Verificat sub aspectul legalităţii şi temeiniciei

Astfel, la data de 24.09.2012, a avut loc şedinţa de deschidere a ofertelor, iar în datele de 25.09, 09.10, 12.10, 15.10, 23.10 și 24.10.2012, au avut loc şedinţe de evaluare şi de negocieri.

La data de 29.11.2012, a fost întocmit raportul procedurii prin care s-a hotărât că oferta câştigătoare este Asocierea SC Novensys Corporation S.R.L. – SC UTI Grup S.A., la un preţ de 36.077.202,03 TV

Raportul de evaluare a fost semnat de membrii comisiei formată din martorul Ştefan Scoruş în calitate de preşedinte şi martorii Lucian Calmuş, Cătălin Vlad.

La data de 01.11.2012, a fost încheiat contractul privind extinderea sistemului informatic pentru emitere, gestiune, monitorizare şi control al rovinietei între CNADNR S.A. şi Asocierea SC Novensys Corporation S.R.L. – SC UTI Grup S.A., reprezentată de inculpatul Caunii Andrei Ştefan.

Din partea CNADNR S.A., contractul a fost semnat de martorii Pop Mircea, Maşala Ionuţ, Scoruş Ştefan, Vlad Cătălin, Calmuş Lucian, și alții.

II 2. Inculpatul Preda Răducu Valentin a deţinut funcţia de secretar de stat în cadrul Ministrului Transporturilor în perioada mai 2012 – februarie 2013.

În perioada care vizează cercetările, martorul Pop Mircea a avut calitatea de director general al CNANDR, iar martorul Mașala Ionuț Laurențiu a fost director general adjunct economic, în cadrul aceleași companii.

Martorul Pop Mircea a fost numit director general al CNANDR prin Ordinul nr. 1127 al Ministrului Transporturilor, din data de 03.07.2012.

În această calitate, potrivit OUG 84/2003, privind înfiinţarea CNANDR, martorul avea atribuţii de coordonare a activităţii companiei. Potrivit art. 20, lit g, din Anexa 1 a Ordonanţei anterior amintite, martorul Pop Mircea, în calitatea sa de director general aproba operaţiunile de încasări şi plăţi.

Astfel, la data de 27.11.2012, alături de directorul general adjunct economic Maşala Ionuţ Laurenţiu a semnat electronic ordinul de plată nr.5061, prin care CNANDR a făcut plată către SC NOVESYS CORPORATION SRL.

În ceea ce priveşte pe martorul Maşala Ionuţ Laurenţiu, potrivit atribuţiilor de serviciu, stabilite prin fişa postului din data de 16.02.2012 şi acesta avea atribuţii de coordonare, supervizare a activităţii CNANDR, inclusiv activităţile care aveau legătură sau erau generate de operaţiunile financiar contabile ale companiei.

Inculpatul Bohâlţeanu Tudor Gabriel a avut calitatea de consilier personal al ministrului Silaghi Ovidiu Ioan, care în perioada mai 2012-septembrie 2013 a deţinut funcţia de ministru al Transporturilor. La sfârşitul lunii mai, începutul lunii iunie 2012, în cadrul unei întâlniri, inculpatul Bohâlţeanu Tudor Gabriel i-a propus martorului Scoruş Ştefan să ocupe o funcţie în cadrul CNADNR.

La data de 06.06.2012, martorul Scoruş Ştefan a fost numit în funcţia de director general adjunct al CNADNR S.A., funcţie pe care a ocupat-o aproximativ două săptămâni, după care a fost numit în funcţia de director al Direcţiei de Achiziţii cu Finanţare Externă în cadrul aceleaşi companii.

După ce martorul Scoruş Ştefan a fost numit în funcția de director al Direcţiei de Achiziţii cu Finanţare Externă, într-o discuţie pe care a avut-o cu inculpatul Bohâlţeanu Tudor Gabriel, acesta din urmă i-a sugerat martorului să ocupe cât mai multe poziţii de preşedinte în cadrul comisiilor de evaluare pentru desemnarea câştigătorilor la licitaţii sau în cadrul procedurii de negociere directă.

Astfel, la sfârşitul lunii august, începutul lunii septembrie 2012, cu prilejul unei întâlniri pe care a avut-o la biroul său, inculpatul Bohâlţeanu Tudor Gabriel i-a spus martorului Scoruş Ştefan să ocupe funcţia de preşedinte al comisiei de evaluare pentru acordarea prin negociere directă a contractului de extindere a sistemului informatic.

Din declaraţia martorului Scoruş Ştefan rezultă că, atunci când a acceptat această propunere a avut în vedere faptul că Bohâlţeanu Tudor Gabriel avea calitatea de consilier al Ministerului Transporturilor de la momentul respectiv, martorul Silaghi Ovidiu.

Aşa se face că, la solicitarea sa, prin decizia nr. 1174 din 24.09.2012, martorul Scoruş Ştefan a fost numit preşedinte al comisiei de evaluare în vederea finalizării procedurii de negociere a contractului de extindere a rovinietei între CNANDR şi asocierea Novensys – UTI. A se vedea vol.41, filele 1-2.

După numirea în funcţia de preşedinte în comisia de evaluare, martorul Scoruş Ştefan a fost chemat la biroul inculpatului Bohâlţeanu Tudor Gabriel , aflat la etajul 1 din minister, împrejurare în care acesta din urmă i-a făcut cunoştinţă cu inculpatul Caunii Andrei Ştefan.

Inculpatul Bohâlţeanu Tudor Gabriel l-a prezentat pe Caunii Andrei Ştefan ca fiind reprezentantul SC Nonvensys Corporation şi că urma să poarte negocieri cu acesta, pentru încredințarea contractului privind extinderea sistemului informatic.

Tot cu acest prilej, inculpatul Bohâlţeanu Tudor Gabriel i-a spus martorului Scoruş Ştefan să facă o negociere rapidă, invocând faptul că Fondul Monetar Internațional a recomandat un termen pentru încheierea acestui contract.

Pe timpul urmăririi penale, martorul Scoruş Ştefan a declarat că, inculpaţii Bohâlţeanu Tudor Gabriel şi Caunii Andrei Ştefan, i-au lăsat impresia că se cunoşteau, încă de la momentul prezentării,

Evaluarea documentelor în vederea finalizării procedurilor de negociere a contractului de extindere a sistemului informatic a durat aproximativ o lună şi jumătate de la data de 24.09.2012, până la data de 01.11.2012, când contractul a fost efectiv încheiat

De asemenea, inculpatul Bohâlţeanu Tudor Gabriel era interesat în principal să afle etapa procedurală în care erau negocierile şi data în care urma să se finalizeze procedura.

Tot în perioada în care reprezentanții CNANDR purtau negocieri cu asocierea Novensys Corporation S.R.L. şi UTI, reprezentată de inculpatul Caunii Andrei Ștefan, inculpatul Bohâlțeanu Tudor Gabriel a avut mai multe întâlniri cu acesta din urmă.

Astfel, în perioada 24.09.2012-01.11.2012, inculpatul Bohâlțeanu Tudor Gabriel s-a întâlnit cu inculpatul Caunii Andrei Ștefan, la cererea acestuia din urmă.

De asemenea, cu prilejul acestor întâlniri, inculpatul Caunii Andrei Ștefan îl informa pe inculpatul Bohâlțeanu Tudor Gabriel cu privire la stadiul în care se aflau negocierile dintre CNANDR și asocierea Novensys Corporation S.R.L.- UTI SA, arătându-se nemulțumit de faptul că se trenează această procedură.

Tot în contextul acestor discuții, inculpatul Caunii Andrei Ștefan i-a spus inculpatului Bohâlțeanu Tudor Gabriel să-l informeze și pe inculpatul Preada Răducu Valentin, cu privire la stadiul negocierilor și la faptul că acestea trenează.

În cursul lunii septembrie 2012, martorul Pop Mircea, în calitate de director general a CNADNR, a avut mai multe discuţii cu inculpatul Preda Răducu Valentin cu privire la modalitatea în care decurg negocierile pentru atribuirea contractului de extindere a sistemul informatic de emitere, gestiune, monitorizare şi control a rovinietei prin negociere directă

Deşi nu coordona activitatea CNADNR S.A., companie aflată în coordonarea celuilalt secretar de stat şi anume Septimiu Buzatu, inculpatul Preda Răducu Valentin i-a solicitat martorului Pop Mircea să-i dea relaţii cu privire la stadiul negocierilor, dintre CNADNR şi Asocierea Novensys-Uti, şi l-a asigurat pe martorul Pop Mircea cu privire la legalitatea acestui contract.

De aproximativ două-trei ori, la aceste discuţii pe care inculpatul Preda Răducu Valentin le-a purtat cu martorul Pop Mircea a participat şi inculpatul Bohâlţeanu Tudor Gabriel despre care martorul cunoştea că era consilierul ministrului Transporturilor. A se vedea declarațiile inculpatului Bohâlțeanu Tudor Gabriel, declarația martorului Pop Mircea și procesele verbale de redare a convorbirilor telefonice dintre inculpatul Bohâlțeanu Tudor Gabriel și Caunii Andrei Ștefan, din luna octombrie 2012, vol. 43, filele 10-126.

Mai mult, anterior datei în care Consiliul de Administrație al CNADNR a luat hotărârea de a realiza extinderea sistemului informatic prin procedură directă, la solicitarea inculpatului Bohâlţeanu Tudor Gabriel, martorul Maşala Ionuţ Laurențiu a avut mai multe discuţii cu acesta. La momentul la care purta discuţiile, martorul cunoştea şi avea reprezentarea faptului că inculpatul Bohâlţeanu Tudor Gabriel este consilierul ministrului Transporturilor Ovidiu Silaghi.

Cu prilejul acestor discuţii, inculpatul Bohâlţeanu Tudor Gabriel i-a spus martorului Maşala Ionuţ să facă extinderea sistemului informatic pentru emitere, gestiune, monitorizare şi control a rovinietei prin negociere directă cu Asocierea Novensys-UTI.

Raportându-se şi la aceste discuţii pe care le-a avut cu inculpatul Bohâlţeanu Tudor Gabriel, Direcţia Comercială din cadrul CNADNR a propus Consiliului de administraţie achiziţia extinderii sistemul informatic de emitere, gestiune, monitorizare şi control a rovinietei prin negociere directă.

Consiliul de Administraţie de la momentul respectiv şi-a însuşit propunerea Direcţiei Comerciale a CNADNR S.A.

Din declarația martorului Mașala Ionuț Laurențiu, rezultă că în perioada septembrie-octombrie 2012, inculpatul Bohâlţeanu Tudor Gabriel, l-a chemat pe acesta la biroul său situat în clădirea Ministerului Transporturilor, la etajul 1 şi i-a solicitat acestuia să urgenteze încheierea contractului.

Aşa cum am precizat mai sus, la data de 01.11.2012, între CNADNR şi Asocierea Novensys Corporation S.R.L. şi UTI a fost încheiat contractul privind serviciile de extindere sistem informatic de emitere, gestiune, monitorizare și control al rovinietei, însă procedura de negociere se încheiase cu o zi, sau chiar două, înaintea datei de semnare a contractului.

În seara zilei de 31.10.2012, inculpatul Bohâlţeanu Tudor Gabriel a fost contactat telefonic de inculpatul Caunii Andrei Ștefan care i-a cerut să se întâlnească.

În dimineaţa zilei de 01.11.2012, inculpatul Bohâlţeanu Tudor Gabriel a luat legătura telefonic cu martorul Scoruş Ştefan, pe care l-a chemat să vină la cafeneaua ”French Bekery”, situată în vecinătatea Pieţei Domenii, din municipiul Bucureşti.

Precizăm că piața Domenii este în aproprierea locuinței inculpatului Bohâlţeanu Tudor Gabriel și în această zona, acesta din urmă, obișnuia să-și stabilească întâlnirile. Ajuns la cafeneaua ”French Bekery”, martorul Scoruş Ştefan a rămas la parterul locaţiei şi-n timp ce aştepta, a venit şi inculpatul Radu Cătălin.

La scurt timp, martorul Scoruş Ştefan şi inculpatul Radu Cătălin au fost invitaţi de inculpatul Bohâlţeanu Tudor Gabriel la etajul barului, unde acesta din urmă, se afla împreună cu inculpatul Caunii Andrei Ştefan.

Odată ajuns la etaj, inculpatul Bohâlţeanu Tudor Gabriel l-a întrebat pe martorul Scoruş Ştefan dacă există vreo problemă în legătură cu negocierea contractului dintre CNADNR şi Asocierea Nonvensys –UTI. Martorul Scoruş Ştefan i-a răspuns că nu există nicio problemă, că procedura a fost finalizată urmând ca în aceeaşi zi, adică 01.11.2012, să se semneze contractul.

Ceea ce trebuie subliniat este faptul că, la discuţia purtată de inculpatul Bohâlţeanu Tudor Gabriel cu martorul Scoruş Ştefan a asistat şi inculpatul Caunii Andrei Ştefan, persoana cu care în aceeaşi zi CNADNR urma să semneze contractul privind serviciile de extindere sistem informatic de emitere, gestiune, monitorizare și control al rovinietei, din partea asocierii Novensys Corporation – UTI SA.

În cadrul acestei întâlniri inculpatul Bohâlţeanu Tudor Gabriel, la cererea inculpatului Caunii Andrei Ştefan îl asigură pe acesta din urmă că va lua legătura cu inculpatul Preda Răducu Valentin, în vederea urgentării semnării contractului. ”Gata. Am vorbit cu el ieri. Nu. Am vorbit cu el ieri cu … după ce semnez aia…fug, mă duc de aici, mă duc acolo, Vali le cheamă…”i-a spus inculpatul Bohâlţeanu Tudor Gabriel inculpatului Caunii Andrei Ştefan.

(A se vedea nota de redare a discuţiilor ambientale din data de 01.11.2012.)

Este mai mult decât evident faptul că, procedând în această modalitate, inculpatul Bohâlţeanu Tudor Gabriel îl asigura pe inculpatul Caunii Andrei Ştefan că actul va fi semnat în ziua respectivă, în condiţiile în care, la discuţie a participat preşedintele comisiei de evaluare/negociere, în persoana martorului Scoruș Ștefan. De asemenea, inculpatul Bohâlțeanu Tudor Gabriel transmite inculpatului Caunii Andrei Ștefan, că după această discuție se va întâlni cu inculpatul Preda Răducu Valentin, tot pentru a urgenta semnarea contractului.

După ce a purtat aceste discuţii cu inculpatul Bohâlţeanu Tudor Gabriel , martorul Scoruş Ştefan a părăsit locaţia şi în aceeaşi zi, în calitate de preşedinte al comisiei de evaluare/negociere şi reprezentant al CNADNR a semnat contractul de Extindere sistem informatic pentru emitere, gestiune, monitorizare şi control a rovinietei cu Asocierea Novensys – UTI SA, reprezentată de inculpatul Caunii Andrei Ştefan, înregistrat la CNADNR S.A. sub nr. 92/72240/01.11.2012.

Contractul în discuţie a fost semnat, din partea CNADNR de martorul Scoruş Ştefan, alături de martorii Mircea Pop, Maşala Ionuţ Laurenţiu, Lucian Calmuş, Cătălin Vlad.

Din materialul probator administrat, în cauză, rezultă fără putinţă de tăgadă că, încă din perioada de iniţiere a procedurii de achiziţie publică prin negociere directă, precum şi-n faza de negociere propriu-zisă, inculpaţii Bohâlţeanu Tudor Gabriel şi Preda Răducu Valentin s-au implicat şi au sprijinit atribuirea contractului de extindere către asocierea Novensys-UTI.

Pe de o parte, inculpatul Bohâlţeanu Tudor Gabriel a sugerat martorului Maşala Ionuţ Laurenţiu, în calitatea sa de director general adjunct economic al CNADNR, ca acordarea contractului de extindere a sistemul informatic de emitere, gestiune, monitorizare şi control a rovinietei să se facă prin negociere directă, iar în perioada următoare i-a cerut să urgenteze negocierile.

Pe de altă parte, inculpatul Preda Răducu Valentin, deşi potrivit ordinelor Ministerului Transporturilor nu avea în coordonare CNANDR S.A. l-a chemat pe martorul Pop Mircea şi, în prezenţa inculpatului Bohâlţeanu Tudor Gabriel, i-a cerut date cu privire la stadiul negocierilor dintre CNADNR S.A. şi asocierea Novensys-UTI şi l-a asigurat de legalitatea procedurii, adică negocierea directă şi nu licitaţia publică.

Evidențiem faptul că la momentul în care inculpatul Preda Răducu Valentin l-a chemat în biroul său pe martorul Pop Mircea, atât el , cât și inculpatul Bohâlțeanu Tuduor Gabriel dețineau poziții superioare în ierarhia Ministerului Transporturilor. Inculpatul Preda Răducu Valentin era secretar de stat, iar inculpatul Bohâlțeanu Tudor Gabriel era consilier personal al ministrului Silaghi Ioan Ovidiu.

Prin urmare, încă din faza de negociere directă, privind acordarea contractului de extindere a sistemul informatic de emitere, gestiune, monitorizare şi control a rovinietei, atât inculpatul Preda Răducu Valentin, cât şi Bohâlţeanu Tudor Gabriel au cunoscut că acesta urmează a fi atribuit asocierii Novensys Corporation – UTI, reprezentată de inculpatul Caunii Andrei Ştefan, și mai mult decât atât, au intervenit pe lângă reprezentanţii CNADNR, pentru a grăbi procedurile.

De asemenea, se observă că, în această fază premergătoare încheierii contractului, inculpatul Bohâlţeanu Tudor Gabriel intervine pe lângă preşedintele comisiei de evaluare, respectiv martorul Scoruş Ştefan, precum şi pe lângă martorul Maşala Ionuţ Laurenţiu , director adjunct economic în cadrul CNANDR SA. Inculpatul Preda Răducu Valentin, la rândul său intervine pe lângă directorul general al companiei, martorul Pop Mircea.

Intervenţiile inculpaţilor vizează în principal grăbirea procedurii de atribuire a contractului de extindere a sistemul informatic de emitere, gestiune, monitorizare şi control a rovinietei către asociere.

II.3 În economia cauzei, după semnarea contractului, cele mai importante momente sunt emiterea de către SC Novensys Corporation S.R.L. a facturii fiscale seria Novc nr. 29112 din data de 15.11.2012 și a facturii fiscale seria Novc 29138 din 19.11.2012.

La data de 15.11.2012, SC Novensys Corporation S.R.L. a emis factura fiscală seria Novc nr. 29112, în valoare totală de 4.260.274,39 lei, pentru licențe Taxroad – licenţe, aplicaţie specifică emitere rovinietă (e Tax Road-UFO-10000, 10000 utilizatori).

La data de 15.11.2012, inculpatul Bohâlțeanu Tudor Gabriel s-a întâlnit cu inculpatul Caunii Andrei Ștefan, la Piața Domenii, din mun. București, ocazie cu care acesta din urma i-a făcut cunoscut faptul că a emis factura fiscală, mai sus amintită.

Tot în acest context, inculpatul Caunii Andrei Ștefan i-a precizat că, în urma unei discuții pe care a avut-o cu martorul Mașala Ionuț Laurențiu, acesta i-a spus că, onorarea la plată a facturii depinde și de directorul general, martorul Pop Mircea.

După ce a avut această discuție cu inculpatul anterior amintit, inculpatul Bohâlțeanu Tudor Gabriel a luat legătura cu inculpatul Preda Răducu Valentin pe care l-a informat cu privire la faptul că SC Novesys Corporation SRL a emis o primă factură și că inculpatul Caunii Andrei Ștefan dorește ca această să fie plătită mai repede.

În perioada 15-19.11.2012, inculpații Bohâlțeanu Tudor Gabriel și Preda Răducu Valentin s-au întâlnit în mai multe rânduri, la biroul acestuia din urmă.

Cu prilejul acestor discuții inculpatul Preda Răducu Valentin i-a spus inculpatului Bohâlțeanu Tudor Gabriel că pentru intervențiile sale pe lângă directorul general al CNANDR, în vederea efectuării plății către SC Novensys Corporation SRL, inculpatul Caunii Andrei Ștefan trebuie să-i remită suma de 50.000 euro.

Subliniem faptul că valoarea facturii emisă de SC Novensys Corporation S.R.L. în data de 15.11.2012 era în sumă de 4.260.274,39 lei.

Tot în această perioadă, inculpatul Preda Răducu Valentin i-a spus inculpatului Bohâlțeanu Tudor Gabriel că are nevoie de o sumă mai mare de bani și i-a sugerat acestuia să-i transmită inculpatului Caunii Andrei Ștefan, că pentru intervențiile sale să-i remită în total suma de 200.000 euro.

Inculpatul Preda Răducu Valentin a motivat că este campanie electorală și că formațiunea politică din care face parte îi solicită o sumă mai mare de bani. Inculpatul Preda Răducu Valentin facea referire la campania electorala premergătoare alegerilor legislative din toamna anului 2012.

Declaraţia inculpatului Bohâlţeanu Tudor Gabriel anterior amintită, se coroborează cu denunţul şi declaraţia inculpatului Radu Cătălin din data de 18.06.2013. Din acestea rezultă că, inculpatul Bohâlţeanu Tudor Gabriel a acceptat să-l sprijine financiar pe inculpatul Preda Răducu Valentin.

La rândul său, inculpatul Bohâlțeanu Tudor Gabriel i-a transmis inculpatului Caunii Andrei Ștefan această cerere venită din partea inculpatului Preda Răducu Valentin.

Inculpatul Caunii Andrei Ștefan a fost de acord cu această cerere/pretindere venită din partea inculpatului Preda Răducu Valentin, prin intermediul inculpatului Bohâlțeanu Tudor Gabriel, însă i-a precizat că nu poate onora această solicitare, dat fiind valoarea scăzută a primei facturi.

Inculpatul Caunii Andrei Ștefan a acceptat să remită suma de 200.000 euro inculpatului Preda Răducu Valentin, numai în ipoteza în care va încasa o sumă mai mare de la CNANDR. În acest sens, inculpatul Caunii Andrei Ștefan a propus să emită o factură cu o valoare mai mare, urmând ca CNANDR să facă plata și acestei facturi.

Urmare a acestor înțelegeri, la data de 19.11.2012, SC Novensys Corporation S.R.L. a emis către CNADNR factura cu seria NOVC 29138 în valoare de 12.212.787,80 lei pentru licenţe produse software standard. Factura a fost înregistrată la CNADNR S.A. în data de 20.11.2012, sub nr. 77.087.

Tot la data de 19.11.2012, inculpații Bohâlțeanu Tudor Gabriel și Caunii Andrei Ștefan au avut un schimb de comunicări telefonice, tip SMS, prin care acesta din urmă solicita o întâlnire.

Inculpatul Bohâlțeanu Tudor Gabriel a fost de acord cu propunerea inculpatului Caunii Andrei Ștefan, astfel că în ziua respectivă, inculpații s-au întâlnit.

Cu prilejul acestei întâlniri, inculpatul Caunii Andrei Ștefan l-a informat pe inculpatul Bohâlțeanu Tudor Gabriel cu privire la faptul că a emis cea de a două factură în valoare de 12.212.787,80 lei.

Cu privire la factura emisă de SC Novensys Corporation SRL, în data de 19.11.2012, în valoare de 12.212.787.80 lei, subliniem, că din materialul de urmărire penală rezultă să societatea anterior amintită, nu avea documente justificative, respectiv proces-verbal de acceptanţă intermediară.

Întrucât factura nu îndeplinea condiţiile legale de emitere, respectiv de plată, după ce în prealabil l-a informat pe directorul general al CNADNR, martorul Pop Mircea, martorul Calmuş Ioan-Lucian a luat hotărârea de a nu semna procesul-verbal de acceptanţă intermediară şi de a-l restitui împreună cu factura, la o dată ulterioară. Prin urmare, având în vedere înţelegerea pe care a avut-o cu inculpaţii Bohâlţeanu Tudor Gabriel şi Preda Răducu Valentin, inculpatul Caunii Andrei Ştefan a emis această factură fără a efectua serviciile menţionate în înscris.

Fiind sigur că CNADNR va face plata, inculpatul Caunii Andrei Ştefan, în calitate de reprezentant al SC Novensys Corporation SRL, a remis această factură fără a presta serviciile.

II.4. În seara zilei de 22.11.2012, la orele 20.14, respectiv 20.29, inculpaţii Bohâlţeanu Tudor Gabriel şi Caunii Andrei Ştefan au avut un schimb comunicări telefonice, tip SMS.

Astfel, la orele 20.14 inculpatul Caunii Andrei Ştefan a trimis un SMS prin care-i solicita inculpatului Bohâlţeanu Tudor Gabriel o întâlnire în seara respectivă în zona „Domenii” din municipiul Bucureşti. După ce a primit mesajul, la rândul său, inculpatul Bohâlţeanu Tudor Gabriel a retrimis un SMS prin care a confirmat întâlnirea, fixând şi locul respectiv, strada Panait Istrati nr. 42.

În baza acestei înțelegeri, inculpații s-au întâlnit în seara zilei de 22.11.2012.

Cu această ocazie inculpatul Caunii Andrei Ștefan i-a făcut cunoscut faptul că CNADNR nu a onorat plata pentru niciuna, din cele două facturi emise de SC Novensys Corporation SRL. De asemenea, tot cu acest prilej, inculpatul Caunii Andrei Ștefan, i-a spus, că a discutat cu martorul Mașala Ionuț Laurențiu, care i-a precizat că în vederea efectuării plăților este necesar avizul directorului general al CNADNR, martorul Pop Mircea si spera că in data de 23.11.2012 să se facă plata .

În dimineaţa zilei de 23.11.2012, inculpatul Radu Cătălin i-a trimis un SMS inculpatului Bohâlţeanu Tudor Gabriel prin care îi sugera să se întâlnească în aceeaşi zi la orele 10.45.

În baza acestei înțelegeri, la data de 23.11.2012, inculpaţii Bohâlţeanu Tudor Gabriel şi Radu Cătălin s-au întâlnit la barul hotelul ”Pullman”, din municipiul Bucureşti.

În baza mandatelor cu nr. 005798 din data de 19.09.2012, respectiv 006380 din data de 02.11.2009, emise de Înalta Curte de Casației și Justiție, discuţiile dintre inculpaţi au fost înregistrate în mediu ambiental.

Într-o primă parte, inculpatul Bohâlţeanu Tudor Gabriel îi face cunoscut inculpatului Radu Cătălin că în ziua precedentă, s-a întâlnit cu inculpatul Caunii Andrei Ştefan și au avut o discuție cu privire la plata de către CNANDR a unei facturi emise de către SC Novensys Corporation, societate administrată de acesta din urmă.

Era vorba de factura societăţii Novensys seria Novc 29112 din data de 15.11.2012, în valoare de 4.260.274,39 lei.

Potrivit discuţiei pe care a avut-o cu inculpatul Caunii Andrei Ştefan, inculpatul Bohâlţeanu Tudor Gabriel susţinea că CNADNR S.A. urma să facă plata chiar în ziua acelei discuţii, respectiv 23.11.2012.

Tot în baza contractului încheiat, privind extinderea sistemul informatic de emitere, gestiune, monitorizare şi control a rovinietei, în zilele următoare, SC Novensys Corporation S.R.L., la data de 19.11.2012 a emis o altă factură către beneficiarul CNADNR.

Aşa se explică de ce în momentul în care inculpatul Bohâlţeanu Tudor Gabriel, în discuţie, face referire la plata facturii, inculpatul Radu Cătălin întreabă dacă este vorba de factura de valoare mai mică. „La factura aceea mică?” a întrebat inculpatul Radu Cătălin.

Inculpatul Bohâlţeanu Tudor Gabriel a răspuns afirmativ, confirmând că este vorba de factura cu valoare mai mică şi a mai precizat că, în ipoteza în care CNADNR făcea plata în 23.11.2012, zi de vineri a săptămânii respective, SC Novensys Corporation SRL remitea către una din societățile inculpatului Radu Cătălin, suma de bani, în ziua de luni a săptămânii care urma, respectiv 26.11.2012. „La factura aia mică … asta înseamnă că luni ne fac plata şi nouă” i-a precizat inculpatul Bohâlţeanu Tudor Gabriel inculpatului Radu Cătălin.

Precizăm faptul că după ce a discutat cu inculpatul Preda Răducu Valentin şi a convenit că acesta să intervină pe lângă persoanele cu funcţii de conducere din cadrul CNADNR pentru a plăti factura emisă de SC Novensys Corporation S.R.L., în perioada 15-19.11.2012, inculpatul Bohâlţeanu Tudor Gabriel a purtat mai multe discuţii cu inculpatul Caunii Andrei Ștefan cu privire la modalitatea în care urma să se remită, în viitor, sumele de bani, prin intermediul uneia dintre societățile inculpatului Radu Cătălin, către Preda Răducu Valentin.

S-a hotărât că, după momentul în care CNADNR S.A. făcea plăţile către SC Novensys Corporation S.A., această din urmă societate urma să facă, la rândul său, plăţi pentru lucrări fictive către una din societăţile inculpatului Radu Cătălin, iniţial înţelegerea fiind pentru SC Implozia Company S.R.L.

Pentru a duce la îndeplinire acest plan, s-a stabilit ca un reprezentant al SC Novensys Corporation S.A., respectiv inculpata Vasile Octavia Mihaela să se întâlnească cu inculpatul Radu Cătălin şi să încheie un contact cu o dată calendaristică anterioară, între societatea anterior amintită şi SC Implozia S.R.L. potrivit căruia această din urmă societate ar fi prestat servicii către prima societate.

Aşa se explică de ce inculpatul Bohâlţeanu Tudor Gabriel i-a spus inculpatului Radu Cătălin că „luni ne face plata şi nouă”.

În continuarea discuţiei, inculpatul Bohâlţeanu Tudor Gabriel îi face cunoscute inculpatului Radu Cătălin aspecte din discuţia pe care a avut-o cu o zi în urmă, respectiv în data de 22.11.2012 cu inculpatul Caunii Andrei Ştefan.

Astfel, făcând referire la suma pe care trebuia să o primească de la inculpatul Caunii Andrei Ştefan, inculpatul Bohâlţeanu Tudor Gabriel a afirmat că i-a spus inculpatului Caunii Andrei Ştefan să facă un efort să facă plăţi către una din societăţile inculpatului Radu Cătălin pentru că îi pot emite o factură cu scadenţă peste trei luni.

Inculpatul Bohâlţeanu Tudor Gabriel i-a mai precizat că, în principiu, inculpatul Caunii Andrei Ştefan a fost de acord, acesta din urmă cerând însă răgaz să se consulte cu unul din asociaţi.

„Zic. Da, OK, dar în plus, fă un efort şi dacă vrei, fie includem şi factura aia mică, dacă nu o lăsăm pe aia pentru noi, îţi mai putem tăia o factură cu scadenţă peste trei luni de zile”. Zice: „În principiu, da. Dă-mi voie mâine să vorbesc cu … asociatul lui, nu ştiu cine …” i-a spus inculpatul Bohâlţeanu Tudor Gabriel inculpatului Radu Cătălin.

După cum vom expune într-un subcapitol următor, pe baza acestor înţelegeri, pentru a camufla sumele de bani primite de la inculpatul Caunii Andrei Ştefan, inculpatul Radu Cătălin a emis mai multe înscrisuri către SC Novensys Corporation S.R.L. pentru efectuarea unor activităţi nereale.

În contextul acestei discuţii pe care o purta cu inculpatul Bohâlţeanu Tudor Gabriel, inculpatul Radu Cătălin a fost sunat, pe telefonul mobil de inculpata Vasile Octavia Mihaela, angajată la SC Novensys Corporation S.R.L. în calitate de manager achiziţii.

Inculpata Vasile Octavia Mihaela l-a sunat pe inculpatul Radu Cătălin pentru a-l întreba ce valoare urma să consemneze în factură.

Inculpatul Radu Cătălin i-a răspuns sus-numitei că, ea ar trebui să-i spună valoarea facturii, propunându-i să se întâlnească în aceeaşi zi, în jurul prânzului. „Da? Sărut mâna…. Păi, dumneavoastră trebuie să îmi spuneţi … cât … Da… i-a precizat telefonic inculpatul Radu Cătălin, inculpatei Vasile Octavia Mihaela.

Intervenind în discuţie, inculpatul Bohâlţeanu Tudor Gabriel s-a adresat în şoaptă inculpatului Radu Cătălin spunându-i: „Nu, nu .. asta lasă, că îi spunem şi noi cât …”

Inculpatul Radu Cătălin, continuându-şi discuţia telefonică cu inculpata Vasile Octavia, i-a spus acesteia: „A .. Nu… Nu… OK… Eu zic să ne vedem şi să … să stăm un pic de vorbă … Da? … Nu sunt la birou. … sunt în zona de nord a oraşului … eu vă … propun să ne vedem undeva la prânz … Da .. Bine”.

După ce inculpatul Radu Cătălin a finalizat convorbirea telefonică cu inculpata Vasile Octavia Mihaela, inculpatul Bohâlţeanu Tudor Gabriel a continuat să-i relateze conţinutul discuţiei pe care a avut-o cu inculpatul Caunii Andrei Ştefan în seara precedentă.

Inculpatul Bohâlţeanu Tudor Gabriel a precizat că inculpatul Caunii Andrei Ştefan l-a întrebat ce sumă trebuie să remită, însă l-a lăsat pe acesta din urmă să stabilească cuantumul, urmând ca după ce va lua o hotărâre, inculpata Vasile Octavia Mihaela să se întâlnească cu inculpatul Radu Cătălin pentru a încheia contractul.

„Şi a rămas, zic: Mă nu ştiu!, că el nu a întrebat cât?, zic: Mă nu ştiu să se întâlnească fata ta după ce îi dau tu OK-ul şi cu Cătălin” i-a precizat inculpatul Bohâlţeanu Tudor Gabriel inculpatului Radu Cătălin.

Inculpatul Radu Cătălin a dat curs sugestiei inculpatului Bohâlţeanu Tudor Gabriel şi i-a spus că o să vorbească cu inculpata Vasile Octavia Mihaela pentru a întocmi documentele necesare.

Inculpatul Radu Cătălin a menţionat că va folosi societatea IMPLOZIA COMPANY deoarece: „Eu trebuie să vorbesc cu fata asta, dar asta e simplu, să vorbesc cu fata asta să facem actele, adică să încheiem contractul pe Implozia, eu pe Implozia am doar cu UTI …”.

De asemenea, inculpatul Radu Cătălin a apreciat că această operaţiune de întocmire a documentelor este una uşoară şi că nu va dura mai mult de 30 de minute.

„Aia o faci într-o jumătate de oră – aşa am terminat cu documentele cu alea, nu aia e problema …” i-a spus inculpatul Radu Cătălin inculpatului Bohâlţeanu Tudor Gabriel.

Faţă de răspunsul inculpatului Radu Cătălin, inculpatul Bohâlţeanu Tudor Gabriel a hotărât ca în ipoteza în care documentele sunt perfectate în ziua respectivă (23.11.2012) şi dacă tot atunci CNADNR face plata către SC Novensys Corporation S.R.L. se poate duce la inculpatul Preda Răducu Cătălin să-l anunţe că în ziua de luni din săptămâna următoare, adică în data de 26.11.2012, îi poate remite suma de bani. „Măcar merg la Vali şi îi spun: „Frăţioare … luni la ora de …, eu am venit la tine!; Cu cât? Cu atât… i-a precizat inculpatul Bohâlţeanu Tudor Gabriel inculpatului Radu Cătălin.

În finalul discuţiei, inculpatul Bohâlţeanu Tudor Gabriel a stabilit că inculpatul Radu Cătălin să se întâlnească cu inculpata Vasile Octavia Mihaela pentru a întocmi documentele la care au făcut referire mai sus, motivând că aceasta din urmă sigur a primit sarcinile care trebuiau de la inculpatul Caunii Andrei Ştefan.

„Acum trebuie să vă ocupaţi voi, tu cu ea … că ea sigur a primit un ….” i-a precizat inculpatul Bohâlţeanu Tudor Gabriel inculpatului Radu Cătălin.

De asemenea, inculpatul Bohâlţeanu Tudor Gabriel a mai precizat că inculpatul Caunii Andrei Ştefan vrea să se întâlnească în aceeaşi zi, respectiv 23.11.2012, cu inculpatul Preda Răducu Valentin şi că în aceste condiţii, trebuie să ajungă la biroul acestuia din urmă pentru a transmite acest mesaj.

Inculpatul Bohâlţeanu Tudor Gabriel şi-a manifestat dorinţa de a realiza această întâlnire, deoarece vroia să-l asigure pe inculpatul Preda Răducu Valentin că inculpatul Caunii Andrei Ştefan remite suma pretinsă, însă la rândul său, trebuie să-l ajute pe acesta din urmă să încaseze suma de la CNADNR, folosind expresia „Alo, să nu-l laşi în fundul gol, că …, că el vrea musai astăzi să se vadă cu Vali şi atunci eu vreau să ajung şi la Vali, să îi … la prânz , să spun: Hai cu mine, ne vedem la colţ ca să luăm prânzul cu acesta şi la o bere, ca să se uite în ochii lui să spună: Noi dăm tot absolut din noi, dar …, exact ca i-am zis eu lui Vali..” i-a spus inculpatul Bohâlţeanu Tudor Gabriel în finalul discuţiei, inculpatului Radu Cătălin.