 1990, abrogat, nr. 10 din 1993, nou, nr. 102 din 1995) (1) (Modif. și compl. - Monitorul Oficial nr. 92 din 2002, modif., nr. 26 din 2004, nr. 38 din 2007) Persoana care, fără licență, înregistrare sau permis corespunzătoare, exportă, importă, transferă, transportă, tranzitează, realizează activitate brokeraj cu arme sau produse ori tehnologii cu dublă utilizare, precum și atunci când astfel de activități sunt efectuate cu încălcarea unor interdicții, restricții sau sancțiuni impuse de Consiliul de securitate al Organizației Națiunilor Unite, Organizația pentru securitate și cooperare în Europa sau de Uniunea Europeană, indicate într-un act emis de Consiliul de Miniștri sau care decurgând din tratatele internaționale la care Republica Bulgaria este parte, se pedepsește cu închisoare de până la șase ani și amendă de până la două sute de mii de leva.

(2) (Modif. - Monitorul Oficial nr. 92 din 2002) Pentru cazurile deosebit de grave, prevăzute la alin. 1 pedeapsa este închisoarea de la 3 la 8 ani și amendă de până la cinci sute de mii de leva.

(3) (Modif. - Monitorul Oficial nr. 92 din 2002) În cazurile de importanță redusă, prevăzute la alin. 1 pedeapsa amenda de până la douăzeci de mii de leva.

(4) (Modif. - Monitorul Oficial nr. 92 din 2002, nr. 26 din 2004, nr. 38 din 2007) Armele sau dispozitivele ori tehnologiile cu dublă utilizare ce fac obiectul infracțiunii se confiscă în favoarea statului, indiferent de proprietarul lor, iar dacă acestea lipsesc ori au fost înstrăinate, se percepe contravaloarea lor, stabilită în conformitate cu tratatul de comerț exterior.

Art. 234. (Modif. și compl. - Monitorul Oficial nr. 26 din 1973, modif., nr. 28 din 1982, nr. 89 din 1986, abrogat, nr. 1 din 1991, нов, nr. 107 din 1996) (1) (Modif. - Monitorul Oficial nr. 92 din 2002, nr. 26 din 2010) Persoana care vinde sau deține mărfuri accizabile fără banderolă, atunci când aceasta este cerută prin lege, în cazurile de a căror importanță nu este redusă, se pedepsește cu închisoare de la un an până la șase ani și cu amendă de până la 10 ori mai mare decât prețul de piață al mărfurilor vândute, instanța putând dispune și interzicerea unor drepturi prevăzute la art. 37, al. 1, pct. 6 sau 7.

(2) (Modif. - Monitorul Oficial nr. 92 din 2002, nr. 26 din 2010) Pedeapsa este închisoarea de la doi la opt ani, instanța putând să dispună și interzicerea unor drepturi prevăzute la art. 37, al. 1, pct. 6 sau 7, atunci când fapta:

1. a fost săvârșită în mod repetat;

2. a fost săvârșită de două sau mai multe persoane, care s-au înțeles în prealabil;

3. dacă obiectul infracțiunii este de proporții deosebit de mari.

(3) Obiectul infracțiunii se confiscă în beneficiul statului.

Art. 234”a”. (Nou - Monitorul Oficial nr. 62 din 1997, modificat, nr. 26 din 2010) Cel care exercită o activitate de comerț exterior fără autorizația prevăzută de lege sau de o hotărâre a Consiliului de Miniștri, ori care încalcă o astfel de autorizație, se pedepsește cu închisoare de până la trei ani, cu amendă de la cinci la zece mii de leva și interzicerea drepturilor prevăzute la art. 37, alin. 1, pct. 6 sau 7.

Art. 234b. (Nou - Monitorul Oficial nr. 92 din 2002) (1) (Modif. - Monitorul Oficial nr. 27 din 2009, nr. 26 din 2010, nr. 33 din 2011, în vigoare din 27.05.2011) Persoana care cumpără sau efectuează comerț cu deșeuri de metale feroase sau neferoase fără licența cerută de un act normativ sau cu încălcarea sa, se pedepsește cu închisoare de până la cinci ani și cu amendă de la două mii la cincizeci de mii leva, precum și cu interzicerea unor drepturi potrivit art. 37, alin. 1, pct. 7.

(2) Deșeurile ce fac obiectul acțiunii prevăzute la alin. 1, se confiscă în beneficiul statului și dacă acestea lipsesc sau au fost înstrăinate, se percepe contravaloarea lor.

Art. 234c. (Nou - Monitorul Oficial nr. 26 din 2004) (1) (Modif. - Monitorul Oficial nr. 33 din 2011, în vigoare din 27.05.2011) Persoana care singură sau prin intermediul altuia realizează o conectare ilegală la rețeaua de furnizare sau de distribuție a energiei electrice, ori la rețeaua de transport a gazelor, de distribuție a căldurii, a apei sau la sistemul de canalizare, de transport al combustibililor lichizi, ori acționează ilegal asupra aparatelor de măsură comercială a energiei electrice, a gazelor naturale, a combustibililor lichizi, a căldurii, a apei ori a apelor uzate, creând astfel condiții pentru raportarea incompletă a consumului de energie electrică, gaze naturale, combustibil lichid, căldură și gaze naturale, apă sau ape uzate, se pedepsește cu închisoare de până la cinci ani și cu amendă de până la cincisprezece mii de leva.

(2) (Modif. - Monitorul Oficial nr. 33 din 2011, în vigoare din 27.05.2011) Dacă fapta prevăzută la alin. 1 este săvârșită în mod repetat, pedeapsa este închisoarea de la unu la opt ani și amendă de până la douăzeci de mii de leva.

Art. 235. (Modif. - Monitorul Oficial nr. 86 din 1991, nr. 85 din 1997, nr. 26 din 2004) (1) (Modif. - Monitorul Oficial nr. 75 din 2006) Persoana care, fără permis corespunzător scris sau cu permis corespunzător, dar în afara locurilor, termenelor, cantităților și copacilor specificate în aceasta, taie, strânge, recoltează, culege sau transportă din fondul forestier copaci sau părți din acesta, inclusiv tăiați sau căzuți la pământ, se pedepsește cu închisoare de până la șase ani și amendă de la o mie la douăzeci de mii de leva.

(2) (Modif. - Monitorul Oficial nr. 75 din 2006) Pedeapsa prevăzută la alin. 1 se aplică și persoanei ce ascunde, transportă, descarcă, depozitează sau prelucrează lemnul obținut ilegal de altul.

(3) Pentru infracțiunea de la alin. 1 și 2 pedeapsa este închisoarea de la un an la opt ani și amendă de la cinci mii la cincisprezece mii de leva, dacă:

1. a fost săvârșită de două sau mai multe persoane, care s-au înțeles în prealabil pentru comiterea lor;

2. a fost săvârșită cu participarea unei funcționar silvic, ce s-a folosit de funcția sa;

3. a fost săvârșită prin folosirea unui document fals sau falsificat sau a unui document având un conținut neadevărat;

4. a fost săvârșită în mod repetat,

5. obiectul infracțiunii este de mare amploare;

(4) Dacă infracțiunile prevăzute la alin. 1 - 3 sunt săvârșite de o persoană care acționează la comanda ori îndeplinind decizia unui grup criminal organizat sau care reprezintă o recidivă periculoasă, pedeapsa este închisoarea de la trei la zece ani și amendă de la zece mii la o sută de mii de leva.

(5) Dacă obiectul infracțiunii este de mari dimensiuni, iar cazul este deosebit de grav, pedeapsa este închisoarea de la cinci la cincisprezece ani și amendă de la cincizeci de mii la cinci sute de mii de leva.

(6) (Nou - Monitorul Oficial nr. 75 din 2006) În cazurile de importanță redusă, pedeapsa este închisoarea de până la un an ori probațiune sau amenda de la una sută la trei sute de leva.

(7) (Anterior alin. 6 - Monitorul Oficial nr. 75 din 2006) Obiectul infracțiunii se confiscă în beneficiul statului, iar dacă lipsește ori a fost înstrăinat, se percepe contravaloarea sa.

Art. 236. (Modif. - Monitorul Oficial nr. 28 din 1982, nr. 86 din 1991, nr. 85 din 1997, nr. 75 din 2006) Cel care distruge ori distruge în orice fel copacii, puieții, lujerii, plantațiile silvice ori pepinierele silvice se pedepsește cu închisoare de până la doi ani sau cu probațiune, precum și cu amendă de la o sută la trei sute de leva, iar în cazuri deosebit de grave, cu închisoare de până la cinci ani.

Art. 237. (1) (Modif. - Monitorul Oficial nr. 28 din 1982, compl., nr. 89 din 1986, modif., nr. 86 din 1991, nr. 85 din 1997) Persoana care ucide sau capturează vânat mare, fără permisul corespunzător se pedepsește cu închisoare de până la un an sau cu amendă de la o sută la trei sute de leva, precum și cu interzicerea drepturilor prevăzute la art. 37, alin. 1, pct. 7.

(2) (Modif. - Monitorul Oficial nr. 28 din 1982, compl., nr. 89 din 1986, modif., nr. 86 din 1991, nr. 85 din 1997) Cine, fără a avea un bilet de vânătoare, ucide sau prinde vânatul mic prevăzut în mod expres în Legea vânători, precum și persoana care, deși deține un bilet de vânătoare, ucide sau prinde un astfel de vânat într-o perioadă în care este interzis, într-o locație interzisă sau cu mijloace interzise, se pedepsește cu probațiune de până la șase luni sau cu amendă de la o sută la trei sute de leva, precum și cu interzicerea drepturilor prevăzute la art. 37, alin. 1, pct. 7.

(3) Vânatul ucis sau capturat se ridică în beneficiul statului, iar dacă lipsește ori a fost înstrăinat, se percepe contravaloarea sa.

Art. 238. (1) (Anterior textul alin. 238 - Monitorul Oficial nr. 28 din 1982) Persoana care pescuiește:

а) (compl. - Monitorul Oficial nr. 28 din 1982, modif., nr. 27 din 2009) în apele de pescuit cu substanțe explozive, otrăvitoare sau stupefiante ori în cantități ce depășesc în mod semnificativ normele privind pescuitul de agrement;

b) în rezervații sau cu apă mică;

c) în ape neindustriale, în timpul sezonului de reproducere;

d) specii amenințate cu dispariția

(modif. - Monitorul Oficial nr. 28 din 1982, compl., nr. 89 din 1986, modif., nr. 86 din 1991, nr. 85 din 1997, nr. 27 din 2009) se pedepsește în cazurile de importanță redusă cu închisoarea de până la un an și cu amendă de la o sută la o mie de leva, precum și cu interzicerea unor drepturi prevăzute la art. 37, alin. 1, pct. 7.

(2) (Nou - Monitorul Oficial nr. 28 din 1982, modif., nr. 27 din 2009) Prevederile alineatului precedent se vor aplica si în cazul capturării altor organisme acvatice.

(3) (Nou - Monitorul Oficial nr. 27 din 2009) Peștele prins, alte organisme acvatice capturate, precum și instrumentele și mijloacele prin care a fost săvârșită infracțiunea se confiscă în beneficiul statului.

Art. 239. (1) (Modif. - Monitorul Oficial nr. 28 din 1982, modif. și compl., nr. 86 din 1991, modif., nr. 85 din 1997, nr. 27 din 2009) Administratorul unei întreprinderi, firme, instituții, organizații sau alt funcționar ce încalcă ori permite să se comită o încălcare a regulilor stabilite prin legea specială privind protecția în domeniul peștelui și a altor organisme acvatice și pentru dezvoltarea corespunzătoare a pisciculturii în țară se pedepsește cu închisoare de până la trei ani sau cu probațiune, precum și cu amendă de la o sută la trei sute de leva.

(2) (Modif. - Monitorul Oficial nr. 27 din 2009) Cu aceeași pedeapsă se pedepsește și cel care lasă ori aruncă în apele de pescuit ape poluate sau substanțe care, prin cantitatea sau proprietățile lor, pot dăuna peștilor și altor organisme acvatice.

Art. 240. (1) (Modif. și compl. - Monitorul Oficial nr. 27 din 2009) Cetățeanul străin care intră cu o ambarcațiune în apele teritoriale ale Republicii Bulgaria în Marea Neagră și efectuează pescuit la scară economică, fără permisiunea autorităților de frontieră respective, dacă nu este pasibil de o pedeapsă mai grea în temeiul altei legi, se pedepsește cu închisoarea de până la trei ani, indiferent de responsabilitatea ce decurge din Legea privind pescuitul și acvacultura.

(2) Dacă fapta este săvârșită de un grup de străini care sunt înarmați, pedeapsa este închisoarea de până la cinci ani.

(3) (Modif. - Monitorul Oficial nr. 27 din 2009) Peștele prins, alte organisme acvatice capturate, precum și instrumentele și mijloacele prin care a fost săvârșită infracțiunea, se vor confisca în beneficiul statului.