Verificat sub aspectul legalităţii şi temeiniciei

XI.3. Poziţia procesuală a inculpatului Bohâlţeanu Tudor Gabriel

Pe timpul urmăririi penale, inculpatul Bohâlţeanu Tudor Gabriel a recunoscut că încă de la momentul în care au avut loc, între reprezentanţii CNADNR şi SC Novensys Corporation S.R.L., negocieri legate de încheierea contractului cu inculpatul Caunii Andrei Ştefan s a întâlnit cu acesta din urmă.

Cu prilejul acestor întâlniri, inculpatul Caunii Andrei Ştefan îi comunica stadiul în care se găsesc aceste negocieri şi se plângea de activitatea membrilor din comisie , considerând că trag de timp.

Astfel, inculpatul Bohâlţeanu Tudor Gabriel a declarat că, în cursul lunii octombrie 2012, după ce a avut aceste discuţii cu inculpatul Caunii Andrei Ştefan, inculpatul Bohâlţeanu Tudor Gabriel a luat legătura cu martorii Scoruş Ştefan, director al Direcţiei de achiziţii financiare şi preşedintele comisiei de negocieri şi Maşala Ionuţ Alexandru, directorul adjunct al CNADNR.

Audiat în legătură cu acest aspect, martorul Scoruş Ştefan a declarat că, în perioada în care făcea negocieri în calitate de reprezentant al CNADNR cu SC Novensys Corporation S.R.L., inculpatul Bohâlţeanu Tudor Gabriel, l-a chemat în mai multe rânduri şi l-a întrebat care este stadiul negocierilor şi etapa procedurală în care se află , precum şi data la care se finalizează procedura.

De asemenea, martorul Maşala Ionuţ Alexandru a declarat că în perioada în care erau în derulare negocierile dintre CNADNR şi asocierea formată dintre Novensys şi UTI, inculpatul Bohâlţeanu Tudor Gabriel l-a chemat la biroul acestuia şi au purtat discuţii legate de ritmul şi etapele în care se fac negocierile solicitându-i să urgenteze încheierea acestui contract.

Tot din declaraţia inculpatului Bohâlţeanu Tudor Gabriel rezultă că, i-a adus la cunoştinţă şi inculpatului Preda Răducu Valentin conţinutul discuţiilor pe care le-a avut cu inculpatul Caunii Andrei Ştefan, iar la unele întâlniri a fost de faţă şi martorul Pop Mircea, directorul general al CNADNR.

Acest aspect este confirmat şi de martorul Pop Mircea care audiat în cauză a declarat că, în mai multe rânduri a purtat discuţii cu inculpatul Preda Răducu Valentin referitoare la modalitatea în care decurg negocierile în cadrul contractului privind extinderea sistemului informatic.

Martorul Pop Mircea a mai arătat că, discuţiile cu inculpatul Preda Răducu Valentin au vizat stadiul negocierilor şi legalitatea încheierii acestui contract de extindere privind rovinieta, primind asigurări de la acesta din urmă de legalitatea încheierii acestui contract.

Aşa cum arăta martorul de aproximativ două-trei ori la aceste discuţii a participat şi inculpatul Bohâlţeanu Tudor Gabriel.

Aşa fiind, declaraţiile inculpatului Bohâlţeanu Tudor Gabriel se coroborează cu declaraţia martorilor Maşala Ionuţ, Pop Mircea şi Scoruş Ştefan.

Ceea ce trebuie subliniat este că, încă din faza de negociere a contractului la solicitarea inculpatului Caunii Andrei Ştefan, atât inculpatul Bohâlţeanu Tudor Gabriel cât şi inculpatul Preda Răducu Valentin au dat curs cererii acestuia de a grăbi procesul de negociere privind acordarea contractului, intervenind pe lângă factori de decizie din cadrul CNADNR.

Tot cu prilejul declaraţiei din data de 02.04.2014, inculpatul Bohâlţeanu Tudor Gabriel face referire la întâlnirea pe care a avut-o cu inculpatul Caunii Andrei Ştefan în după-amiaza zilei de 31.10.2012 precum şi la întâlnirea pe care a avut-o la data de 01.11.2012 cu inculpaţii Caunii Andrei Ştefan, Radu Cătălin precum şi cu martorul Scoruş Ştefan.

Întâlnirea a avut loc în dimineaţa zilei în care a fost semnat contractul între CNADNR şi Asocierea UTI - Novensys.

Declaraţia inculpatului Bohâlţeanu Tudor Gabriel se coroborează cu declaraţiile inculpatului Radu Cătălin şi a martorului Scoruş Ştefan, cu procesul verbal de redare a convorbirilor telefonice pe care inculpatul Bohâlţeanu Tudor Gabriel a avut-o la data de 31.10.2012, orele 15:35:24, cu inculpatul Caunii Andrei Ştefan, precum şi procesul verbal de redare a dicuţiilor ambientale din data de 01 noiembrie 2012.

Atât inculpatul Radu Cătălin cât şi martorul Scoruş Ştefan confirmă întâlnirea din data de 01.11.2012, la care a participat şi inculpatul Caunii Andrei Ştefan, discuţia având legătură cu încheierea contractului dintre CNADNR şi asocierea UTI – Novensys. Martorul Scoruş Ştefan a declarat că a fost întrebat de inculpatul Bohâlţeanu Tudor Gabriel dacă este vreo problemă cu privire la încheierea contractului.

Inculpatul Bohâlţeanu Tudor Gabriel cu prilejul declaraţiei din data de 02.04.2014, a mai făcut referire la întâlnirile şi discuţiile pe care le-a avut în perioada 15-19.22.2012 atât cu inculpatul Caunii Andrei Ştefan cât şi cu inculpatul Preda Răducu Valentin.

Inculpatul Bohalteanu Tudor Gabriel arată că, atât în data de 14.11 2012 cât şi în data de 19.11.2012, inculpatul Caunii Andrei Ştefan i-a făcut cunoscut că SC Novensys Corporation a emis facturile către CNADNR; că i-a făcut cunoscut şi numitului Preda Răducu Valentin acest fapt; că inculpatul Preda Răducu Valentin l-a asigurat că va interveni pe lângă martorul Pop Mircea, director general al CNADRN; că numai în ipoteza în care vor fi plătite ambele facturi din 15, respectiv 19.11.2012, inculpatul Caunii Andrei Ştefan va putea remite inculpatului Preda Răducu Valentin suma de 200.000 de euro; că inculpatul Preda Răducu Valentin l-a asigurat pe Caunii Andrei Ştefan, prin intermediul său, că va interveni pe lângă factori de decizie ai CNADNR să facă plata facturii.

Declaraţia inculpatului Bohâlţeanu Tudor Gabriel în ceea ce priveşte aceste aspecte se coroborează cu declaraţiile martorilor Pop Mircea, Maşala Ionuţ, cu procesele-verbale de redare a convorbirilor telefonice dintre Caunii Andrei Ştefan şi Bohâlţeanu Tudor Gabriel; împrejurarea că la datele de 15 şi 19 noiembrie 2012, SC Novensys a emis două facturi către CNADNR.

Declaraţiile detaliate şi utile cauzei a făcut inculpatul Bohâlţeanu Tudor Gabriel şi cu privire la întâlnirile pe care le-a avut în zilele de 22 23, 27 şi 28 noiembrie 2012 cu inculpaţii Radu Cătălin şi Caunii Andrei Ştefan precum şi la discuţiile telefonice pe care le-a avut cu aceştia din urmă în perioada 22 -28 noiembrie 2012.

Astfel, inculpatul Bohâlţeanu Tudor Gabriel arată că în seara zilei de 22.11.2012, s-a întâlnit cu inculpatul Caunii Andrei Ştefan la solicitare acestuia din urmă. Cu prilejul acestei întâlniri, inculpatul Caunii Andrei Ştefan i-a comunicat că CNADNR nu a făcut plata celor două facturi emise de SC Novensys Corporation în datele de 15 şi 19.11.2013 şi este necesar avizul martorului Pop Mircea. Declaraţia inculpatului Bohâlţeanu Tudor Gabriel se coroborează cu procesul-verbal de redare a convorbirilor telefonice dintre acesta şi inculpatul Caunii Andrei Ştefan din data de 22.11.2012.

Referitor la întâlnirea pe care a avut-o în dimineaţa zilei de 23.11.2012, cu inculpatul Radu Cătălin, inculpatul Bohâlţeanu Tudor Gabriel a declarat că i-a făcut cunoscut conţinutul discuţiei pe care a avut-o în seara de 22.11.2012 cu inculpatul Caunii Andrei Ştefan; că în zilele următoare SC Novensys Corporation urma să remită suma de bani către una din societăţile inculpatului Radu Cătălin.

În legătură cu întâlnirea pe care a avut-o în seara zilei de 23.11.2012, inculpatul Bohâlţeanu Tudor Gabriel a declarat că, în contextul acestei discuţii, inculpatul Caunii Andrei Ştefan şi-a manifestat dorinţa de a-i remite suma de bani inculpatului Preda Răducu Valentin în mai multe rate. Când s-a referit la această chestiune, inculpatul Bohâlţeanu Tudor Gabriel a arătat că inculpatul Caunii Andrei Ştefan a folosit un limbat codificat pentru a desemna fiecare tranşă de bani, a folosit cuvântul „cub de zahăr”. La această discuţie a participat şi inculpatul Radu Cătălin.

Declaraţia inculpatului Bohâlţeanu Tudor Gabriel cu privire la aspectele arătate mai sus, se coroborează procesele-verbale de redare a discuţiilor ambientale din data de 23.11.2012.

Audiat în legătură cu discuţia telefonică pe care a purtat-o cu inculpatul Radu Cătălin la data de 26.11.2012 cu prilejul audierii din data de 04.04.2014, inculpatul Bohâlţeanu Tudor Gabriel a arătat: „Tot în data de 26.11.2012, înainte de a pleca la întâlnirea de la Restaurantul DON TACO am avut o discuţie telefonică cu Radu Cătălin, ocazie cu care l-am întrebat dacă CNADNR a făcut plata către SC Novensys Corporation SRL. L-am întrebat acest lucru deoarece ştiam că urmează să mă întâlnesc cu numitul Preda Răducu şi bănuiam că Preda Răducu la rândul său urma să mă întrebe dacă a fost făcută plata.

După ce a înţeles despre ce este vorba numitul Radu Cătălin mi-a spus că până la prânz de când făcuse el ultima verificare nu se făcuse plata, precizându-mi şi motivul pentru care nu avusese loc plata, respectiv faptul că directorul CNADNR nu fusese la serviciu. Referindu-se la acest aspect în discuţia telefonică, numitul Radu Cătălin a preciza că „domnul ăla nu a fost la prăvălie.”

În continuarea discuţiei, eu i-am cerut numitului Radu Cătălin să mai verifice încă odată acest aspect, adică dacă CNADNR a făcut plata către SC Novensys Corporation SRL. I-am solicitat acest lucru, pe de o parte pentru că urma să mă întâlnesc cu Preda Răducu şi urma să-l informez despre acest aspect , iar pe de altă parte, pentru a fi pregătit cu privire la paşii pe care urma să-i facem. În cazul în care CNADNR ar fi plătit către SC Novensys Corporation SRL şi SC Novensys Corporation SRL către una din societăţile numitului Radu Cătălin, acesta din urmă trebuia să fie pregătit să remită banii către Valentin Preda. La aceasta m-am referit când i-am spus numitului Radu Cătălin „să ştiu şi eu cum pregătim CEC-urile”.

De asemenea, cunosc de la numitul Radu Cătălin că el făcuse demersuri să se împrumute de la persoane fizice şi juridice, nu cunosc cu exactitate numele acestor persoane, pentru ipoteza în care CNADNR nu ar fi făcut plata în zilele următoare.”

Referitor la întâlnirea pe care a avut-o cu inculpaţii Preda Răducu Valentin şi Hulubariu Simona Elena în data de 26.11.2012 la restaurantul Don Taco cu prilejul declaraţiei din data de 18.12.2013, inculpatul Bohâlţeanu Tudor Gabriel a arătat că: „Preda Răducu Valentin mi-a spus că, s-a ocupat de această chestiune în sensul că a vorbit pentru ca CNADNR să facă plata facturii şi că, pentru a se mai face plata, mai are nevoie de un aviz. Din câte am înţeles de la Preda Răducu Valentin, CNADNR urma să facă plata facturii emisă de Novensys în una sau două zile. La acest moment, Preda Răducu Valentin nu mi-a făcut nicio precizare cu privire la cuantumul sumei pe care Caunii Andrei Ştefan urma să-l remită acestuia.

Preda Răducu Valentin mi-a spus că, la el banii trebuiau să ajungă cash. În contextul acestor discuţii, Preda Răducu Valentin mi-a spus ca eu să-i duc banii pe care urma să îi primească de la Caunii Andrei Ştefan”.

Reaudiat la data de 02.04.2014 cu privire la întâlnirea din data de 26.11.2012, inculpatul Bohâlţeanu Tudor Gabriel a arătat: „În finalul întâlnirii pe care am avut-o în data de 26.11.2012, i-am spus numitului Preda Răducu Valentin, că în miercurea din săptămâna respectivă, „vin şi îl anunţ dacă s-a făcut plata sau nu”. Tot în contextul acestei discuţii, i-am spus numitului Preda Răducu Valentin, dacă se mai poate amâna remiterea către el a sumei de 200.000 de euro. Tot atunci i-am spus că, nu se poate remite toată suma de bani în ziua de 28.11.2012, întrucât nicio bancă nu eliberează suma respectivă. Tot acum, Preda Răducu Valentin mi-a spus că CNADNR nu face plata către SC Novensys în ziua respectivă, adică pe 26.11.2012 ci în zilele următoare, respectiv 27 sau 28.11.2012.

Tot cu prilejul acestei discuţii,s-a stabilit că, în ziua de 27 sau 28.11.2012, urma să primesc un mesaj de la numita Hulubariu Simona pentru a conveni modalitatea în care va fi remisă suma de bani către numitul Preda Răducu Valentin”.

La data de 04.04.2014, inculpatul Bohâlţeanu Tudor Gabriel a completat declaraţia cu privire la împrejurările în care a fost stabilită întâlnirea din data de 26.11.2012 la restaurantul Don Taco.

„La data de 26.11.2012 înainte de a mă întâlni cu inc. Preda Răducu şi cu numita Hulubariu Simona Elena la Restaurantul DON TACO am primit un mesaj prin SMS de la aceasta din urmă în care îmi spunea dacă pot să confirm o întâlnire în ziua respectivă la orele 14.50 la restaurantul EL TORITO. Deoarece nu am răspuns la SMS-ul primit Simona Hulubariu mi-a mai trimis alte două SMS-uri.

Consider că a făcut aceste precizări prin SMS pentru a-mi da mai multe elemente pentru a identifica persoana cât şi pe cel care cerea întâlnirea.

Este adevărat că anterior acestei date, cu ocazia zilei de Sf. Mihail şi Gavril am dus un platou de prăjituri doamnelor şi domnişoarelor din secretariatul domnului Preda Valentin.

De asemenea, anterior sărbătorii Sf. Mihail şi Gavril i-am dus mâncare la birou numitului Preda Răducu-Valentin, întrucât se plângea că în zilele respective nu a mâncat nimic şi are mult de lucru.

În primul din SMS-uri mă întreba cui aduc eu prăjituri şi în cel de-al doilea se referea la persoana căreia i-am dus mâncare cu sufertaşul”.

Declaraţiile inculpatului Bohâlţeanu Tudor Gabriel cu privire la întâlnirile şi discuţiile din data de 26.11.2012 se coroborează cu procesele-verbale de redare a convorbirilor telefonice din data de 20.12.2012, pe care a purtat-o cu inculpatul Radu Cătălin şi cu procesele verbale de redare a discuţiilor ambientale pe care le-a purtat în aceeaşi zi cu inculpaţii Preda Răducu Valentin şi Hulubariu Simona Elena.

Audiat în legătură cu întâlnirea şi discuţiile pe care le-a avut la data de 27.11.2012 cu inculpatul Radu Cătălin, inculpatul Bohâlţeanu Tudor Gabriel a declarat: „La începutul acestei discuţii pe care am purtat-o cu Radu Cătălin la English Bar am stabilit paşii care urmau să se facă în cazul în care SC Novensys Corporation SRL remitea suma de bani către una din societăţile acestuia. Având în vedere că CNADNR făcuse plata către SC Novensys Corporation SRL în după-amiaza zilei de 27.11.2012, în mod cert, dacă această din urmă societate plătea către una din firmele numitului Radu Cătălin, cel mai devreme nu putea să o facă decât în data de 28.11.2012. Prin urmare, noi stabileam paşii care trebuiau făcuţi în ziua următoare.

Aveam în vedere să stabilim locul în care urma să mă întâlnesc cu Radu Cătălin a doua zi şi dacă aveam locul stabilit urma să ne sunăm şi să spunem doar ora.

Nu vroiam să comunicăm prin telefon locul unde urma să ne întâlnim. De asemenea, mai aveam o necunoscută, nu aveam de la Preda Valentin ora şi persoana cu care urma să se întâlnească Radu Cătălin.

Tot în contextul acestei discuţii Radu Cătălin mi-a precizat că lucrurile sunt aranjate referindu-se la faptul că toată documentaţia dintre firma sa şi SC Novensys Corporation SRL o are pregătită.

În continuare, eu i-am recomandat numitului Radu Cătălin, în ipoteza în care primeşte suma de la SC NOVENSYS CORPORATION SRL şi începe să-i remită sume de bani numitului Preda Răducu să le evidenţieze folosind expresia „ţinele pe răboj”. Având în vedere că nu putea să scoată din bancă întreaga sumă de 200.000 euro pretinsă de numitul Preda Răducu, numitul Radu Cătălin nu putea să-i dea acestuia banii decât în tranşe, iar o primă tranşă urma să fie remisă în zilele următoare în cuantum de 50.000 euro.

În contextul acestei discuţii numitul Radu Cătălin mi-a spus că pentru trecerea banilor prin societatea sa are nişte cheltuieli cu TVA, ridicarea de numerar şi obligaţii fiscale.

Nu ştiu la ce m-am referit când am folosit cuvântul „Hituri”.

În continuare Radu Cătălin mi-a s pus că are de plătit avansul pentru leasingul la o maşină pe care urma să o cumpere şi i-am recomandat să retragă 15.000 de euro din ce urma să încaseze. De asemenea, i-am recomandat să nu scoată nicio sumă de bani până pe data de 11, 12, 15 decembrie având în vedere că în perioada aceea era campanie electorală şi toată lumea era agitată.

Când am folosit sintagma „Şi poate şi eu am dreptul să scot” mă refeream la o situaţie ipotetică şi-i explicam numitului Radu Cătălin cum trebuie să procedeze.

Din suma de 200.000 euro nu mi se cuvenea nicio parte. Din câte cunosc, numitul Radu Cătălin urma să oprească 15.000 euro, sumă aferentă trecerii sumei de bani prin societatea sa, respectiv costurile pe care firma le avea ca obligaţii fiscale către stat. La un moment dat Radu Cătălin m-a întrebat dacă urmează să mă întâlnesc cu Preda Răducu folosind expresia „te vezi cu omu”. I-am răspuns numitului Radu Cătălin afirmativ dând din cap.

Făcând referire la modalitatea în care urma să se remită suma de 50.000 euro către Preda Răducu în zilele următoare, Radu Cătălin a propus ca în cazul care acesta din urmă nu ar vrea să se întâlnească în Mun. Bucureşti pentru a nu fi văzut să se ducă undeva pe autostradă, făcând referire la Autostrada Bucureşti - Piteşti şi să se întâlnească fie cu Preda Răducu fie cu persoane indicate de acesta.

Subliniez că aceasta era propunerea lui Radu Cătălin pentru remiterea sumei de bani”.

Referitor la întâlnirea din data de 28.11.2012 pe care a avut-o cu inculpatul Radu Cătălin, inculpatul Bohâlţeanu Tudor Gabriel a declarat: „ La data de 28.11.2012, în jurul prânzului, m-am întâlnit cu Radu Cătălin în Mun. Bucureşti, la Barul Frenks Bakari. Potrivit înţelegerilor anterioare, în ziua respectivă, urma să fie livrată o primă tranşă din suma de 200.000 euro.

În ziua de 28.11.2012 trebuia să se remită numitului Preda Răducu suma pe care numitul Radu Cătălin ar fi putut să o ridice de la bancă, posibil 40.000 – 50.000 euro.

La această întâlnire, numitul Radu Cătălin mi-a spus că nu a făcut rost de suma de bani şi că aşteaptă încasarea de la SC Novensys Corporation SRL.

De asemenea, mi-a mai precizat şi că în scurt timp trebuie să se întâlnească cu cineva de la SC Novensys Corporation SRL care să-i confirme că plata s-a efectuat.

Aşa cum am arătat în declaraţia anterioară, la rândul meu, eu aşteptam telefonul de la Simona Hulubariu sau de la Preda Răducu-Valentin pentru a-mi da detalii cu referire la locul unde trebuia să se întâlnească cu Radu Cătălin în vederea remiterii banilor.

În timp ce aveam aceste discuţii cu Radu Cătălin am primit un telefon de la un bărbat care m-a anunţat să-mi anulez toate întâlnirile din ziua respectivă. Persoana care m-a sunat era în mod cert de sex bărbătesc, însă nu s-a recomandat”.

În ceea ce priveşte poziţia procesuală a inculpatului Bohâlţeanu Tudor Gabriel facem următoarele precizări:

Inculpatul Bohâlţeanu Tudor Gabriel a fost audiat la Direcţia Naţională Anticorupţie în mai multe rânduri, într-o primă fază inculpatul Bohâlţeanu Tudor Gabriel a arătat că nu a intervenit niciodată pe lângă Preda Răducu Valentin sau pe lângă o altă persoană pentru a face plăţi cu preferinţă pe o anume societate comercială.

La data de 12.12.2013, inculpatul Bohâlţeanu Tudor Gabriel a formulat un denunţ în care prezintă împrejurările şi condiţiile în care au fost săvârşite faptele de corupţie. Ulterior datei de 12.12.2013, inculpatul Bohâlţeanu Tudor Gabriel a dat mai multe declaraţii la Direcţia Naţională Anticorupţie.

Inculpatul Bohâlţeanu Tudor Gabriel a formulat denunţul după ce organele de urmărire penală s-au sesizat din oficiu cu privire la săvârşirea faptelor de corupţie, deci nu se poate da eficienţă cauzei de nepedepsire.

Declaraţiile inculpatului Bohâlţeanu Tudor Gabriel date după formularea denunţului se coroborează cu întreg materialul probator administrat în cauză însă, sunt două împrejurări în legătură cu care declaraţiile inculpatului Bohâlţeanu Tudor Gabriel sunt contrazise de probe.

Astfel, inculpatul Bohâlţeanu Tudor Gabriel a declarat că din suma de 200.000 de euro nu i se cuvenea nicio parte.

Este adevărat că întreaga sumă de 200.000 de euro trebuia să ajungă în mai multe tranşe la inculpatul Preda Răducu Valentin, însă contul societăţii Whitestar au intrat mai mult de 200.000 de euro, respectiv suma de 1.123.762,40 lei.

Chiar inculpatul Bohâlţeanu Tudor Gabriel cu prilejul discuţiei pe care a avut-o cu inculpatul Radu Cătălin în data de 28.11.2012, arată că i se cuvenea şi lui suma de 15.000 de euro, însă intenţiona să o ia mai târziu.

Declaraţia inculpatului potrivit căreia atunci când a afirmat în contextul discuţiei din data de 17.11.2013 că i se cuvin 15.000 de euro, se referă la o situaţie ipotetică nu poate fi primită.

Prin urmare, activitatea infracţională a inculpatului Bohâlţeanu Tudor Gabriel întruneşte elementele constitutive ale infracţiunii de trafic de influenţă în forma autoratului şi nu pe cea a complicităţii la trafic de influenţă. Din probele administrate în cauză rezultă că şi inculpatul Bohâlţeanu Tudor Gabriel a intervenit atât pe lângă martorul Scoruş Ştefan cât şi pe lângă inculpatul Maşala Ionuţ Laurenţiu atât pentru încheierea contractului cât şi pentru plata facturii. Aşa fiind, pentru aceste intervenţii, inculpatul Bohâlţeanu Tudor Gabriel susţine că i se cuvenea suma de 15.000 de euro.

O a doua inadvertență din declaraţia inculpatului Bohâlţeanu Tudor Gabriel se referă la faptul că acesta susţine că nu el trebuia să remită suma de bani inculpatului Preda Răducu Valentin ci inculpatul Radu Cătălin.

Afirmaţia inculpatului Bohâlţeanu Tudor Gabriel nu poate fi primită.

Din întreg materialul probator administrat în cauză rezultă că inculpatul Radu Cătălin nu a avut niciun contact direct cu inculpatul Preda Răducu Valentin. Dimpotrivă, inculpatul Bohâlţeanu Tudor Gabriel a fost cel care a ţinut legătura între Caunii Andrei Ştefan şi inculpatul Preda Răducu Valentin.

Subliniem faptul că, inculpatul Bohâlțeanu Tudor Gabriel a formulat denunțul după data în care organele de urmărire penală s-au sesizat din oficiu cu privire la săvârşirea cumpărare de influenţă, trafic de influenţă şi complicitate la trafic de influenţă. De asemenea, denunţul formulat de inculpatul Bohâlţeanu Tudor Gabriel nu a dus la identificarea şi tragerea la răspundere penală a altor persoane care au săvârşit fapte de corupţie.
Poziţia procesuală a inculpatului Radu Cătălin

Inculpatul Radu Cătălin a dat o primă declaraţie în cauză la data de 06.03.2013. Deşi încă de la această primă declaraţie a făcut referire la faptul că, contractul încheiat de SC Whitestar S.R.L. şi SC Novensys Corporation S.R.L. precum şi toate documentele subsecvente acestuia nu au la bază operaţiuni reale, inculpatul Radu Cătălin nu a dat niciun fel de detalii cu privire la faptul că suma cuprinsă în contract era destinată inculpatului Preda Răducu Valentin.

Ulterior, la data de 05.06.2013, inculpatul Radu Cătălin îşi nuanţează declaraţia iar la data de 06.06.2013, înţelegând să dea eficienţă disp. art. 19 din OUG 43/2012 formulează denunţ în care prezintă împrejurările şi condiţiile în care au fost săvârşite faptele de corupţie.

Inculpatul Radu Cătălin a afirmat că încasa suma de bani de la SC Novensys Corporation S.R.L. în contul unei datorii pe care SC UTI Syistems/Grup S.A. o avea faţă de altă societate administrată de inculpat respectiv SC Implozia Company S.R.L. În urma controlului efectuat de Garda Financiară în data de 04.04.2013, s-a constatat că SC Implozia Company S.R.L., la data de 26.11.2012, nu avea nicio sumă de încasat de la SC UTI Systems Group S.A.

Inculpatul Radu Cătălin a formulat denunțul după ce organele de urmărire penală s-au sesizat din oficiu cu privire la săvârşirea faptelor de corupţie, deci nu se poate da eficienţă cauzei de nepedepsire.

Prin denunţul şi declaraţiile inculpatului Radu Cătălin s-a facilitat tragerea la răspundere penală a inculpaţilor Caunii Andrei Ştefan, Vasile Octavia şi Irofte Marius, sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de spălare de bani şi fals în înscrisuri sub semnătură privată.

După formularea denunţului, inculpatului Radu Cătălin a dat declaraţii detaliate şi utile cauzei în legătură cu întâlnirile pe care le-a avut în zilele de 22, 23 şi 28.11.2012 cu inculpaţii Bohâlţeanu Tudor Gabriel şi Caunii Andrei Ştefan.

Referitor la întâlnirea din data de 01.11.2012, inculpatul Radu Cătălin a declarat: „La data de 01.11.2012, nu-mi aduc aminte cu exactitate ora, dar cred că era după-amiază, împreună cu Bohâlţeanu Tudor Gabriel am mers la hotelul Pullman, mai exact la barul situat în dreapta intrării din hotel. La acest bar am mers în mai multe rânduri cu Bohâlţeanu Tudor Gabriel şi de fiecare dată era aşteptat de mai multe persoane. În ziua respectivă, eu cu Bohâlţeanu Tudor Gabriel m-am aşezat la o masă, iar la o masă situată în imediata apropiere a noastră se aflau Caunii Andrei Ştefan, Scoruş Ştefan, un reprezentant al C.N.A.D.N.R. şi o altă persoană al cărui nume nu mi-l amintesc. De asemenea, vreau să precizez faptul că, la momentul respectiv nu ştiam că una din persoanele care se afla la masă cu Scoruş Ştefan se numeşte Caunii Andrei Ştefan. De fapt, de la masa respectivă nu-l cunoşteam după nume doar pe Scoruş. Ulterior am aflat, la jumătatea lunii noiembrie, că una din persoanele care stătea la masă cu acesta se numeşte Caunii Andrei Ştefan.

La un moment dat, Bohâlţeanu Tudor Gabriel mi-a spus că mă lasă puţin singur la masă întrucât vrea să discute cu persoanele care îl aşteptau şi se aflau la masă cu numitul Scoruş Ştefan. Nu am auzit ce a discutat Bohâlţeanu Tudor Gabriel cu respectivele persoane însă, presupun că tema discuţiei a fost legată de încheierea unui contract între SC Novensis şi C.N.A.D.N.R. Am această convingere întrucât ştiam de la Bohâlţeanu Tudor Gabriel că acel Caunii Andrei Ştefan este reprezentantul SC Novensis S.R.L. şi că intenţiona să încheie un contract cu C.N.A.D.N.R.”.

Audiat în legătură cu întâlnirea pe care a avut-o în dimineaţa zilei de 23.11.2012 cu inculpatul Bohâlţeanu Tudor Gabriel, inculpatul Radu Cătălin a arătat că: „În dimineaţa zilei de 23.11.2012, m-am întâlnit cu numitul Bohâlţeanu Tudor Gabriel la restaurantul hotelului Pullmarc. Precizez faptul că, de obicei cu Bohâlţeanu Tudor Gabriel mă întâlneam la barul acestui hotel şi la barul French Bechery. Menţionez faptul că, pentru a mă întâlni cu Bohâlţeanu Tudor Gabriel în ziua respectivă, este posibil să fi stabilit telefonic în prealabil această întâlnire. La debutul întâlnirii pe care am avut-o cu Bohâlţeanu Tudor Gabriel, acesta mi-a făcut cunoscut faptul că, cu o seară înainte s-a întâlnit cu inculpatul Caunii Andrei Ştefan.

În acest context, numitul Bohâlţeanu Tudor Gabriel mi-a spus că, Caunii Andrei Ştefan i-a transmis că, în ziua următoare, CNADNR urmează să facă plata la o factură către SC Novensys Corporation, spunându-mi totodată că, la rândul său această societate va face plata şi către mine, în baza contractului încheiat între SC Whitestar şi SC Novensys. Nu cunosc împrejurarea că la momentul respectiv SC Novensys emisese două facturi către CNADNR, una de o valoare mai mică şi alta de o valoare mai mare. Când l-am întrebat pe Bohâlţeanu Tudor Gabriel dacă se referă la plata facturii mai mici, aveam în vedere factura pe care am emis-o eu către Novensys. Precizez faptul că, în zilele următoare, eu urma să emit o factură cu o valoare mai mare către SC Novensys.

Cea de a doua factură de valoare mai mare, urma să o emit în funcţie de încasările SC Novensys. Eu iniţial am intenţionat să închei contractul cu SC Novensys pe societatea Implozia. Intenţionam să fac acest lucru deoarece, pe această societate, în baza facturii pe care o emiteam eu, puteam să fac o creditare la bancă – printr-o linie de factoring. Am gândit în această modalitate deoarece Bohâlţeanu Tudor Gabriel vroia să se asigure că intră în posesia sumei pe care eu trebuia să i-o remit. La momentul respectiv, nu era sigur faptul că CNADNR făcea plata către SC Novensys.

În contextul acestei discuţii, numitul Bohâlţeanu Tudor Gabriel mi-a spus că, în ipoteza în care CNADNR plăteşte banii către Novensys, iar Novensys plăteşte către Whitestar, el la rândul lui, se duce luni din săptămâna care urma, să-i remită numitului Preda Răducu Valentin suma de 50.000 de euro. Când a făcut referire la numitul Preda Răducu Valentin, l-a numit „Vali”. Suma de 50.000 de euro, eu trebuia să i-o dau numitului Bohâlţeanu Tudor Gabriel, fie în contul societăţii Perevod Finance, fie în contul PFA Bohâlţeanu Magdalena.

La sugestia numitului Bohâlţeanu Tudor Gabriel urma să utilizez factura către SC Novensys pentru a face un credit tip factoring, iar în cazul în care Novensys-ul nu-mi plătea mie, eu din creditul respectiv urma să-i dau lui Bohâlţeanu Tudor Gabriel suma de 50.000 de euro în modalitatea anterior menţionată pentru a i-o remite numitului Preda Răducu Valentin. Menţionez faptul că, şi SC Implozia şi SC Whitestar aveau încheiate contracte de consultanţă cu societăţile numitului Bohâlţeanu Tudor Gabriel.

În contextul acestei discuţii, numitul Bohâlţeanu Tudor Gabriel mi-a spus că vrea să organizeze o întâlnire între Caunii Andrei Ştefan şi Preda Răducu Valentin. Nu cunoşteam ce trebuia să discute Caunii cu Preda Răducu Valentin la respectiva întâlnire. Cunoşteam de la Bohâlţeanu Tudor Gabriel că trebuie să-i remită suma de 50.000 de euro numitului Preda Răducu Valentin. Sursa sumei pe care Bohâlţeanu Tudor Gabriel trebuia să i-o dea numitului Preda Răducu Valentin era Caunii Andrei Ştefan, reprezentant al SC Novensys.

Nu cunoşteam faptul că, Andrei Ştefan Caunii trebuia să remită o sumă de bani numitului Preda Răducu Valentin deoarece Bohâlţeanu Tudor Gabriel nu mi-a spus acest aspect”.

Inculpatul Radu Cătălin a relatat şi conţinutul discuţiilor pe care le-a purtat în seara zilei de 23.11.2012 pe care le-a avut cu inculpaţii Caunii Andrei Ştefan şi Bohâlţeanu Tudor Gabriel.

„Tot în seara respectivă, m-am întâlnit cu numiţii Bohâlţeanu Tudor Gabriel şi Caunii Andrei Ştefan la barul French Bechery din municipiul Bucureşti. Este posibil ca în cursul zilei de 23.11.2012, înainte să mă întâlnesc cu Caunii Andrei Ştefan şi Bohâlţeanu Tudor Gabriel în locul anterior arătat, acesta din urmă să mă fi sunat şi să-mi spună că s-a întâlnit în ziua respectivă cu Preda Răducu Valentin. În debutul discuţiei, adresându-se numitului Caunii Andrei Ştefan i-a spus acestuia din urmă că a fost la secretarul de stat Preda Răducu Valentin şi că acesta i-ar fi spus că, CNADNR, în zilele următoare, urmează să facă plata facturilor remise de Novensys. Nu cred că la discuţia din seara respectivă s-a pus în discuţie ca Preda Răducu Valentin să se întâlnească cu Caunii Andrei Ştefan.

La un moment dat, în contextul acestei discuţii numitul Caunii Andrei Ştefan a făcut referire la faptul că, îl ştie la CNADNR pe directorul general Pop Mircea şi pe directorul economic Maşala Ionuţ. Când a făcut referire la directorul general Pop Mircea, Caunii Andrei Ştefan l-a numit „Moş Crăciun”, iar când a făcut referire la directorul economic l-a numit „Sandokan”. Ştiam că acestora li se spune în Ministerul Transporturilor Moş Crăciun, respectiv Sandokan.

De asemenea, numitul Bohâlţeanu Tudor Gabriel i-a spus numitului Caunii Andrei Ştefan că a discutat cu numitul Preda Răducu Valentin care l-a asigurat că plata se va face luni, 26.11.2012. Tot în acest context, Caunii Andrei Ştefan a stabilit că Novensys-ul urmează să plătească suma de 200.000 de euro către SC Whitestar.

Valoarea contractelor dintre societăţile mele şi SC Novensys trebuia să fie mai mare, suma de 200.000 de euro fiind doar o parte din acest contract. În funcţie de încasările pe care SC Novensys le avea de la CNADNR, urma să închei alte contracte cu această societate. Numitul Bohâlţeanu Tudor Gabriel mi-a spus că suma de 200.000 de euro trebuia să i-o dea numitului Preda Răducu Valentin. Acest aspect îl cunosc de la numitul Bohâlţeanu Tudor Gabriel. Nu ştiu dacă Preda Răducu Valentin a pretins vreo sumă de bani de la Bohâlţeanu Tudor Gabriel. Din spusele lui Bohâlţeanu cunosc acest fapt.

Când am folosit termenul cinci cuburi de zahăr, eu m-am referit la faptul că nu eram de acord ca, Caunii Andrei Ştefan să plătească banii în rate, ci vroiam toată suma, cuburile de zahăr reprezentând o rată.

Când a afirmat că „mai adăugăm încă pe atâta pe mecanismul pe care l-am făcut aseară”, Caunii Andrei Ştefan s-a referit la faptul că, după ce încasează de la CNADNR, îmi plăteşte şi mie altă diferenţă. Fac precizarea că, acest mecanism a fost stabilit de Bohâlţeanu Tudor Gabriel şi Caunii Andrei Ştefan în seara zilei de 22.11.2012. Mai vreau să arăt faptul că, valoarea iniţială a contractului dintre SC Whitestar şi Novensys, cred că era în jurul sumei de 400.000 de euro, iar această sumă urma să-mi fie plătită eşalonat în funcţie de încasările pe care SC Novensys le făcea de la CNADNR. Acum era în discuţie doar suma de 200.000 de euro.

Spre finalul discuţiei, Bohâlţeanu Tudor Gabriel îi transmite numitului Caunii Andrei Ştefan că o să stabilească o întâlnire între el şi Preda Răducu Valentin.

Potrivit înţelegerilor din data de 23.11.2012, la data de 26.11.2012, Bohâlţeanu Tudor Gabriel trebuia să se întâlnească cu numitul Preda Răducu Valentin pentru a afla dacă în ziua respectivă CNADNR face plata către SC Novensys. La data de 26.11.2012, am primit un mesaj de la numitul Bohâlţeanu Tudor Gabriel care mi-a transmis faptul că, urmează să se întâlnească cu Preda Răducu Valentin. Când s-a referit la Preda Răducu Valentin a folosit iniţiala „V”. Cred că în ziua respectivă trebuia să mă întâlnesc şi eu cu Bohâlţeanu Tudor Gabriel şi cred că de asta m-a sunat să mă anunţe că nu poate veni la întâlnire.

Tot la data de 26.11.2012, orele 14:58, am primit un telefon de la numitul Bohâlţeanu Tudor Gabriel care m-a întrebat dacă SC Novensys a făcut plata către societatea mea. Întrucât nu înţelegeam despre ce este vorba, Bohâlţeanu Tudor Gabriel mi-a reamintit hotărârea din data de 23.11.2012, precizându-mi că, CNADNR trebuia să facă plata către SC Novensys în ziua respectivă, adică 26.11.2012. Eu i-am răspuns că, până la orele 12,30, SC Novensys nu făcuse plata către SC Whitestar, aspect pe care îl cunoşteam de la numita Vasile Octavia.

Când a afirmat că vrea să ştie cum îşi programează cec-urile şi toate celelalte activităţi, Bohâlţeanu Tudor Gabriel cred se referea la ordinele de plată. Vroia să ştie dacă în ziua respectivă eu mai pot să-i fac ordine de plată. Este posibil ca în data de 26.11.2012 să fi discutat cu numitul Bohâlţeanu Tudor Gabriel. Din câte îmi amintesc, cred că în ziua respectivă, Bohâlţeanu Tudor Gabriel mi-a spus că CNADNR nu a făcut plata către SC Novensys. Nu cunosc de unde ştia Bohâlţeanu Tudor Gabriel că CNADNR nu făcuse plata către SC Novensys”.

Cu privire la întâlnirea din data de 27.11.2012 pe care a avut-o cu Bohâlţeanu Tudor Gabriel, inculpatul Radu Cătălin a arătat următoarele:

„În dimineaţa zilei de 27.11.2012, m-am întâlnit cu numitul Bohâlţeanu Tudor Gabriel la barul French Bechery din municipiul Bucureşti. În acest context, inculpatul Bohâlţeanu Tudor Gabriel mi-a spus că, în ziua respectivă, CNADNR urmează să facă plata către SC Nonvensys. Nu ştiu de unde cunoştea Bohâlţeanu Tudor Gabriel acest aspect. Putea să cunoască din mai multe locuri, fie de la directorii de la CNADNR, fie de la Caunii, fie de la domnul Preda. Mie nu mi-a spus de unde ştie. Cert este că, în debutul acestei discuţii, stabileam modalitatea în care trebuia să facem plata în ipoteza în care SC Novensys îmi plătea mie suma de 200.000 de euro.

Numitul Bohâlţeanu Tudor Gabriel mi-a propus un loc cât mai aproape de banca mea, pentru că în ipoteza în care SC Novensys îmi face mie plata, eu la rândul meu, să-i pot plăti 50.000 de euro.

Tot Bohâlţeanu Tudor Gabriel mi-a sugerat să stabilim locul unde trebuia să ne întâlnim încă de acum, iar în cazul în care eu primeam banii de la SC Novensys, să-l anunţ doar cu privire la ora la care trebuie să ne întâlnim. I-am răspuns numitului Bohâlţeanu Tudor Gabriel că lucrurile sunt aranjate în sensul că, ordinele de plată sunt gata şi că, în ipoteza în care îmi intră banii, plata către Bohâlţeanu Tudor Gabriel se va face imediat. De la Bohâlţeanu Tudor Gabriel cunoşteam că, la rândul său, el îi dădea 50.000 de euro numitului Preda Răducu Valentin. De asemenea, Bohâlţeanu Tudor Gabriel mi-a spus să ţin o evidenţă a sumelor de bani pe care le încasez de la Caunii Andrei Ştefan şi pe care ulterior i le dau lui. După cum mi-a spus mie Bohâlţeanu Tudor Gabriel, suma de 50.000 de euro era o primă parte care trebuia achitată numitului Preda Răducu Valentin dintr-un total de 200.000 de euro. La acest aspect face referire Bohâlţeanu Tudor Gabriel când afirmă că „începem să-i achităm lui acesta banii”.

Cunoşteam de la numitul Bohâlţeanu Tudor Gabriel că cei 200.000 de euro trebuie să ajungă la Preda Răducu Valentin în mai mule tranşe. Mie personal Bohâlţeanu Tudor Gabriel mi-a spus că nu ia nimic din această sumă. Cert este că, în timpul discuţiei, la un moment dat, Bohâlţeanu Tudor Gabriel mi-a spus că ar vrea să ia 15.000 de euro din această sumă de 200.000 de euro, pentru că intenţiona să-şi achiziţioneze o maşină. De asemenea, eu la rândul meu aveam de plătit un leasing la o maşină, plăţi curente către furnizori, taxele şi impozitele către stat şi nu prea aş fi vrut să-i dau suma de 15.000 de euro numitului Bohâlţeanu Tudor Gabriel.

Spre finalul discuţiei, l-am întrebat pe numitul Bohâlţeanu Tudor Gabriel dacă în ziua respectivă urmează să se întâlnească cu Preda Răducu Valentin.

Tot în acest context, pentru a remite suma de 50.000 de euro numitului Preda Răducu Valentin, i-am sugerat lui Bohâlţeanu Tudor Gabriel să se întâlnească undeva în afara Bucureştiului, spre autostrada Bucureşti-Piteşti. Numitul Bohâlţeanu Tudor Gabriel mi-a precizat că, Preda Răducu Valentin se teme să primească în mod direct suma de bani. Din acest motiv am făcut această propunere. Numitul Bohâlţeanu Tudor Gabriel nu mi-a făcut precizarea că Preda Răducu Valentin urma să trimită o altă persoană să ia banii de la el.

Am stabilit cu Bohâlţeanu Tudor Gabriel că în ipoteza în care SC Novensys nu încasează de la CNADNR şi prin urmare, nici eu de la SC Novensys, să fac rost de cel puţin 50.000 de euro pe care trebuia să-i dau numitului Bohâlţeanu Tudor Gabriel, iar acesta la rândul său lui Preda Răducu Valentin”.

Referitor la întâlnirea din data de 28.11.2012 pe care a avut-o cu inculpatul Bohâlţeanu Tudor Gabriel, inculpatul a declarat:

„În dimineaţa zilei de 28.11.2012, am luat legătura cu mai mulţi parteneri de afaceri pentru a-mi achita plăţile scadente. Din câte îmi amintesc în dimineaţa zilei respective, mi s-a plătit de către Davidescu Gabriel suma de 102.000 euro, urmare a cererii mele. De asemenea, tot în dimineaţa zilei de 28.11.2012, în jurul orelor 11,00, am avut o discuţie telefonică cu numita Radu Ecaterina, context în care am întrebat-o ce sumă pot să scot de la Banca Transilvania în ziua respectivă, în condiţiile în care nu am programare. Eram interesat să aflu dacă pot să scot mai mult de 40.000 de lei.

Menţionez faptul că, la solicitarea numitului Bohâlţeanu Tudor Gabriel am făcut cereri către beneficiari pentru a-mi face plăţile, întrucât eu trebuia să-i dau în ziua respectivă lui Bohâlţeanu Tudor Gabriel suma de 50.000 de euro. De asemenea, Bohâlţeanu Tudor Gabriel mi-a spus că, el dă această sumă numitului Preda Răducu Valentin.

În data de 28.11.2012, în jurul prânzului mă aflam cu numitul Bohâlţeanu Tudor Gabriel în faţa barului French Bechery din Bucureşti. În această împrejurare, Bohâlţeanu Tudor Gabriel a primit un telefon şi a discutat câteva minute cu o persoană. După ce a terminat discuţia telefonică, Bohâlţeanu Tudor Gabriel mi-a spus că a sunat cineva şi i-a spus să-şi anuleze întâlnirea pe care o avea în ziua respectivă cu o domnişoară”.

În esenţă, declaraţiile inculpatului Radu Cătălin se coroborează cu celelalte mijloace de probă administrate în cauză.